PDF《杭州老板电器股份有限公司》

杭州老板电器股份有限公司

2014 年年度报告全文

1 杭杭杭州 州 州老 老 老板 板 板电 电 电器 器 器股 股 股份 份 份有 有 有限 限 限公 公 公司 司司Hangzhou Robam Appliances Co.

, Ltd.

2 2

20 0

01 1

14 4

4 年年年度 度 度报 报 报告 告告证券简称:老板电器 证券代码:002508 二0一五年四月 杭州老板电器股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以324,050,000 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 5.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本公 积金向全体股东每

10 股转增

5 股. 公司负责人任建华、主管会计工作负责人张国富及会计机构负责人(会计主 管人员)张国富声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 杭州老板电器股份有限公司

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3 目录

2014 年度报告.2

第一节 重要提示、目录和释义.6

第二节 公司简介.8

第三节 会计数据和财务指标摘要.10

第四节 董事会报告.28

第五节 重要事项.32

第六节 股份变动及股东情况.37

第七节 优先股相关情况.37

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

38

第九节 公司治理.46

第十节 内部控制.52 第十一节 财务报告.54 第十二节 备查文件目录.127 杭州老板电器股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、老板电器 指 杭州老板电器股份有限公司 名气公司 指 杭州名气电器有限公司 帝泽公司 指 帝泽家用电器贸易 (上海)有限公司 本集团 指 老板电器、名气公司、帝泽公司、北京老板电器销售有限公司、上海 老板电器销售有限公司 老板集团 指 杭州老板实业集团有限公司,本公司控股股东 金创投资 指 杭州金创投资有限公司 银创投资 指 杭州银创投资有限公司 合创投资 指 杭州合创投资有限公司 报告期 指2014 年度 中怡康 指 北京中怡康时代市场研究有限公司,国内权威的家电市场研究公司 ROKI 指Robam Kitchen Intelligence System,老板电器厨房智能系统 CCS 指Center Clean System,中央净化系统 杭州老板电器股份有限公司

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5 重大风险提示 公司存在房地产市场波动、 原材料价格波动等风险, 详细内容见本报告第四 节七

(五)风险因素,敬请广大投资者注意投资风险. 杭州老板电器股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 老板电器 股票代码

002508 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州老板电器股份有限公司 公司的中文简称 老板电器 公司的外文名称(如有) HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有)ROBAM 公司的法定代表人 任建华 注册地址 杭州市余杭经济开发区临平大道

592 号 注册地址的邮政编码

311100 办公地址 杭州市余杭经济开发区临平大道

592 号 办公地址的邮政编码

311100 公司网址 http://www.robam.com 电子信箱 wg@robam.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王刚 沈萍萍 联系地址 杭州市余杭经济开发区临平大道

592 号 杭州市余杭经济开发区临平大道

592 号 电话 0571-86187810 0571-86187810 传真 0571-86187769 0571-86187769 电子信箱 wg@robam.com azshen@robam.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

2000 年11 月07 日 杭州市余杭经济开 发区临平大道

592 330184000022577

330125725252053 725252053 杭州老板电器股份有限公司

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7 号 报告期末注册

2014 年07 月11 日 杭州市余杭经济开 发区临平大道

592 号330184000022577

330125725252053 725252053 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 刘国源、陈葆华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 杭州老板电器股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2014 年2013 年 本年比上年增减

2012 年 营业收入(元) 3,588,940,098.27 2,653,809,972.52 35.24% 1,962,741,353.82 归属于上市公司股东的净利润 (元) 574,401,853.66 385,632,347.97 48.95% 268,035,997.68 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 557,227,399.79 382,514,132.61 45.67% 259,630,243.86 经营活动产生的现金流量净额 (元) 658,696,443.73 322,784,845.89 104.07% 324,093,373.58 基本每股收益(元/股) 1.80 1.21 48.76% 1.05 稀释每股收益(元/股) 1.74 1.20 45.00% 1.05 加权平均净资产收益率 25.55% 20.57% 4.98% 16.65%

2014 年末

2013 年末 本年末比上年末增减

2012 年末 总资产(元) 3,625,832,528.30 2,802,787,782.40 29.37% 2,332,277,904.24 归属于上市公司股东的净资产 (元) 2,482,151,918.29 2,035,750,064.63 21.93% 1,726,917,716.66 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等 原因发生变化且影响所有者权益金额 √ 是否用最新股本计算的基本每股收益(元/股) 1.7726

二、境内外会计准则下会计数据差异 适用 √ 不适用

三、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目

2014 年金额

2013 年金额

2012 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 8,098.47 -2,175,333.55 202,065.41 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 22,814,042.92 6,316,494.39 11,155,531.58 杭州老板电器股份有限公司

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9 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 -2,292,324.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -248,792.08 -1,294,646.66 减:所得税影响额 3,353,029.57 773,412.16 1,657,196.51 少数股东权益影响额(税后) 2,333.89 741.24 合计 17,174,453.87 3,118,215.36 8,405,753.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形. 杭州老板电器股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、概述 2014年,国内宏观经济增长步入新常态,房地产市场在经历了2013年的快速增长后步入 调整,并逐步传导至厨电行业.根据中怡康零售监测报告显示,2014年,主要厨房电器产品 吸油烟机、燃气灶、消毒柜销售额的增长比例分别为4.95%、0.59%、-4.84%. 面对新的经济与行业环境,公司立足高端、上下一心,全力出击.2014年,公司主力产 品零售量和零售额的增长均大幅超越行业平均增长幅度.报告期内,公司共实现营业收入 35.89亿元,同比增长35.24%;

归属于母公司所有者的净利润5.74亿元,同比增长48.95%.根 据中怡康零售监测报告,截至2014年底,公司主力产品吸油烟机零售量、零售额市场份额分 别为16.19%、24.15%,燃气灶零售量、零售额市场份额分别为13.71%、21.37%,均持续保持 行业第一,消毒柜零售额份额为18.28%,首次占据行业第一. 2014年,营销中心继续坚持 模式创新促发展、品牌升级定未来 的战略思想,出色的完 成了各项营销工作,实现了 又好又快、全面领跑 ,牢牢捍卫公司行业领袖地位及高端品牌 形象.线下零售,KA渠道稳步提升占有率,新增专卖店450家,从而带动整体实现了同比30% 以上的增长.网络购物,把握了 6.18 、 双十一 等电商大节(其中 双十一 单日销售突破1.2 亿),整体实现了70%左右的增长.在天猫、京东、唯品会、苏宁易购等平台仍保持快速增 长,强力维护了线上渠道的领导地位.工程渠道稳步推进,新签碧桂园、保利等战略合作伙 伴.作为公司2014年 模式创新 的重要举措, 千人合伙人 计划稳步推进,新拆分代理商12 家,进一步夯实公司长期稳定增长的基础. 2014年,生产中心继续通过两班制生产满足市场需求,通过扩建产能线、供应商标准化 管理、解决关键瓶颈物料和制程,以及开展日清日结、周计划达成检讨等措施,确保了全年 无重大断货问题.并通过内部提案改善、生产效率提升,已将烟、灶、消月度最大实际产能 分别提升至17万台、15万台、3万台.同时,稳步推进茅山基地 270万台厨房电器生产建设项 目 ,确保新基地在2015年四季度投入生产. 2014年,技术中心首次将产品开发与技术研发分立,产品开发和技术研发并重,合计开 发各类产品92款,获得发明专利1项,实用新型专利12项.新型侧吸机5900的成功开发,开创 了侧吸机吸力19立方米时代,领引了高端侧吸机市场发展.技术开发方面,智能大吸力产品 ROKI和CCS顺利推进.智能大吸力产品ROKI推出的全球首个智能烹饪系统,集智能烹饪、 杭州老板电器股份有限公司

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11 智能安全、智能服务、智能生态等功能于一身,在完成厨房电器产品本身智能化的同时,旨 在建立一个以家庭厨房为中心的智能烹饪生态圈.厨房油烟空气净化系统CCS,能针对居民 住宅排出公共烟道的油烟污染进行处理,有效降低油烟排放对大气的PM2.5污染;

已与北京 首创地产进行合作推广,目前已完成首台样机的组装,并已经正式入选 蓝天计划 厨房除烟 设备. 2014年,品牌部深入实施以大吸力为核心的品牌定位,通过强势传播,进一步树立了消 费者心智中 老板大吸力油烟机 的高端形象.在聚焦电视端央视黄金段及新闻频道强势资源 的基础上,通过与移动端新媒体合作,以及召开2014年老板电器新品发布会、参加上海家电 博览会等方式,重点宣传老板品牌高端形象,进一步抢占消费者心智资源;

并加强文化内涵 的注入,逐步建立持续的品牌评估体系. 2014年,名气公司 聚焦渠道,聚焦品牌,聚焦团队 ,各方面工作都卓有成效.在营销 渠道体系建设方面,新设立办事处8个,新增网点900家,其中专卖店450家,专卖店占比达到 50%.截止2014年底,共有经理商94个,县城专卖店981家,乡镇网点508个.在品牌宣传方 面,继续邀请那英担任代言人,并借助广告在 中国好声音 等热门栏目的投放,进一步提升 品牌知名度. 2014年,公司顺利通过了国家高新技术企业的复评;

在2013年获得国家认定企业技术中 心的基础上,实验室正式通过CNAS认证,并取得国家级实验室证书;

老板品牌 连续九年入 选................