PDF《青岛碱业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告》

1 股票代码:600229 股票简称:青岛碱业 编号:临2013-031 青岛碱业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

青岛碱业股份有限公司七届六次董事会于

2013 年7月1日在公司综合楼会 议室召开,应到董事

9 人,实到

9 人.董事长郭汉光先生主持会议,公司监事列 席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.会议审议并通过了如下 议案:

一、审议通过了《关于调整董事会专业委员会成员的议案》 ;

因董事会部分成员变动, 董事会对下设的各专业委员会的人员组成进行了调 整,调整后四个专业委员会的职责、任期不变.调整后公司的各专业委员会的组 成人员如下:

一、战略委员会(由7名董事组成,其中独立董事

2 名) 委员:郭汉光、曾庆军、陈向真、于英明、王进波、王志宪、陈波;

主任:郭汉光;

二、审计委员会(由3名董事组成,其中独立董事

2 名) 委员;

聂栩、陈波、曾庆军;

主任:聂栩;

三、提名委员会(由3名董事组成,其中独立董事

2 名) 委员:王保发、王志宪、郭汉光;

主任:王保发;

四、薪酬与考核委员会(由3名董事组成,其中独立董事

2 名) 委员;

王志宪、聂栩、郭汉光;

主任:王志宪.

2 表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权.

二、审议通过了《关于启动公司搬迁发展工作的议案》 ;

根据青岛市人民政府《关于推进老城区企业搬迁改造工作的意见》及青岛 市城市规划, 青岛市李沧区公司母公司及子公司青岛华东制钙有限公司所处区域 已列入搬迁范围.为此,公司积极响应市政府号召,计划启动母公司及子公司青 岛华东制钙有限公司的搬迁发展工作,申请进入青岛市老城区企业搬迁改造计 划.公司将抓住搬迁机遇盘活土地等存量资产,利用政府给与的一系列搬迁优惠 政策,进行公司产品结构、产业结构的调整,提高公司竞争力,实现公司长远发 展. 公司将根据搬迁发展工作的进程,对涉及的投资项目、搬迁补偿等相关事 项及时履行决策程序并公告. 表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权.

三、审议通过了《关于投资建设

8 万吨/年硫酸钾联产氯化钙小苏打循环经 济项目的议案》 ;

表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权.

四、审议通过了《关于召开公司

2013 年第二次临时股东大会的议案》 ;

表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权. 青岛碱业股份有限公司董事会 二一三年七月一日