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启迪古汉集团股份有限公司 年年度报告全文 启迪古汉集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年04 月 启迪古汉集团股份有限公司 年年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人(会计主 管人员)朱倩声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中涉及未来计划等前瞻性的陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险. 公司已在本报告

第四节 经营情况讨论与分析 之

九、公司未来发展的展 望 章节中,对公司经营中可能面临的风险及对策进行了描述,敬请广大投资者 关注相关内容. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 启迪古汉集团股份有限公司 年年度报告全文 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标

5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项

28

第六节 股份变动及股东情况.47

第七节 优先股相关情况.54

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55

第九节 公司治理

61

第十节 公司债券相关情况

68 第十一节 财务报告

69 第十二节 备查文件目录.163 启迪古汉集团股份有限公司 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖南监管局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《启迪古汉集团股份有限公司章程》 本公司、公司或启迪古汉 指 启迪古汉集团股份有限公司 控股股东、启迪科服 指 启迪科技服务有限公司 市国资委 指 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 中药公司 指 启迪古汉集团衡阳中药有限公司 制药公司 指 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 古汉文化 指 衡阳古汉文化传播有限公司 古汉健康咨询 指 衡阳古汉健康产业咨询有限公司 启迪古汉产业园 指 衡阳启迪古汉产业园开发有限公司 古汉健康科技 指 湖南古汉健康科技发展有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 报告期 指年月日至 年月日启迪古汉集团股份有限公司 年年度报告全文

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 启迪古汉 股票代码 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 启迪古汉集团股份有限公司 公司的中文简称 启迪古汉 公司的外文名称(如有) 公司的外文名称缩写(如有) 公司的法定代表人 王书贵 注册地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 号 注册地址的邮政编码 办公地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹定兴 颜立军 联系地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 号 湖南省衡阳市高新区杨柳路 号 电话 传真 电子信箱

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 启迪古汉董事会办公室 启迪古汉集团股份有限公司 年年度报告全文

四、注册变更情况 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 公司上市以来主营业务无重大变化. 历次控股股东的变更情况(如有) 、 年,衡阳市国资局(后更名为衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会) 为公司第一大股东. 、 年月,清华紫光 集团 总公司(后更名为紫光集团有限公司)通过协 议受让衡阳市国资局 万股入主本公司,占总股本 ,成为本公司第 一大股东. 、 经过股改、 送股、 增持后, 紫光集团有限公司 (下称: 紫光集团) 持有 股,占公司总股本 . 、 年月日,紫光集团与启迪科服签署了《股份转让协议》 ,紫光集团 将其持有的本公司 万股 占本公司总股本的 转让给启迪科服,并于年月日办理完成过户登记手续. 、 年月,启迪科服认购本公司非公开发行股票 万股,持有本公司股 份至 万股,占本公司总股本的 . 、自年月至 年 月启迪科服以集中竞价方式增持本公司股份 股,至此,启迪科服持有本公司 股股份,占本公司总股本 的 .启迪科服仍为本公司第一大股东.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 湖南省长沙市开福区芙蓉中路 号泊富国际广场写字楼 楼 签字会计师姓名 刘宇科、刘敦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 中国北京市朝阳区建国路 号华贸中心德意志大厦 层 程志、王禾跃 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是否年年本年比上年增减 年 启迪古汉集团股份有限公司 年年度报告全文 营业收入(元) 归属于上市公司股东的净利润 (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 (元) 基本每股收益(元股) 稀释每股收益(元股) 加权平均净资产收益率 年末 年末 本年末比上年末增减 年末 总资产(元) 归属于上市公司股东的净资产 (元)

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是否启迪古汉集团股份有限公司 年年度报告全文

九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 年金额 年金额 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减:所得税影响额 少数股东权益影响额(税后) 合计 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 号 非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 号 非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 号 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 启迪古汉集团股份有限公司 年年度报告全文

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

(一)主要业务及产品 公司所处的行业为医药制造业,主要致力于研究、开发中国中药传统秘方、验方和西药制剂,可生产 古汉养生精(口服液、片剂)、养心定悸颗粒等中成药以及部分西药制剂.主要产品和服务广泛应用于治 疗以及医疗保健的各个领域.公司生产的核心产品为古汉养生精,是根据长沙马王堆汉墓出土的竹简医书 《养生方》,精选地道中药材,运用现代科技研制而成的纯中药制剂,具有治疗兼保健功能的 准 字号药 品,主要功效为补气、滋肾、益精.经过三十多年的发展,在湖南省内市场取得了良好的业绩和市场占有 率.近年来公司正在努力拓展和培育全国市场. 二 公司经营模式 、采购模式 为确保生产经营工作正常进行,采购部门严格按照采购制度管理要求选择采购方式.公司大宗物资、 包装材料和药材主要以招投标及询价采购方式进行采购. 、生产模式 根据公司销售情况、公司生产能力、安全库存等因素综合考虑制订生产计划,按生产计划组织生产. 所有产品均根据《中华人民共和国药典》、《湖南省中药饮片炮制规范》、《药品生产质量管理规范》和 产品工艺规程生产,在生产过程中严格推行标准操作规程,从而保证产品达到优质品标准. 、销售模式........