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2018 年度报告 莱博股份 NEEQ :

430650 莱博药妆技术(上海)股份有限公司

2 公司年度大事记 莱博药妆技术(上海)股份有限公司(以下简称 公司 )本 次股票发行股票 总额为 847,200 股,其中限售

0 股,不予限售 847,200 股.

公司股票发行 新增股票于

2018 年4月2日起在全国股份转让系统挂牌公开转让.

2018 年4月19 日,经公司第二届董事会第十次会议审议通过,决定投资设立 晟薇药业 (上海) 有限公司, 晟薇药业 (上海) 有限公司为公司的全资子公司, 注册资金 2,000 万元,经营范围包括从事医药科技、制药科技、生物科技、化 工科技领域 内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,化妆品生产,主 要用于开发药妆新剂型,将制药技术引入药妆领域.公司前次募集资金 11,707,408.00 元人民币的用途也变更为用于 对控股子公司晟薇药业(上海) 有限公司实缴出资并用于建设项目.

2018 年5月28 日,经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,出售芮莱制 药科技浙江有限公司部分股份,本次股份出售后,公司持有芮莱制药科技浙江 有限公司 18%的股份,不再拥有控制权.

2018 年10 月22 日,经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,出售司上 海南岸药妆科技发展有限公司部分股份,本次股份出售后,公司持有上海南岸 药妆科技发展有限公司 7%的股份.

2018 年11 月23 日,经公司

2018 年第四次临时股东会审议通过,公司对公司 章程做了部分修订, 公司注册地址变更为上海市徐汇区桂平路

301 号202 室;

经营范围:化妆品、医疗器械、医疗科技领域内和植物提取技术领域内的 技 术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、生物制品的研究、研发,天然产 物 活性成分提取、合成、筛选、实验及少量试剂,天然植物提取物(除食品、 药3品) 、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、 易 制毒化学品) 的研发, 销售化学产品 (除危险化学品、 监控化学品、 烟花爆 竹、 民用爆炸物品、易制毒化学品) 、植物添加剂、化妆品.

4 目录

第一节 声明与提示

6

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

13

第五节 重要事项

22

第六节 股本变动及股东情况

26

第七节 融资及利润分配情况

28

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

30

第九节 行业信息

33

第十节 公司治理及内部控制

34 第十一节 财务报告.38

5 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、莱博药妆 指 莱博药妆技术(上海)股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员及其直接或间接控制的企业, 以及可能导致公司 利益转移的其他关系 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司章程》 指 最近一次由股东大会会议通过的《莱博药妆技术(上海)股份有限公司章程》

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人李成亮、主管会计工作负责人谢逸澍及会计机构负责人(会计主管人员)谢逸澍保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无保留意见审计报告,本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理的风险 公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵,例如:由 于档案保管不善,公司部分股东会会议文件有缺失的现象;

股 份公司成立后,公司制定了较为完备的《公司章程》、 三会 议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、 《对外担保管理制度》等治理制度,但由于相关治理机制建立 时间较短,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制 制度不能有效执行的风险. 行业竞争加剧的风险 目前, 国内共有

600 多家植物提取物出口企业, 但多数为 医药保健食品公司或外贸公司, 生产企业约有

200 多家, 企 业数量多,规模小,市场集中度低.此外,国内企业研发能力 薄弱,与国外先进技术相比仍存在较大的差距.国内企业在中 低端产品具有一定的规模和行业竞争力,但利润率较低.随着 国外知名企业不断进入国内市场,挤占市场份额,行业的竞争 将愈发激烈. 技术人员流失风险 天然产物提取物行业为技术密集型行业, 研发人员对于公 司的发展具有重要作用.随着行业竞争的加剧,研发人员的流 动性较高.若核心研发人员流失,将会对公司生产经营造成不 利影响.

7 本期重大风险是否发生重大变化: 否8

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 莱博药妆技术(上海)股份有限公司 英文名称及缩写 LB Cosmeceucitial Technology Co., Ltd. 证券简称 莱博股份 证券代码

430650 法定代表人 李成亮 办公地址 上海市奉贤区陈桥路

1979 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 谢逸澍 职务 董事会秘书 电话 021-51086802-6353 传真 021-64430998 电子邮箱 ys-xie@laibo.com.cn 公司网址 www.lbnature.com.cn 联系地址及邮政编码 上海市奉贤区陈桥路

1979 号201499 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司档案室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年10 月16 日 挂牌时间

2014 年2月18 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业

26 化学原料和化学制品制造业

266 专用化学产品制 造2662 专项化学用品制造 主要产品与服务项目 化妆品、医疗器械、医疗科技领域内和植物提取技术领 域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、生物制品 的研究、研发,天然产 物活性成分提取、合成、筛选、实验 及少量试剂,天然植物提取物(除食品、 药品)、化工产品 (除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、 易制毒化学品)的研发,销售化学产品(除危险化学品、监控 化学品、烟花爆 竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、植物 添加剂、化妆品. 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本(股) 11,812,112 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 9 控股股东 李成亮 实际控制人及其一致行动人 李成亮

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913100007550361919 否 注册地址 上海市徐汇区桂平路

301 号202 室是注册资本(元) 11,812,112 是

五、 中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路

239 号2楼报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 金建海、田晶 会计师事务所办公地址 上海静安区北京西路

1399 号信达大厦

2 楼E区

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 √适用 不适用

2019 年4月19 日,公司的控股子公司 DR.有田株式会社召开临时股东会,股东一致同意 DR.有田 株式会社解散并清算注销.

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力........