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2018 年度股东大会会议资料

1 天士力医药集团股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料

2019 年5月24 日2018 年度股东大会会议资料

2 股东大会议程 一 宣布会议正式开始 二 宣布大会出席情况和事项的表决方法 三 推举表决票清点人、监票人、结果宣布人 四 宣读议案并请股东针对议案发表意见

1 2018 年度董事会工作报告

2 2018 年度监事会工作报告

3 2018 年度财务决算报告

4 2018 年度利润分配预案

5 2018 年度报告及摘要

6 向子公司提供担保的议案

7 聘请公司

2019 年度审计机构的议案

8 向银行申请授信额度的议案

9 《公司章程》修正案

10 关于子公司天士力生物境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企 业到境外上市有关问题的通知》(更新

2018 年财务数据)的议案 五 股东对会议议案进行投票表决 六 由监票人宣布表决结果 七 宣读股东大会决议 八 宣读法律意见书 九 公司董事签署股东大会决议,董事和记录员签署会议记录 十 宣布大会结束

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2018 年度股东大会出席情况说明 各位股东: 天士力医药集团股份有限公司

2018 年度股东大会现在正式召开.

经统计,通过现 场投票方式出席本次会议的股东及股东代表共 人,代表公司股份 股,占公 司有表决权股份总数的 %.

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2018 年度股东大会事项表决方法说明

一、 本次会议共审议十项议案.根据《公司法》和《公司章程》有关规定,其中《公司章 程》修正案属于特别议案,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过 为有效;

其余议案属于普通决议,须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以 上通过为有效.

二、 本次会议对审议事项的表决采用记名投票的方式.

三、 大会设表决票清点人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名组成监票组,其中一名 为本公司监事,另外两名为股东代表.监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程 进行监督.监票组成员与见证律师共同负责计票、监票.

四、 监票组的职责:

1、负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数;

2、统计清点票数,检查每张选票是否符合表决规定要求;

3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数;

4、宣布表决结果,同意票数、反对和弃权票数.

五、 表决规定:

1、每位出席会议的股东及股东授权代表对议案的表决顺序按照大会议程的要求进行.

2、股东及股东授权代表对表决票上的表决内容可以表决同意、反对或弃权,但只能选 择其中一项,请将自己的表决意见在相应的方格处划 √ .

3、会议整个过程由内蒙古建中律师事务所指派律师见证并出具法律意见书.

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5 会议议案 1: 天士力医药集团股份有限公司

2018 年度董事会报告

一、经营情况讨论与分析

(一)综述

2018 年,面对国家医药卫生改革加速深化,医保控费、带量采购等医改政策强势推 行给制药企业带来的多重挑战,天士力在管理层带领下,全面贯彻董事会战略部署,聚 力发展、创新提质、风险管控、降本增效,保持了稳中有进的发展态势:报告期内公司 实现营业收入 179.90 亿元,同比增长 11.78%;

归属于母公司股东净利润为 15.45 亿元, 同比增长 12.25%;

公司也把握国家鼓励创新药研发,加快临床审评审批等新政带来的行业 发展机遇,持续聚焦中国市场容量最大、发展最快的心脑血管、消化代谢、抗肿瘤三大 治疗领域,致力于提供临床急需甚至填补中国临床市场空白的药物研发,利用现代中药、 生物药、化学药协同发展优势进行创新药物的战略布局,继续保持国际化的领先优势与 研发创新的发展动力. 快速推进 四位一体 的药物研发国际化战略.报告期内,公司与国内外知名药企 合作,引进了多款全球领先创新在研药物:包括引进美国礼来公司的治疗

2 型糖尿病的 口服新型 GPR40 激动剂、日本 EA 制药的治疗血液透析引起的继发性甲状旁腺功能亢进 症(SHPT)的钙感应受体 AJT240,以及全球知名干细胞公司 Mesoblast 的治疗晚期充血性 心力衰竭与急性心机梗塞的 MPC-150-IM、 MPC-25-IC 两款干细胞产品, 加快实现为中国 患者提供世界水平创新药物的战略目标;

公司与法国 Pharnext 公司合作的 PXT3003 完成 了美国 FDAⅢ期试验, 数据结果正向并已进入 FDA 快速评审通道, 公司拥有该药物在大 中华区权益.同时,复方丹参滴丸(T89)治疗慢性稳定性心绞痛再次获得了 FDA-SPA 特许审评批准函;

T89 防治急性高原综合症(AMS)获得 FDA IND 许可,Ⅱ期临床试验正 在美国加州高原地区顺利开展.公司与美国制药企业 Arbor Pharmaceuticals, LLc.(简称 Arbor 公司 )就T89 在美国的研发与市场销售展开全面合作,开创中国首例复方现代创 新中药销售许可权引入美国市场的先河. 稳步推动在研管线研发进展.公司共布局

77 款在研产品,构筑涵盖心脑血管、消化 代谢、抗肿瘤三大治疗领域优势,其中包括

22 款1类创新药,并有

43 款药品(其中含 仿制药一致性评价

9 款药物)已进入临床阶段.报告期内,复方丹参滴丸糖网适应症、

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6 止动颗粒申报生产;

普佑克缺血性脑卒中适应症 0-4.5 小时和 4.5-6 小时两个治疗时间窗 均进入Ⅲ期临床试验,并在全国

40 余家 GCP 医院开展,目前入组顺利;

苏苏小儿止咳 颗粒等

5 个中药独家品种、T601(重组溶瘤痘苗病毒注射液)、PARP 抑制剂与 PXT3003 等4个化学药品种获得 CFDA 临床批件. 生物药板块赴港上市项目准备就绪.目前已完成资产重组并实现股份制改革,成立 了天士力生物医药股份有限公司(简称 天士力生物 ) .通过引进国际知名药企和医疗 产业基金作为战略投资者,实现了公司生物创新药单独估值,目前已做好香港上市的前 期相关准备,今年将根据资本市场发展变化,适时在香港联交所挂牌上市,进一步提升 公司在创新药领域价值.

(二)报告期内主要经营成果: 销售方面:

1、 医药工业实现三大药协同增长: 公司通过不断强化产品临床价值, 创新品牌营销, 继续保持产品的竞争优势, 全年实现医药工业板块销售收入 71.27 亿元, 占公司主营业务 收入 39.8%,同比增长 4.59%. 现代中药板块保持市场优势: (1)强化产品临床价值,加强精准营销渠道下沉 不断完善梯次化专家学术平台,强化产品临床价值及科研优势:通过不断创新复方 丹参滴丸等大产品的学术营销模式,以专业化、特色化病例营销模式推广,完善多层次 化全国多级专家网络建设;

通过搭建心血管和内分泌双领域学术平台、慢性心衰学院, 构建高水平的营销队伍核心讲师团,持续提高国家级专家学术影响力向下渗透覆盖,强 化产品临床价值.加强精准营销渠道下沉,推动基层医疗市场开发广覆盖:适应国家分 级诊疗政策, 利用现有资源优势, 从高端专家引领到核心客户使用, 再到基层终端覆盖, 进一步巩固在基层医疗终端、县级 KA 连锁、卫生室的不同推广模式,提升基层服务推 广能力.深入开展 大健康中国行 系列活动,重点推进居民健康教育、基层家庭医生 签约、基层医生远程教育、基层医师病例大赛、心脑血管会员关爱等项目. (2)品牌营销释放创新动能,扩大品牌影响力 利用权威媒体传播扩大品牌竞争力,打造具有全球竞争力的国家品牌:借势公司产 品宣传短片在主流媒体平台广泛传播,依........