PDF《中国中信股份有限公司 股东周年大会之第二份代表委任表格》

股东周年大会之第二份代表委任表格 本人吾等( 附注1)地址为为中国中信股份有限公司(「本公司」)持有股股份( 附注2)之 登记持有人,兹委任大会主席,或( 附注3)地址为中国中信股份有限公司 普通决议案 赞成 反对

1 采纳截至2017年12月31日止年度之经审计财务报告、董事会报告及核数师报告

2 宣派截至2017年12月31日止年度之末期股息

3 重选王炯先生为本公司董事

4 重选宋康乐先生为本公司董事

5 重选刘祝余先生为本公司董事

6 重选杨小平先生为本公司董事

7 重选吴幼光先生为本公司董事

8 重选萧伟强先生为本公司董事

9 重选梁定邦先生为本公司董事

10 重选原田昌平先生为本公司董事

11 重选彭艳祥先生为本公司董事

12 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司之核数师,并授权董事会厘定其酬金

13 授予董事会一般授权以发行及处理不超过本公司在本决议案之日已发行股份数目20%之额外股份 (附注5)

14 授予董事会一般授权以购买或以其他方式收购不超过本公司在本决议案之日已发行股份数目10%之本公司股份 (附注5) 日期:2018年月日签署 附注

1 请用正楷填写全名及地址.

2 请填上以 阁下名义登记之股份数目.倘并无填上数目,则本第二份代表委任表格 将被视为代表所有以 阁下名义登记之本公司股份.

3 如拟委派大会主席以外之人士为代表,请将 「大会主席,或」 字样删去,并在空栏内 填上 阁下所拟委派代表之姓名及地址.本第二份代表委任表格之每项更改,均须 由签署人简签示可.

4 重要提示: 阁下如欲投票赞成决议案,请在 「赞成」 栏内加 「?」 号. 阁下如欲投 票反对决议案,请在 「反对」 栏内填上 「?」 号.若无作出任何指示,则受委代表可自 行酌情投票 (请见附注11) . 阁下之代表亦将有权就股东周年大会通告及股东周年 大会补充通告所载以外惟於会上依循适当途径提呈股东周年大会之决议案,自行酌 情投票.

5 第13及14项决议案全文已载於本公司网站,并在2018年4月27日寄予各股东的股东 周年大会通告内刊载详情.

6 本第二份代表委任表格必须由 阁下或 阁下之正式书面授权之人士亲笔签署,倘 为公司,则表格必须盖上公司印鉴,或经由公司负责人或正式授权人签署.

7 联名登记持有人方面,如排名首位之持有人已投票,不论其为亲自或委派代表投 票,其他联名持有人概不得投票.排名先后将根竟竟啥崮谟泄亓钟 人之排名次序而定.

8 本第二份代表委任表格连同签署人之授权书 (如有) 或其他授权文件 (如有) 或经由公 证人签署证明之该等授权书或授权文件副本,须於股东周年大会或其任何续会指定 举行时间48小时前 (不包括属於公众假期的任何部分) 送达本公司股份过户登记处, 卓佳登捷时有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,方为有效.

9 有权出席股东周年大会并於会上投票之股东,均有权委派一名或多名代表代其出席 并於以按股数投票方式表决时代其投票.受委代表毋须为本公司股东,惟必须亲自 出席股东周年大会以代表 阁下.

10 阁下填妥及交回本第二份代表委任表格后,仍可亲身出席股东周年大会并於会上投 票.

11 已向本公司提交随附於日期为二零一八年四月二十七日的通函及股东周年大会通告 的代表委任表格 ( 「第一份代表委任表格」 ) 的股东谨请注意: (i) 倘并无向本公司的股份过户登记处提交第二份代表委任表格,则第一份代表 委任表格 (如已正确地填妥) 将被视为股东提交的有效代表委任表格.除载列 於股东周年大会通告及第一份代表委任表格之决议案 (代表须根啥惹 於第一份代表委任表格给予的指示表决) 外,股东正式委任的代表将有权对 股东周年大会上依循适当途径提呈的任何决议案 (包括股东周年大会补充通 告所载的新增决议案) 自行酌情表决或弃权投票;

(ii) 倘不迟於股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前 (不包括属於公 众假期的任何部分) 向本公司的股份过户登记处提交第二份代表委任表格, 则第二份代表委任表格 (无论是否正确地填妥) 将撤销及取代股东先前提交的 第一份代表委任表格.第二份代表委任表格 (如已正确地填妥) 将被视为有效 代表委任表格;

及(iii) 倘迟於股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前向本公司的股份过 户登记处提交第二份代表委任表格,则第二份代表委任表格将被视为无效, 而股东先前已提交之第一份代表委任表格将不会被撤销.第一份代表委任表 格 (如已正确地填妥) 将被视为有效代表委任表格.除载列於股东周年大会通 告及第一份代表委任表格之决议案 (代表须根啥惹办兜谝环荽砦 表格给予的指示表决) 外,股东正式委任的代表将有权对股东周年大会上依 循适当途径提呈的任何决议案 (包括股东周年大会补充通告所载的新增决议 案) 自行酌情表决或弃权投票. 收集个人资料声明 本第二份代表委任表格所指的 「个人资料」 具有 《个人资料 (私隐) 条例》 (第486章) ( 「私隐条例」 ) 赋予 「个人资料」 之相同涵义,当中包括 阁下及 阁下代表之姓名及地址. 阁下及 阁下代表於本第二份代表委任表格所提供的个人资料将用以处理 阁下要求委任代表出席股东周年大会,并代表 阁下按如上所示参加投票. 阁下 及 阁下代表乃基於自愿性质提供个人资料,惟倘 阁下及 阁下代表并无提供个人资料,本公司可能无法处理 阁下的指示. 本公司可就上述用途将 阁下及 阁下代表的个人资料披露或转移给本公司的股份过户登记处及或其他公司或团体,或按法例规定 (例如应法庭命令或执法机关 的要求) 作出披露或转移,并将在适当期间内保留该等个人资料作核实及记录用途. 阁下於本第二份代表委任表格提供 阁下代表的个人资料,须取得 阁下代表明确同意 (并未以书面方式撤回) 使用 阁下代表於本第二份代表委任表格所提供之个 人资料,而 阁下亦已通知 阁下代表收集其个人资料的目的及其资料可能被使用的方式. 阁下或 阁下代表有权根揭趵直鸩樵募盎蚋 阁下或 阁下代表的个人资料.任何查阅及或更正 阁下或 阁下代表个人资料的要求,均须透过下 列途径以书面方式提出: 邮寄: 香港皇后大道东183号合和中心22楼 卓佳登捷时有限公司 私隐条例事务主任 为本人吾等之代表,代表本人吾等出席本公司於2018年6月14日 (星期四) 上午11时正假座香港金钟道88号太古广场香港JW万豪酒店3楼4C6号宴会厅举 行之本公司股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) (及其任何续会) ,藉以考虑并酌 情通过召开上述大会之通告及股东周年大会补充通告所载之决议案,及在股东 周年大会 (及其任何续会) 上就下列决议案以本人吾等之名义代表本人吾 等如下所示投票 (附注4) .