PDF《合肥中鼎信息科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决...》

公告编号:2018-033 证券代码:831077 证券简称:中鼎科技 主办券商:东北证券 合肥中鼎信息科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年9月7日2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年8月24 日,以书面 通知方式发出 5. 会议主持人:董事长夏鼎湖 6. 会议列席人员(如有) :监事刘德超、陈海涛、江俊杰 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-033

二、议案审议情况

(一)审议通过 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌》的议案 1. 议案内容: 为配合公司业务发展及公司长期战略发展规划需要, 经慎重考虑, 公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终 止挂牌相关事宜》的议案 1.议案内容: 公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌, 为 确保相关工作顺利进行, 提请股东大会授权董事会办理申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议. 公告编号:2018-033

(三)审议通过 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案 1.议案内容: 公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌, 为保护 就终止挂牌事宜可能产生的异议股东的合法权益, 公司控股股东及实 际控制人承诺对异议股东持有的公司股份进行回购或指定第三方回 购.详见公司于

2018 年9月10 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请股票终止 挂牌对异议股东权益保护措施的公告》 (公告编号:2018-036) . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过 《关于提请召开

2018 年第三次临时股东大会》 的议 案1.议案内容: 公司将于

2018 年9月28 日召开

2018 年第三次临时股东大会, 详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《合肥中鼎信息科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大 会通知公告》 (公告编号:2018-034). 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2018-033 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《合肥中鼎信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 . 合肥中鼎信息科技股份有限公司 董事会

2018 年9月10 日