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B026 2017年11月9日 星期四 信息披露 isclosure D 证券代码:600023 证券简称:浙能电力 公告编号:2017-040 浙江浙能电力股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 浙江浙能电力股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2017年11月8日以通讯方式召开第 二届董事会第三十七次会议,会议通知和资料于2017年11月3日向全体董事、监事发出. 会 议应到董事9人,实到董事9人. 公司监事列席会议. 会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定.

二、董事会会议审议情况 会议审议通过如下议案:

1、关于修改公司章程的议案 表决结果:同意9票;

弃权0票;

反对0票 具体详见 《 浙江浙能电力股份有限公司关于修订 〈 公司章程〉、 〈 股东大会议事规则〉、 〈 董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉部分条款的公告》 本议案尚需提交股东大会审议.

2、关于修改 《 股东大会议事规则》的议案 表决结果:同意9票;

弃权0票;

反对0票 具体详见 《 浙江浙能电力股份有限公司关于修订 〈 公司章程〉、 〈 股东大会议事规则〉、 〈 董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉部分条款的公告》 本议案尚需提交股东大会审议.

3、关于修改 《 董事会议事规则》的议案 表决结果:同意9票;

弃权0票;

反对0票 具体详见 《 浙江浙能电力股份有限公司关于修订 〈 公司章程〉、 〈 股东大会议事规则〉、 〈 董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉部分条款的公告》 本议案尚需提交股东大会审议.

4、关于收购宁夏 一控五参 电源项目股权的议案 表决结果:同意5票;

弃权0票;

反对0票 关联董事童亚辉、孙玮恒、陈一勤、应苗富回避表决. 具体详见 《 浙能电力关于收购宁夏 一控五参 电源项目股权关联交易的公告》

5、关于提请召开临时股东大会的议案 表决结果:同意9票;

弃权0票;

反对0票 有关临时股东大会召开的时间、 地点等具体事宜以股东大会会议通知的形式另行公 告. 特此公告. 浙江浙能电力股份有限公司董事会 2017年11月9日 证券代码:600023 证券简称:浙能电力 编号:2017-041 浙江浙能电力股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、监事会会议召开情况 浙江浙能电力股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2017年11月8日以通讯方式召开第 二届监事会第十五次会议,会议通知和资料于2017年11月3日向全体监事发出. 会议应到监 事3人,实到监事3人. 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的有关规定.

二、监事会会议审议情况 会议审议通过如下议案:

1、关于修改 《 监事会议事规则》的议案 表决结果:同意3票;

弃权0票;

反对0票 具体详见 《 浙江浙能电力股份有限公司关于修订 〈 公司章程〉、 〈 股东大会议事规则〉、 〈 董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉部分条款的公告》 本议案尚需提交股东大会审议. 特此公告. 浙江浙能电力股份有限公司监事会 2017年11月9日 证券代码:600023 证券简称:浙能电力 公告编号:2017-044 浙江浙能电力股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任. 重要内容提示: 股东大会召开日期:2017年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次 2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2017年11月24日15点 召开地点:浙江省杭州市莫干山路511号梅苑宾馆

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2017年11月24日至2017年11月24日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照 《 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案

1 关于子公司开展动力煤期货套期保值业务的议案 √

2 关于修改公司章程的议案 √

3 关于修改 《 股东大会议事规则》的议案 √

4 关于修改 《 董事会议事规则》的议案 √

5 关于修改 《 监事会议事规则》的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议、第二届董事会第三十七次会议及第 二届监事会第十五次会议审议通过, 相关公告于2017年10月24日、2017年11月9日分别披 露在上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站www.sse.com. cn

2、特别决议议案:

2、

3、

4、5

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登 陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网 投票平台 (

网址:vote.sseinfo.com)进行投票. 首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资 者需要完成股东身份认证. 具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股 东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票. 投票后,视为其全部股东账 户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次 投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决. 该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600023 浙能电力 2017/11/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、会议登记方法 ( 一)登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;

委托代理人出席会议的,须持 代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记.

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、法定代表人身份证明和股东 账户卡进行登记;

由代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书 ( 法定代表人 签名并加盖法人单位印章)和股东账户卡进行登记. ( 二)登记时间及地点:会议当天14:30-15:00 在会议现场接受登记.

六、其他事项 ( 一)联系方式 地址:杭州市天目山路152 号浙能大厦9 楼公司证券部 邮政编码:310007 联系

电话:0571-8721

0223 传真号码:0571-8993

8659 ( 二)与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天. 特此公告. 浙江浙能电力股份有限公司董事会 2017年11月9日 附件1:授权委托书 授权委托书 浙江浙能电力股份有限公司: 兹委托先生 ( 女士)代表本单位 ( 或本人)出席2017年11月24日召开的贵公司2017年 第二次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于子公司开展动力煤期货套期保值业务的议案

2 关于修改公司章程的议案

3 关于修改 《 股东大会议事规则》的议案

4 关于修改 《 董事会议事规则》的议案

5 关于修改 《 监事会议事规则》的议案 委托人签名 ( 盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ ,对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决. 证券代码:600023 证券简称:浙能电力 公告编号:2017-043 浙江浙能电力股份有限公司收购宁夏 一控 五参 电源项目股权关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、关联交易概述 浙江浙能电力股份有限公司 ( 以下简称 浙能电力 )第二届董事会第三十七次会议审 议通过了 《 关于收购宁夏 一控五参 电源项目股权的议案》,为解决同业竞争,浙能电力拟 与控股股东浙江省能源集团有限公司 ( 以下简称 浙能集团 )签署 《 股权转让协议》,浙能 电力以协议转让方式现金收购浙能集团所持有的宁夏 一控五参 电源项目股权. 宁夏 一控五参 电源项目是宁夏宁东至浙江±800kv特高压直流工程配套建设的六 个电源点项目,浙能电力收购浙能集团所持有的宁夏 一控五参 电源项目股权包括:宁夏 枣泉发电有限责任公司 ( 以下简称 枣泉发电 )51%的股权、国电浙能宁东发电有限公司 ( 以下简称 国电宁东 )49%的股权、华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司 ( 以下简称 华 能大坝 )49%的股权、宁夏银星发电有限责任公司 ( 以下简称 中铝银星 )49%的股权、 神华国华宁东发电有限责任公司 ( 以下简称 国华宁东 )33.33%的股权以及神华国能宁 夏鸳鸯湖发电有限公司 ( 以下简称 神华鸳鸯湖 )5%的股权. 董事会形成如下决议: ( 1)同意万邦资产评估有限公司出具的宁夏 一控五参 电源 项目评估报告;

( 2)同意浙能电力以协议转让方式向浙能集团现金收购宁夏 一控五参 电源项目股权, 转让价格以评估值为基础确定, 即国华宁东股权转让价格为133,834, 493.49元、 国电宁东股权转让价格为270,615,351.53元、 枣泉发电股权转让价格为290, 122,624.13元、 神华鸳鸯湖股权转让价格为15,195,632.57元、 华能大坝股权转让价格为 122,505,192.76元、中铝银星股权转让价格为324,397,910.99元,上述六个项目股权转让 价格合计为1,156,671,205.47元;

( 3)评估基准日至交割日 ( 转让协议生效日)之间产生 的权益经审计后........