PDF《洽洽食品股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告》

1 证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2019-042 洽洽食品股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示:

1、 公司于2019年4月12日在 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券日报》及巨潮资讯上刊登了《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》 (公告编号:2019-027);

2、本次股东大会无否决提案的情况;

3、本次股东大会无修改提案的情况;

4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开.

一、会议召开情况

(一)召开时间: 现场会议时间:2019 年5月10 日(星期五)上午 10:00;

网络投票时间:2019 年5月9日―5 月10 日;

其中,通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为

2019 年5月10 日上午 9:30―11:30,下午13:00-15:00 ;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为

2019 年5月9日下午 15:00 至2019 年5月10 日下午 15:00 的任意时 间;

(二)现场会议地点:安徽省合肥经济技术开发区莲花路

1307 号公司五楼 会议室;

(三)表决方式:现场投票、网络投票;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)会议主持人:董事长 陈先保先生;

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(六)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》 、 《上市公司股 东大会规则》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及 规范性文件的规定.

二、会议出席情况 (1)出席本次现场会议的股东及股东代表共

16 名,代表有表决权的股份数 为245,098,022 股,占公司股份总数的 48.3428%;

其中,通过现场投票的中小 股东

14 人,代表股份 5,623,121 股,占公司总股份的 1.1091%. 通过网络投票的股东

8 人,代表股份 11,057,419 股,占公司总股份的 2.1809%;

其中,通过网络投票的中小股东

8 人,代表股份 11,057,419 股,占公 司总股份的 2.1809%. (2)没有股东委托独立董事投票;

(3)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席/列席了会议.

三、提案审议情况 经与会股东认真审议, 本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审 议通过如下议案:

(一)审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案》 ;

同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股 份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 ;

同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股 份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

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(三)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 ;

同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股 份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 ;

同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股 份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》 ;

本议案以特别决议通过. 同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股 份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

(六)审议通过《关于公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股 份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

4

(七)审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》 ;

同意 51,570,540 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股 份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%. 该议案关联方合肥华泰集团股份有限公司回避表决.

(八)审议通过《关于续聘2019年审计机构的议案》 ;

同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股 份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

(九)审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 ;

同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股 份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

(十)审议通过《关于申请2019年度银行等金融机构综合授信额度的议案》 ;

同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股 份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

5 (十一)审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 ;

同意 248,095,021 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.8533%;

反对 8,060,420 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.1467%;

弃权

0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东表决结果:同意 8,620,120 股,占出席会议中小股东所持股份 的51.6777%;

反对 8,060,420 股,占出席会议中小股东所持股份的 48.3223%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%. (十二)审议通过《关于对子公司提供担保的议案》 ;

同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股 份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%. (十三)审议通过《关于修改公司章程的议案》 ;

同意 247,654,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.6813%;

反对 8,501,041 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.3187%;

弃权

0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东表决结果:同意 8,179,499 股,占出席会议中小股东所持股份 的49.0362%;

反对 8,501,041 股,占出席会议中小股东所持股份的 50.9638%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%. (十四)逐项审议表决了《关于的议案》 ;

1、回购股份的目的与用途 同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股 份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

6

2、本次回购符合《回购细则》第十条规定的条件 同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股 份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

3、回购股份的方式 同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股 份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

4、回购股份的价格或价格区间、定价原则 同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东表决结果:同意 16,680,540 股,占出席会议中小股东所持股 份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

5、拟用于回购的资金总额以及资金来源 同意 256,155,441 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股,占出席会议所有股 东所持股份的 0.0000%. 其中中小股东表........