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广州市昊志机电股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 广州市昊志机电股份有限公司

2018 年年度报告 2019-032

2019 年04 月 广州市昊志机电股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人汤丽君、主管会计工作负责人肖泳林及会计机构负责人(会计主 管人员)肖泳林声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中所涉及公司未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述,并不代表 公司的盈利预测,也不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状 况变化等多种因素,存在不确定性,投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 公司在发展过程中,可能存在行业周期性波动风险、行业竞争加剧的风险、 存货账面价值较大的风险、应收账款无法及时收回的风险、应收票据兑现风险、 高毛利率难以保持的风险、消费电子行业发展速度放缓的风险、管理风险、对 外投资风险,敬请广大投资者注意投资风险,详细内容见本报告中

第四节第九 小节 公司未来发展的展望 中 可能面临的风险 . 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本 283,989,089 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.36 元(含税) ,送红 股0股(含税) ,以资本公积金向全体股东每

10 股转增

0 股. 广州市昊志机电股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介和主要财务指标

6

第三节 公司业务概要

10

第四节 经营情况讨论与分析

22

第五节 重要事项.38

第六节 股份变动及股东情况

66

第七节 优先股相关情况

75

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

76

第九节 公司治理.85

第十节 公司债券相关情况

91 第十一节 财务报告.92 第十二节 备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、昊志机电 指 广州市昊志机电股份有限公司 东莞显隆 指 东莞市显隆电机有限公司 湖南海捷 指 湖南海捷主轴科技有限公司 昊聚公司 指 广州市昊聚企业管理有限公司 昊志生物 指 广州市昊志生物工程设备有限公司,公司实际控制人控制的其他企业 昊志控股 指 昊志控股有限公司,公司实际控制人控制的其他企业 昊志影像 指 广州市昊志影像科技有限公司,公司实际控制人控制的其他企业 德恩精工 指 四川德恩精工科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 汤秀清先生 股东大会 指 广州市昊志机电股份有限公司股东大会 董事会 指 广州市昊志机电股份有限公司董事会 监事会 指 广州市昊志机电股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广州市昊志机电股份有限公司章程》 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 电主轴 指 将高速电机置于主轴部件内部,通过控制系统,使主轴获得所需的工 作速度和扭矩,实现电机、主轴一体化的主轴;

又称为内置式电机主 轴单元、内藏式主轴、自驱主轴等 金属切削机床 指 用切削、特种加工等方法主要用于加工金属工件,使之获得所要求的 几何形状、尺寸精度和表面质量的机器(便携式除外) 加工中心 指 具有两种或两种以上的加工方式(如铣削、镗削、钻削)的数控机床, 主轴通常为卧式或立式结构,通过加工程序能从刀库或类似存储单元 进行自动换刀;

其中配备高速电主轴、具有高精度、高效率性能的加 工中心又被称为高速加工中心 印刷线路板、印刷电路板、PCB 指 指组装电子零件用的基板,是在通用基材上按预定设计形成点间连接 及印制元件的印制板,在几乎所有电子产品中都有应用,因此被称为 电子产品之母 ,其产业发展水平可在一定程度上反映一个国家或地 区电子产业的发展速度与技术水准. PCB 系Printed Circuit Board 的缩 写 广州市昊志机电股份有限公司

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5 PCB 钻孔机、钻孔机 指 一种数控机床,其主要用途是以数控系统配合高速主轴、自动夹持、 自动换刀、自动侦测等组件,用来从事印刷电路板的钻孔.由于结构 刚性高、速度快、稳定性佳,适合多层印刷电路板微小孔径的高效率 加工 PCB 成型机、成型机 指 一种数控机床,其主要用途是用铣刀铣掉印刷电路板多余的废板边, 切割成要求的形状,以方便生产、出货和贴装,是印刷电路板生产必 不可少的关键设备 转台 指 通过在机体内部或外部置放电机,带动回转盘完成旋转或分度功能, 并获得工作所需要的转速和扭矩的装置.转台又称为 回转分度盘 谐波减速器 指 是一种靠波发生器使柔轮产生可控的弹性变形波,通过与刚轮的相互 作用,实现运动和动力传递的传动装置 摆线针轮行星减速器 指 指由外齿轮齿廓为变态摆线、内齿轮轮齿为圆销的一对内啮合齿轮和 输出机构所组成的行星齿轮传动装置 直线电机 指 是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机 构的传动装置 会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构、南京证券 指 南京证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、报告期末 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日、2018 年12 月31 日 上年同期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 巨潮资讯网 指http://www.cninfo.com.cn 广州市昊志机电股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 昊志机电 股票代码

300503 公司的中文名称 广州市昊志机电股份有限公司 公司的中文简称 昊志机电 公司的外文名称(如有) Guangzhou Haozhi Industrial Co.,Ltd. 公司的法定代表人 汤丽君 注册地址 广州经济技术开发区永和经济区江东街

6 号 注册地址的邮政编码

511356 办公地址 广州经济技术开发区永和经济区江东街

6 号 办公地址的邮政编码

511356 公司国际互联网网址 http://www.haozhihs.com/ 电子信箱 zqswb@haozhihs.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖泳林 梅丽 联系地址 广州经济技术开发区永和经济区江东街

6 号 广州经济技术开发区永和经济区江东街

6 号 电话 020-62868399 020-62868399 传真 020-62868320-8884 020-62868320-8884 电子信箱 zqswb@haozhihs.com zqswb@haozhihs.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券事务部

四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 广州市昊志机电股份有限公司

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7 会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路

9 号耀中广场 B 座11 楼 签字会计师姓名 吴常华、陈丽萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 南京证券股份有限公司 南京市建邺区江东中路

389 号 张睿、崔传杨

2016 年3月9日-2021 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 461,566,819.42 445,668,316.87 3.57% 330,895,691.30 归属于上市公司股东的净利润 (元) 50,725,149.10 75,260,007.92 -32.60% 62,780,796.08 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 33,800,493.49 70,206,066.75 -51.86% 55,704,145.46 经营活动产生的现金流量净额 (元) 57,553,525.94 28,432,035.02 102.42% -39,370,923.13 基本每股收益(元/股) 0.20 0.30 -33.33% 0.26 稀释每股收益(元/股) 0.20 0.29 -31.03% 0.26 加权平均净资产收益率 6.59% 10.52% -3.93% 10.13%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 资产总额(元) 1,464,983,585.61 1,169,081,795.75 25.31% 863,290,706.31 归属于上市公........