PDF《武汉凯迪电力股份有限公司子公司收购 生物质燃料的关联交易...》

证券代码:

000939 证券简称: 凯迪电力 编号: 2014-85 武汉凯迪电力股份有限公司子公司收购 生物质燃料的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

重大事项提示

1、 武汉凯迪电力股份有限公司 (下称 "凯迪电力" 或 "本公司" ) 子公司格薪源生物质燃料有限公司(下称"格薪源" )近日与凯迪阳 光生物能源投资有限公司 (下称 "凯迪阳光" ) 签署 《燃料收购协议》 . 格薪源公司将在合同生效之日起至

2014 年12 月31 日,收购凯迪阳 光提供的 27.1 万吨生物质燃料,用于凯迪电力下属生物质电厂的生 产经营.合同总金额人民币约为

6504 万元.

2、本次交易,格薪源公司的交易对方凯迪阳光的法定代表人陈 义龙同时担任凯迪电力控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司 (下称 "阳光凯迪" )法定代表人,阳光凯迪持有凯迪电力 28.49%的股份, 为本公司控股股东;

过去十二个月内, 凯迪电力董事兼总经理陈义生、 董事唐宏明、阳光凯迪董事陈义龙、监事罗廷元曾经担任凯迪阳光控 股股东中盈长江国际新能源投资有限公司(下称"中盈长江" )的董 事、监事职务,格薪源为凯迪电力子公司,故中盈长江及凯迪阳光是 凯迪电力的关联方,因此,本次交易构成关联交易.

3、本次交易已经公司七届董事会第四十七次会议审议通过,董 事会在审议上述关联交易时,

5 名关联董事均回避了对该议案的表决.

一、 关联交易概述 格薪源公司是由凯迪电力及其合作伙伴共同投资成立,该公 司是抽调凯迪电力下属生物质电厂燃料收购专业人员组成,结合 凯迪电力多年燃料收购经验,为进一步提高凯迪电力下属生物质 电厂燃料收购工作提供一揽子保障及解决方案而组成的具备专业 化管理水平和高效率资源配置能力的燃料供应平台. 本次交易拟向凯迪阳光公司采购其拥有林地范围内所采收的 27.1 万吨的生物质燃料.

二、 关联方基本情况 公司名称 凯迪阳光生物质能源投资有限公司 企业性质 有限责任公司(外商投资企业投资) 住所 武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦 法定代表人 陈义龙 成立日期

2009 年1月16 日 注册资本 人民币十亿元整 注册号

420100000126275 经营范围 生物质能源林基地投资与建设;

生物质能源产品投资及开发;

(危险化学品除外、国家政策规定需环保达标的项目必须经 环保达标验收后方可生产) ;

有机农业基地建设.

1、 主营业务发展状况 凯迪阳光

2009 年成立以来, 致力于生物能源林基地投资和建设, 生物质产品投资和开发,有机农业基地建设等业务,成长为目前国内 规模较大、技术和资金力量雄厚、经营理念先进、符合现代国际和国 内经济建设发展要求的高新技术类的投资公司.

2、最近三年主要财务数据 凯迪阳光最近三年经审计财务数据如下表所示: 单位:元 项目 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31 资产总额 951,304,276.22 738,369,658.49 600,371,940.13 负债总额 344,359,595.18 449,412,059.41 311,414,341.05 所有者权益合计 60,6944,681.54 288,957,599.08 288,957,599.08 项目

2013 年度

2012 年度

2011 年度 营业收入

0 0

0 利润总额

0 0

0 净利润 -12917.54

0 0

3、凯迪阳光与上市公司之间的关联关系情况

1、陈义龙先生同为阳光凯迪公司和凯迪阳光公司的法定代表人;

阳 光凯迪持有凯迪电力 28.49%的股份,为凯迪电力控股股东;

2、过去十二个月内,凯迪电力董事兼总经理陈义生、董事唐宏明、 阳光凯迪董事陈义龙、 监事罗廷元曾经担任凯迪阳光控股股东中盈长 江国际新能源投资有限公司 (下称 "中盈长江" ) 的董事、 监事职务, 格薪源为凯迪电力子公司, 故中盈长江及凯迪阳光是凯迪电力的关联 方,因此,本次交易构成关联交易.

三、 交易标的的基本情况

1、交易标的 凯迪阳光公司所拥有林地范围内采收的生物质燃料, 总量为 27.1 万吨.

2、权属状况 交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情 况,未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍 权属转移的其他情况.

3、关联交易的价格确定 本项关联交易的转让价格是由交易双方按市场原则公平协商.

四、 关联交易的主要内容及履约安排

1、 交易价格:240 元/吨(本价格指燃料上车价,不含燃料运费;

以2300 大卡热值为标准)

2、 生效条件:需经凯迪电力董事会审议通过

3、 结算方式:现金

4、 交货期:合同生效之日起至

2014 年12 月31 日

五、 本次关联交易对上市公司的影响 本次关联交易有利于保障上市公司下属生物质电厂燃料供应, 稳 定燃料成本,提高上市公司整体盈利能力,有利于公司的长远持续发 展,符合国家法律法规的要求,预案合理、可行,符合公司和全体股 东的利益,没有损害中小股东的利益.

六、 关联交易履行的审议程序 本次关联交易已经公司七届四十七次董事会审议通过.

七、 独立董事意见 详见同日披露的七届董事会第四十七次会议独立董事意见.

八、 备查文件

1、 七届四十七次董事会决议

2、 独立董事意见 特此公告 武汉凯迪电力股份有限公司董事会

2014 年12 月27 日