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福建凤竹纺织科技股份有限公司

600493 2008 年年度报告 福建凤竹纺织科技股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况

2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况

4 单位:股7

六、公司治理结构

11

七、股东大会情况简介

15

八、董事会报告

16

九、监事会报告

27

十、重要事项

28 十

一、财务会计报告

34 十

二、备查文件目录

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2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 董事李桂真、李常春、林和平因公出差无法出席会议,分别委托董事陈锋、李春兴、陈澄清代 为出席并行使表决权.

(三) 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人陈澄清、主管会计工作负责人周柏祥及会计机构负责人(会计主管人员)蒋华青声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 福建凤竹纺织科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写 凤竹纺织 公司法定英文名称 Fujian Fynex Textile Science &

Technology Co., Ltd 公司法定英文名称缩写 Fynex Textile 公司法定代表人 陈澄清 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 施福池 董事会秘书联系地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 董事会秘书电话 0595-85656506 董事会秘书传真 0595-85656941 董事会秘书电子信箱 shifuchi@fynex.com.cn 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 蒋元 证券事务代表联系地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 证券事务代表电话 0595-85656506 证券事务代表传真 0595-85656941 证券事务代表电子信箱 jiangyuan@fynex.com.cn 公司注册地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 公司办公地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区 公司办公地址邮政编码

362200 公司国际互联网网址 www.fynex.com.cn 公司电子信箱 tzzq@fynex.com.cn 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 凤竹纺织

600493 其他有关资料 公司首次注册日期

1991 年4月11 日 公司首次注册地点 福建省晋江市工商行政管理局 公司变更注册日期

2004 年6月24 日 公司变更注册地点 福建省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

350000400001416 税务登记号码 国税闽字

350582611525113 号 组织机构代码 61152511-3 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路152号中山大厦B 座七-九楼 福建凤竹纺织科技股份有限公司

2008 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 6,940,534.64 利润总额 6,556,677.62 归属于上市公司股东的净利润 5,153,389.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,103,349.22 经营活动产生的现金流量净额 97,777,766.12

(二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 984,793.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,102,243.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -13,343,434.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -7,351,912.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -127,458.26 所得税影响额 1,785,809.92 合计 -5,949,959.95

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2008 年2007 年 本年比上 年增减(%)

2006 年 营业收入 716,075,067.84 672,637,652.73 6.46 547,093,745.01 利润总额 6,556,677.62 44,721,744.21 -85.34 56,862,735.98 归属于上市公司股东的净利润 5,153,389.27 36,978,758.04 -86.06 48,380,387.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 11,103,349.22 21,959,398.40 -49.44 47,100,531.65 基本每股收益(元/股) 0.0303 0.2175 -86.06 0.2846 稀释每股收益(元/股) 0.0303 0.2175 -86.06 0.2846 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 /股) 0.0653 0.1292 -49.44 0.2771 全面摊薄净资产收益率(%) 0.95 6.57 减少 5.62 个百分点 8.65 加权平均净资产收益率(%) 0.94 6.62 减少 5.68 个百分点 8.80 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) 2.05 3.90 减少 1.85 个百分点 8.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 2.03 3.93 减少1.9个 百分点 8.57 经营活动产生的现金流量净额 97,777,766.12 -53,383,524.29 283.16 102,194,912.19 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股) 0.5752 -0.3140 283.16 0.6011

2008 年末

2007 年末 本年末比 上年末增 减(%)

2006 年末 总资产 1,094,611,276.18 1,114,415,110.80 -1.78 838,261,021.77 所有者权益(或股东权益) 542,249,413.45 562,596,027.10 -3.62 559,617,269.06 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/ 股) 3.1897 3.309 -3.62 3.292 福建凤竹纺织科技股份有限公司

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四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 39,950,000 23.5 -8,500,000 -8,500,000 31,450,000 18.5 其中: 境内非国有法人持股 39,950,000 23.5 -8,500,000 -8,500,000 31,450,000 18.5 境内自然人持股

4、外资持股 34,326,000 20.19 -8,500,000 -8,500,000 25,826,000 15.19 其中: 境外法人持股 34,326,000 20.19 -8,500,000 -8,500,000 25,826,000 15.19 境外自然人持股 有限售条件股份合计 74,276,000 43.69 -17,000,000 -17,000,000 57,276,000 33.69

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股 95,724,000 56.31 17,000,000 17,000,000 112,724,000 66.31

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 无限售条件流通股份合计 95,724,000 56.31 17,000,000 17,000,000 112,724,000 66.31

三、股份总数 170,000,000

100 170,000,000

100

2、限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 福建凤竹集团 有限公司 39,950,000 8,500,000 31,450,000 股权分置改革 法定承诺.

2008 年1月9日振兴实业公司 34,326,000 8,500,000 25,826,000 股权分置改革 法定承诺.

2008 年1月9日合计 74,276,000 17,000,000 57,276,000 / /

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况.

2、公司股份总数及结构的变动情况 注:公司本年股本总数未发生变动,公司于

2006 年1月9日正式实施股权分置改革方案.股权分置 改革方案实施后,非流通股股东获得其持有的非流通股股份的上市流通权.本年内公司非流通股股份由 有限售条件股份转为无限售条件股份的数量为 17,000,000.00 份,可上市流通日为

2008 年1月9日,具 体股本变动情况详见本报告中 股份变动情况表 和 限售股份变动情况表 . 福建凤竹纺织科技股份有限公司

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3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 20,415 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 福建凤竹集团有限公司 境内非国有法人 28.50 48,450,000 31,450,000 无 振兴实业公司 境外法人 25.19 42,826,000 25,826,000 无 福建省泉州市光大工贸有限公 司 境内非国有法人 1.63 2,773,000 -20,000 无 梁儒斗 境内自然人 0.42 720,000 无 蔡景文 境内自然人 0.........