PDF《江苏欧佩日化股份有限公司》

公告编号:2018-062 证券代码:834462 证券简称:欧佩股份 主办券商:恒泰证券 江苏欧佩日化股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、 召开符合 《中华人民共和国公司法》 及有关法律、 法规和《江苏欧佩日化股份有限公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月9日9:00-10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月7日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 公告编号:2018-062

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于董事补选暨提名第二届董事会董事》议案 根据《公司法》 、 《公司章程》的规定,董事会同意第二届董事会成员徐荣先 生辞去董事职务, 同意提名毛丽媛女士为第二届董事会董事,任期至第二届董事 会任期结束止.根据《公司法》 、 《公司章程》及中国证监会、全国中小企业股份 转让系统的相关规定和要求, 董事会对上述董事进行了任职资格审查,未发现其 有《公司法》中规定不得担任董事的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁 入者,不属于失信联合惩戒对象.上述候选人具备担任公司董事的资格,符合担 任公司董事的任职要求.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章) ,法人代表证明书和 身份证;

委托代理人出席的, 须持法人授权委托书、 出席人身份证办理登记手续;

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证;

委托代理人出席会议的,应 持本人身份证、授权委托书;

3、异地股东可采取信函或传真方式登记.

(二)登记时间:2019 年1月8日上午 9:00―11:30,下午 2:30―5:30.

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 通讯地址: 扬州市邗江区西城上筑

303 号4号楼

8 楼;

邮编:225000 ;

联系人:王红英;

电话:0514―85881336

(二)会议费用:自理

(三)临时提案 临时提案请于股东大会召开十日前提交.

五、备查文件目录 《江苏欧佩日化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 公告编号:2018-062 江苏欧佩日化股份有限公司 董事会

2018 年12 月24 日