PDF《柳州钢铁股份有限公司 关于预计公司 2016 年日常关联交易的...》

1 证券代码:

601003 证券简称: 柳钢股份 编号:2016-015 柳州钢铁股份有限公司 关于预计公司

2016 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本关联交易需提交股东大会审议;

本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2016 年5月4-5 日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于预计公司

2016 年日常关联交易的议案》.关联董事回避表 决, 独立董事黄国君、 李骅、 袁公章事前认可本议案并发表了独立意见. 本次预计

2016 年日常关联交易事项需提交公司股东大会审议, 关联股东将在股东大会上回避表决.

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(二)2015 年日常关联交易情况及

2016 年度预计日常关联交易情况 1.采购商品、接受劳务 单位:万元 关联方

2015 年预计金额

2015 年实际发生金额

2016 年预计 金额 占预计主营成本的比例(%) 广西柳州钢铁集团有限公司 416,244.29 415,825.24 414,300.00 19.69 柳州市兴钢建筑安装工程处 13,331.33 12,570.90 13,000.00 0.62 柳州市运天运运输有限公司 10,728.40 11,342.93 12,000.00 0.57 志港实业有限公司 44,309.03 50,056.28 300,000.00 14.25 柳州市强实科技有限公司 429.06 281.47 300.00 0.01 柳州市钢花工程建筑监理有限责任公司 44.17 38.70 40.00 0.00 柳州市红星园艺场 551.46 560.00 0.03 广西柳钢物流有限公司 27.97 30.00 0.00 广西柳州新锐传媒文化有限责任公司 106.69 248.71 250.00 0.01 柳州锐源鹏节能环保科技有限公司 49.77 50.00 0.00 柳州市多元贸易有限责任公司 860.85 754.27 750.00 0.04 柳州市曼凯亚科技有限责任公司 371.90 400.09 400.00 0.02 柳州市盛鹏源环保科技有限公司 737.81 1,018.16 1,000.00 0.05 柳州特久恒机械设备有限公司 230.86 192.39 200.00 0.01 柳州兴远劳务有限公司 5,272.05 5,468.43 5,500.00 0.26 柳州市聚仁劳务有限公司 31.09 0.00 柳州市惕艾惕冶金余热发电有限公司 141.61 合计 492,808.05 498,857.86 748,380.00 35.56

3 2.出售商品、提供劳务 单位:万元 关联方

2015 年预计金额

2015 年实际发生金额

2016 年预计 金额 占预计主营收入的比例(%) 广西柳州钢铁集团有限公司 314,191.3 316034.91 410315.5 18.29 柳州市兴钢建筑安装工程处 1,520.48 1,127.00 1,156.00 0.05 柳州市品成金属材料有限公司 1,124,177.43 1,117,072.75 1,064,282.60 47.44 柳州市运天运运输有限公司 2,217.07 2,154.24 2,200.00 0.10 桂林市刚茂升贸易有限公司 63,027.82 40,738.69 40,000.00 1.78 柳州市新游化工有限责任公司 71,453.98 44,998.42 45,000.00 2.01 广西南宁柳钢钢材销售有限公司 3,600.00 4,749.16 50,000.00 2.23 柳州市固强钢材有限公司 17.88 12.20 15.00 0.00 柳州市畅通运货运服务有限公司 101.24 50.62 50.00 0.00 柳州市环源利环境资源技术开发有限公司 155.22 93.89 90.00 0.00 广西柳钢资产经营管理有限公司 0.09 0.60 1.00 0.00 柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司 0.17 0.11 0.50 0.00 广西柳钢国际贸易有限公司 0.50 0.33 0.50 0.00 广西柳钢物流有限责任公司 14.61 9.74 10.00 0.00 柳州市强实科技有限公司 0.96 1,778.82 9,000.00 0.40 柳州市兴佳房地产开发有限责任公司 0.50 0.67 1.00 0.00 柳州兴远劳务有限公司 0.63 1.00 0.00 合计 1,580,479.25 1,528,822.78 1,622,123.10 72.31

4 3.其他关联交易 单位:万元 关联方 关联交易类型

2015 年重新预计金额

2015 年实际发生金额

2016 年预计 金额 占预计主营收入或成本的 比例(%) 广西柳州钢铁集团有限公司 购买商品 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.05 广西柳州钢铁集团有限公司 接受劳务 30,941.03 31,172.32 12,000.00 0.57 广西柳州钢铁集团有限公司 接受劳务 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.05 广西柳州钢铁集团有限公司 提供劳务 2,187.07 1,573.37 1,358.00 0.00 合计 35,128.10 34,745.69 15,358.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况. 关联方名称 性质 法定代 表人 注册资本(万元) 主要股东 主营业务 住所 广西柳州钢铁集 团有限公司 有限责任公司(国有独 资) 潘世庆 221,961.00 广西壮族自治区国有资产监督管理委员会 轧钢、机械加工修理,水泥制造,矿山开采,煤气、氧气生产,汽 车货物运输 广西柳州市北雀 路117 号 柳州市兴钢建筑 安装工程处 全民所有制 黄立 2,558.00 广西柳州钢铁集团有限公司 冶炼工程施工承包贰级、钢结构工程专业承包叁级、炉窑工程专业 承包贰级、起重设备安装工程专业承包叁级(在资质证书核定的范 柳州市北雀路117 号5围内经营);

提供劳务(依法段经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 志港实业有限公 司有限责任公司 甘贵平 0.70 广西柳州钢铁集团有限公司 进出口贸易 香港上环干诺道 中200 号信德中 心西翼23 楼2312 室 柳州市运天运运 输有限公司 其他有限责任公司 闫祖继 6,610.59 ①广西柳州钢铁(集团)有限责任公司职 工持股会、②柳州市锐立瑞环保科技股份 有限公司、③广西柳州钢铁集团有限公司 道路普通货物运输,大型物件运输(四类),危险货物运输【2 类、

3 类】,货物专用运输(冷藏保鲜),一类机动车维修(危险货物 运输车辆维修,小型车辆维修),装卸搬运,汽车配件、工程机械 配件、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、轮胎及日用百货的销 售;

机动车检测,机动车代理登记,商务咨询,货运代理,建筑机 械设备的销售与租赁;

商用车及

9 座以上乘用车、钢铁材、矿产品 的销售;

汽车销售;

机动车辆保险代理、货物运输保险代理;

建筑 垃圾运输;

土石方工程施工. 广西柳州市北雀 路117 号 柳州市强实科技 有限公司 其他有限责任公司 许建强 25,072.66 ①柳州市环源利环境资源技术开发有限公 司、②柳州市锐立瑞环保科技股份有限公 司、③广西柳州钢铁集团有限公司 矿渣粉、水泥的生产和销售;

墙体材料、节能空调的研制、销售;

环保技术开发、咨询;

建筑材料、汽车配件、工程机械配件、电子 机械设备、金属制品、金属材料、耐火材料、生铁件、非金属矿、 铁精粉、铁砂珠、高炉灰、污水处理药剂、高温粘结剂、普通劳保 用品、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、轮胎及日用百货销售;

装卸服务. 柳州市柳长路

15 号 柳州市钢花工程 建筑监理有限责 任公司 有限责任公司 黄少军 100.00 广西柳州钢铁集团有限公司 广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司 冶金工程(含地方有色)建设监理(乙级资质),房屋建筑工程建 设监理,冶金技术咨询服务.(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动 柳州市北雀路十 二区

69 栋内 柳州市红星园艺 场有限责任公司 张卫权 1,202.30 广西柳州钢铁集团有限公司 园林绿化工程施工、苗木、阴生植物、花卉、水果、蔬菜、谷类、 食用菌种植和销售;

肉鸡、肉猪的养殖、销售;

饲料的销售;

农作 柳州市郊白露乡 龙家桥

6 物种植和农产品销售;

场地租赁 广西柳钢物流有 限公司 有限责任公司 李绿松 20,000.00 广西柳州钢铁集团有限公司 珠江水系内河省际普通货物运输,道路普通货物运输,普通货物的 仓储、装卸,货物运输代理,物流信息咨询、物流管理服务,钢材 深加工,钢材、汽车配件、工程机械配件、汽车装饰用品、五金交 电、橡胶制品、轮胎、日用百货、矿产品的销售,设备租赁服务. 柳州市园艺路

9 号18 楼18-1-101 广西柳州新锐传 媒文化有限责任 公司 其他有限责任公司 张庆忠 500.00 ①柳州市环源利环境资源技术开发有限公 司、②柳州市锐立瑞环保科技股份有限公 司 组织文化艺术交流、各类文体赛事、婚庆与其他有关活动礼仪、舞 台艺术造型策划,国内各类广告的制作、设计、代理、发布,会展 服务,办公服务,软件开发,平面设计,技术服务,商务服务;

工 艺品、电子设备、办公用品及设备、家用电器、日用百货销售;

电 子设备、办公设备的维修. 柳州市北雀路117 号 柳州锐源鹏节能 环保科技有限公 司其他有限责任公司 莫凡 157.5 ①柳州市环源利环境资源技术开发有限公 司 智能门窗系统技术研发,塑钢门窗生产及安装,建材、五金、交电、 金属材料、炉渣、办公设备、耐火材料的销售,铝合金、不锈钢门 窗生产、安装、销售(生产仅限分支机构经营) ;

安防系统和设备 销售;

门窗维修服务. 柳州市柳东新区 双仁路

10 号官塘 研发中心

2 号楼

705 号(柳州高创 商务秘书有限公 司托管) 柳州市多元贸易 有限责任公司 其他有限责任公司 潘禧炎 135.50 ①柳州市环源利环境资源技术开发有限公 司 耐火材料、炉渣、金属材料的销售,五金件加工,五金结构件、通 用设备安装、维修、销售,搬运、装卸服务(以上项目国家限制或 禁止经营的除外) . 柳州市柳东新区 双仁路

10 号官塘 研发中心

2 号楼

705 号(柳州高创 商务秘书有限公 司托管) 柳州市曼凯亚科 技........