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合肥常青机械股份有限公司 (603768)

2018 年年度股东大会 会议资料

2019 年5月目录

2018 年年度股东大会须知

1 2018 年年度股东大会会议议程

3 议案

一、《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》5 议案

二、《关于

2018 年度监事会工作报告的议案》15 议案

三、《关于

2018 年年度报告及其摘要的议案》19 议案

四、《关于

2018 年度独立董事述职报告的议案》20 议案

五、《关于

2018 年度财务决算报告的议案》26 议案

六、《关于

2019 年度财务预算报告的议案》35 议案

七、《关于

2019 年董事薪酬的议案》38 议案

八、《关于续聘审计机构的议案》39 议案

九、《关于

2019 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》.

.....

40 议案

十、《关于

2018 年度利润分配方案的议案》45 议案十

一、《关于

2019 年度日常关联交易预计的议案》46 议案十

二、《关于

2019 年度担保计划的议案》51 议案十

三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》55 议案十

四、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》56

1 合肥常青机械股份有限公司

2018 年年度股东大会须知 为维护股东的合法权益,保障股东在合肥常青机械股份有限公司(以下 简称 公司 )2018 年年度股东大会会议期间依法行使权利,确保股东大会 的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会议事规则》、《公司章程》等有关规定,制定本须知.

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理 参加会议手续(详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于召开

2018 年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-021)),证明 文件不齐或手续不全的,谢绝参会.

二、本公司设立股东大会会务组,具体负责大会有关程序和服务等各项 事宜.

三、大会期间,全体参会人员应自觉遵守会场秩序,确保大会的正常秩 序和议事效率.进入会场后,请关闭手机或调至静音或震动状态.股东(或 股东代表)参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的 权益,不得扰乱大会正常秩序.

四、股东(或股东代表)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决 权等权利,股东发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言.在 大会进行表决时,股东不进行大会发言.股东违反上述规定的发言,大会主 持人可拒绝或制止.

五、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每 位股东(或股东代表)发言不宜超过两次,每次发言的时间不宜超过五分 钟.

六、本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式.股东以其 所持有的有效表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.出席 现场会议的股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项,并以打 √ 表示,多选或不选的,将做弃

2 权处理.网络投票的股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使 表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终 端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行 投票.

七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事以及律师参加计票和监票, 对投票和计票过程进行监督,由主持人公布表决结果.

八、公司聘请通力律师事务所律师出席见证本次股东大会,并出具法律意 见书.

3 合肥常青机械股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的时间、地点: 现场会议召开时间:2019 年5月10 日下午

14 :30 现场会议召开地点:合肥市天津路与延安路交叉口包河分公司二楼圆形会 议室

二、网络投票系统、起止时间和投票时间: 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时 间:自2019 年5月10 日至

2019 年5月10 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- 15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- 15:00.

三、会议出席对象

1、截止股权登记日(2019 年5月6日)下午收市后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股 东.

2、公司董事、监事和高级管理人员.

3、公司聘请的见证律师.

4、其他人员.

四、会议主持人:董事长吴应宏先生

五、现场会议议程

1、参会人员签到(13:30-14:30)

2、主持人宣布现场会议开始

3、主持人介绍出席现场会议人员情况

4、推选计票人和监票人

5、请股东审议以下议案

4 议案(1):《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》 议案(2):《关于

2018 年度监事会工作报告的议案》 议案(3):《关于

2018 年年度报告及其摘要的议案》 议案(4):《关于

2018 年度独立董事述职报告的议案》 议案(5):《关于

2018 年度财务决算报告的议案》 议案(6):《关于

2019 年度财务预算报告的议案》 议案(7):《关于

2019 年董事薪酬的议案》 议案(8):《关于续聘审计机构的议案》 议案(9):《关于

2019 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》 议案(10):《关于

2018 年度利润分配方案的议案》 议案(11):《关于

2019 年度日常关联交易预计的议案》 议案(12):《关于

2019 年度担保计划的议案》 议案(13):《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案(14):《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

6、股东发言

7、现场股东投票表决

8、休会,等待上海证券交易所网络投票结果

9、主持人宣读表决结果

10、主持人宣读股东大会决议

11、见证律师宣读法律意见书

12、签署股东大会决议和会议记录

13、主持人宣布会议结束

5 议案

一、《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》 各位股东: 现在, 就关于《合肥常青机械股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》的 议案向各位报告如下: 内容详见附件《合肥常青机械股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》. 以上报告提请股东大会审议. 附件:《合肥常青机械股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》

6 合肥常青机械股份有限公司 2018年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一)2018年公司主营业务分析情况

2018 年公司完成营业收入 18.74 亿元,上年同期营业收入 19.16 亿元,同 比下降 2.19%,实现归属于上市公司股东净利润 0.78 亿元,同比下降 38.48%. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 1,874,354,289.24 1,916,290,412.31 -2.19% 营业成本 1,536,416,932.74 1,551,252,955.17 -0.96% 销售费用 50,631,359.73 45,347,777.82 11.65% 管理费用 87,878,907.15 134,648,763.43 8.02% 财务费用 28,447,345.89 20,884,347.87 36.21% 经营活动产生的现金流 量........