PDF《(2) 重选第九届董事会董事及监事》

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(1)二零一八年第一次临时股东大会投票表决结果 (2)重选第九届董事会董事及监事 (3)独立非执行董事退任 (4)独立非执行董事之委任 (5)第九届董事会董事长、副董事长及 监事会主席之委任及本公司法定代表之委任 (6)第九届董事会各专门委员会成员之委任 (1) 二零一八年第一次临时股东大会投票表决结果 成都普天电缆股份有限公司(「本公司」)已於二零一八年十一月十三日(星期二)上午十时正在中华人民共和国 ( 「中国」 ) 四川省成都市高新西区新航路18号本公司的会议厅举行二零一八年第一次临时股东大会(「二零一八年第一次临时股东大会」).二零一八年第一次临时股东大会已依照中国《公 司法》 及本公司《公司章程》 的规定举行. 於二零一八年第一次临时股东大会当日,本公司已发行股本总数为400,000,000 股股份(其中240,000,000 股为内资股,160,000,000 股为H股,统称「股份」 ) 均赋予持有人权利出席及於二零一八年第一次临时股东大会上提呈的 决议案投赞成票或反对票.出席二零一八年第一次临时股东大会的本公司股东(「股东」)或彼等的委任代表持有合共240,000,000 股有投票权股份,占本公司已发行股本总数60 % . 根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖(「上市规则」),并无股东须就於二零一八年第一次临时股东大会上提呈的任何决议案放弃投票. C

1 C 二零一八年第一次临时股东大会由本公司副董事长王米成先生主持.二零一八年第一次临时股东大会主席要求就以下於日期为二零一八年九月二十八日的临时股东大会通告内所列明的决议案以股数投票方式表决. 本公司之法律顾问上海段和段(成都)律师事务所负责监督内资股及受H股股份过户登记处香港证券登记有限公司的委托负责监督H股点票程序并在二零一八年第一次临时股东大会上担任点票监察员.本公司监事刘俊先生在二零一八年第一次临时股东大会上担任点票监票员. 於二零一八年第一次临时股东大会上以投票表决通过的决议案结果如下: 普通决议案 投票票数 ( 概约百分比 ) 赞成 反对 1. 审议及批准下列候选人为本公司第九届董事会之董事,为期三年,自二零一八年第一次临时股东大会结束起生效: a. 重选张晓成先生为本公司执行董事 240,000,000股(100%) 0股(0%) b. 重选王米成先生为本公司执行董事 240,000,000股(100%) 0股(0%) c. 重选韩蜀先生为本公司执行董事 240,000,000股(100%) 0股(0%) d. 重选许立英女士为本公司执行董事 240,000,000股(100%) 0股(0%) e. 重选樊旭先生为本公司执行董事 240,000,000股(100%) 0股(0%) f. 重选刘韫女士为本公司执行董事 240,000,000股(100%) 0股(0%) g. 重选肖孝州先生为本公司独立非执行董事 240,000,000股(100%) 0股(0%) h. 重选毛亚萍女士为本公司独立非执行董事 240,000,000股(100%) 0股(0%) i. 委任冯钢先生为本公司独立非执行董事240,000,000股(100%) 0股(0%) C

2 C 普通决议案 投票票数 ( 概约百分比 ) 赞成 反对 2. 审议及批准下列候选人为本公司第九届监事会之监事,为期三年,自二零一八年第一次临时股东大会结束起生效: a. 重选郑志利先生为本公司监事 240,000,000股(100%) 0股(0%) b. 重选熊挺先生为本公司监事 240,000,000股(100%) 0股(0%) 3. 授权本公司董事会厘定本公司第九届董事会及监事会成员之薪酬及订立各董事及监事相关服务合约事宜. 240,000,000股(100%) 0股(0%) 由於上述决议案获二分之一以上之票数投票赞成,因此该等决议案正式通过为普通决议案. (2) 重选第九届董事会董事及监事 现任本公司第八届董事会之董事获重选为第九届董事会 ( 「董事会」 ) 成员 ( 即张 晓成先生、王米成先生、韩蜀先生、许立英女士、樊旭先生、刘韫女士、肖孝州先生及毛亚萍女士 ) 的履历详情载於本公司於二零一八年九月二十八日刊 发之通函内. 根竟局菊鲁,上述第九届董事会成员各自之任期从二零一八年十一月十三日 ( 即彼等获委任之日期 ) 开始起计三年. 现任本公司第八届监事会之股东代表监事获重选为第九届监事会(「监事会」)股东代表监事(即郑志利先生及熊挺先生)的履历详情载於本公司於二零一八年九月二十八日刊发之通函内. 根竟局菊鲁,上述第九届监事会成员各自之任期从二零一八年十一月十三日 ( 即彼等获委任之日期 ) 开始起计三年. C

3 C (3) 独立非执行董事退任 根竟局菊鲁,本公司董事及监事各自之任期从彼等获委任之日期起直至董事会及监事会之有关任期届满为止.本公司采纳二零一五年十一月十三日(即本公司二零一五年第一次临时股东大会之日)为第八届董事会及第八届监事会之开始日期,任期为三年.因此,所有现任董事及监事须於二零一八年十一月十二日退任并有资格重选连任. 林祖伦先生(「林先生」)已告知本公司,由於需要更多时间处理个人事务,彼决定不再於二零一八年第一次临时股东大会重选连任(「退任」).因此,林先生已退任独立非执行董事,自二零一八年第一次临时股东大会结束时起生效.由於退任於二零一八年第一次临时股东大会结束时生效,林先生亦不再为(i) 薪酬与考核委员会、审核委会员及战略发展委员会各自之成员;

及(ii) 提 名委员会主席. 林先生已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无任何有关彼退任之事宜须促请股东垂注. 董事会谨此感谢林先生於任期内对本公司作出之宝贵贡献. (4) 独立非执行董事之委任 董事欣然宣布,冯钢先生(「冯先生」)已获委任为独立非执行董事,自二零一八年第一次临时股东大会结束起生效. 冯钢先生,53 岁,於一九九八年八月取得香港中文大学哲学博士学位.於攻读博士课程前,冯先生毕业於中国电子科技大学(「电子科技大学」)无线电技术系,获得电子与通信学硕士及学士学位.冯先生过往曾担任电子科技大学信息系统所助教,其后为电子科技大学无线电技术系讲师.冯先生亦曾任新加坡南洋理工大学(「南洋理工大学」)电气与电子工程学院副教授.冯先生现任电子科技大学通信科学与技术国家重点实验室教授兼博导. C

4 C 冯先生与本公司订立一份为期三年的服务合约,自二零一八年十一月十三日起生效.根窈显继蹩,冯先生就根泄胤窈显继峁┓竦某杲鹞磕耆嗣癖50,000元(税前 ) . 於本公告日期,除上文所披露者外,冯先生於过往三年并无於本公司或本集团任何其他成员公司担任任何职务,亦无於其他上市公司担任任何董事职务.此外,冯先生与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东 ( 定 义见上市规则 ) 概无任何关系,亦无於本公司之股份或相关股份拥有任何权益 或被视为拥有任何权益 ( 定义见证券及期货条例第XV部).除上文所披露者外,冯先生已确认并无其他与彼有关之事宜须提请股东垂注,亦无有关冯先生的资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)条之规定予以披露. 董事会谨藉此机会欢迎冯先生加入董事会. (5) 第九届董事会董事长、副董事长及监事会主席之委任及本公司法定代表 之委任 董事会欣然宣布,於紧随二零一八年第一次临时股东大会后举行的第九届董事会第一次会议,董事会同意委任(i) 张晓成先生为第九届董事会董事长及本公司法定代表人;

及(ii) 王米成先生为第九届董事会副董事长,彼等之委任自二零一八年十一月十三日起生效.张晓成先生及王米成先生之履历详情载於本公司於二零一八年九月二十八日刊发之通函内. 董事会亦欣然宣布,於二零一八年第一次临时股东大会后,监事会同意委任郑志利先生为第九届监事会主席,自二零一八年十一月十三日起生效.郑志利先生之履历详情载於本公司於二零一八年九月二十八日刊发之通函内. C

5 C (6) 第九届董事会各专门委员会成员之委任 董事会进一步宣布,於紧随二零一八年第一次临时股东大会后举行的第九届董事会第一次会议,董事会同意委任第九届董事会之审核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略发展委员会之成员如下: 毛亚萍女士、肖孝州先生及冯钢先生为第九届董事会审核委员会成员,由毛亚萍女士担任审核委员会主席. 冯钢先生、肖孝州先生、毛亚萍女士、樊旭先生及刘韫女士为第九届董事会提名委员会成员,由冯钢先生担任提名委员会主席. 肖孝州先生、毛亚萍女士、冯钢先生、韩蜀先生、及许立英女士为第九届董事会薪酬与考核委员会成员,由肖孝州先生担任薪酬与考核委员会主席. 张晓成先生、王米成先生、肖孝州先生、毛亚萍女士及冯钢先生为第九届董事会战略发展委员会成员,由张晓成先生担任战略发展委员会主席. 承董事会命 成都普天电缆股份有限公司 董事长 张晓成 中国?成都,二零一八年十一月十三日 截至本公告日期,董事会成员包括: 执行董事: 张晓成先生 ( 董事长 ) 、王米成先生、韩蜀先生、 许立英女士、樊旭先生及刘韫女士 独立非执行董事: 肖孝州先生、毛亚萍女士及冯钢先生 C

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