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珠海和佳医疗设备股份有限公司

2017 年年度报告全文

1 珠海和佳医疗设备股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年03 月 珠海和佳医疗设备股份有限公司

2017 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人郝镇熙、主管会计工作负责人何雄涛及会计机构负责人(会计主 管人员)何雄涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 风险提示:

1、市场竞争加剧的风险 随着医药卫生体制改革的不断推进,招标降价、国家医保控费、两票制等 一系列政策出台,将带来医疗器械的降价趋势,对公司持续提升市场竞争力提 出新的挑战.另外,跨国公司为巩固和扩张其在中国医疗器械市场的份额,正 积极通过与中国企业合作、本地化研发等手段向中低端市场渗透,这些因素都 会导致医疗器械市场竞争加剧,使公司面临市场竞争加剧风险.为应对日趋激 烈的市场竞争,公司将持续不断加大投入,健全研发体系,通过自主研发和外 延式并购相结合的方式,持续开发具有技术优势、适应市场需求的新产品,巩 固销售渠道优势,不断提高公司市场竞争能力.

2、宏观经济、产业政策变化的风险 公司医院整体建设业务的发展在一定程度上依赖于国民经济运行状况及国 家固定资产投资规模.在国民经济发展的不同时期,国家宏观经济政策也在不 珠海和佳医疗设备股份有限公司

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3 断调整,该类调整可能直接影响公司医院整体建设业务的开展,医院整体建设 项目可能会受当地政府部门不可控因素的影响导致延期,进而影响公司对医院 整体建设项目后期的医疗工程、装修、设备安装等业务的进展,因此可能会影 响公司项目款项的回款进度. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以787,823,576.00 为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.30 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本 公积金向全体股东每

10 股转增

0 股. 珠海和佳医疗设备股份有限公司

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4 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.7

第三节 公司业务概要.11

第四节 经营情况讨论与分析.28

第五节 重要事项.55

第六节 股份变动及股东情况.70

第七节 优先股相关情况.76

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.77

第九节 公司治理.84

第十节 公司债券相关情况.90 第十一节 财务报告.91 第十二节 备查文件目录.221 珠海和佳医疗设备股份有限公司

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5 释义 释义项 指 释义内容 和佳股份、公司、本公司 指 珠海和佳医疗设备股份有限公司 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 和佳信息技术 指 珠海和佳信息技术有限公司 和佳影像 指 珠海保税区和佳医学影像设备有限公司 中山和佳 指 中山和佳医疗科技有限公司 和佳 ENT 指 和佳企业(香港)有限公司 和佳泰基 指 珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司 和佳生物 指 珠海和佳生物电子科技有限公司 恒源租赁 指 珠海恒源融资租赁有限公司 阳和投资 指 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司 珠海弘 指 珠海弘生物科技开发有限公司 欣阳科技 指 四川欣阳科技有限公司 和奇医疗 指 贵州和奇医疗投资管理有限公司 广州卫软 指 广州卫软信息科技有限公司 益源信通 指 北京益源信通科技发展有限责任公司 德尚韵兴 指 浙江德尚韵兴图像科技有限公司 和佳信息产业 指 珠海和佳医疗信息产业有限公司 汇医在线 指 北京汇医在线科技有限公司 成都厚立 指 成都厚立信息科技有限公司 和佳医疗建投 指 珠海和佳医疗建设投资有限公司 和佳钜鑫 指 珠海保税区和佳钜鑫医疗投资中心(有限合伙) 和佳研究院 指 珠海和佳医疗器械创新研究院有限公司 安乡县和佳 指 安乡县和佳医疗建设有限公司 施甸和佳 指 施甸和佳医疗建设投资有限公司 南雄和佳 指 南雄和佳医疗建设投资有限公司 广东睿佳 指 广东睿佳医疗科技有限公司 南通和佳 指 南通和佳国际康复医院有限公司 广东安顺达 指 广东安顺达供应链管理有限公司 贵州产投 指 贵州产业投资基金管理有限公司 珠海和佳医疗设备股份有限公司

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6 贵州和佳容德 指 贵州和佳容德医疗产业投资有限公司 和佳康泰 指 珠海和佳康泰医疗投资有限公司 尉氏和佳 指 尉氏县和佳医疗建设投资有限公司 平塘和佳 指 平塘和佳医疗建设有限公司 河口和佳 指 河口和佳医疗建设有限公司 永顺和佳公卫 指 永顺和佳公卫建设投资有限公司 永顺和佳医疗 指 永顺和佳医疗建设投资有限公司 SHL 指SHL TELEMEDICINE LTD 《公司章程》 指 《珠海和佳医疗设备股份有限公司章程》 中银国际 指 中银国际证券有限责任公司 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 开源证券 指 开源证券股份有限公司 珠海和佳医疗设备股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 和佳股份 股票代码

300273 公司的中文名称 珠海和佳医疗设备股份有限公司 公司的中文简称 和佳股份 公司的外文名称(如有) Zhuhai Hokai Medical Instruments Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)Hokai Medical 公司的法定代表人 郝镇熙 注册地址 珠海市香洲区宝盛路

5 号 注册地址的邮政编码

519030 办公地址 珠海市香洲区宝盛路

5 号 办公地址的邮政编码

519030 公司国际互联网网址 www.hokai.com 电子信箱 ir@hokai.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴炜 张王均 联系地址 珠海市香洲区宝盛路

5 号 珠海市香洲区宝盛路

5 号 电话 0756-8686333 0756-8686333 传真 0756-8686077 0756-8686077 电子信箱 ir@hokai.com ir@hokai.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司投资者关系部办公室

四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 珠海和佳医疗设备股份有限公司

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8 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街

2 号万通新世界写字楼 A 座24 层 签字会计师姓名 王飞、王建光 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 开源证券股份有限公司 陕西省西安市锦业路

1 号都市之门 B 座5层陈振华、邢有明

2017 年11 月3日至2020 年12 月31 日 中银国际证券有限责任公司 上海市浦东新区银城中路

200 号中银大厦

39 层 刘亚东、王

2014 年9月23 日至

2017 年11 月2日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2017 年2016 年 本年比上年增减

2015 年 营业收入(元) 1,111,811,888.86 919,204,761.62 20.95% 791,046,423.69 归属于上市公司股东的净利润 (元) 92,710,514.64 89,226,287.77 3.90% 105,818,948.57 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 48,030,677.63 70,560,805.11 -31.93% 78,603,393.70 经营活动产生的现金流量净额 (元) -588,915,945.57........