PDF《长春欧亚集团股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会》

1 长春欧亚集团股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会 召开时间:2015 年11 月11 日下午 13:30 分 召开地点:长春市飞跃路

2686 号,本公司六楼第一会议室.

主持人:副董事长曲慧霞 会议议题:

1、审议《关于为全资子公司长春欧亚卫星路超市有限公司流动 资金贷款提供连带责任保证的议案》 ;

2、审议《关于为全资子公司长春欧亚柳影路超市有限公司流动 资金贷款提供连带责任保证的议案》 ;

3、审议《关于为全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公 司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》 ;

4、审议《关于为控股子公司吉林省欧亚中吉商贸有限公司流动 资金贷款提供连带责任保证的议案》 ;

5、审议《关于为控股子公司之全资子公司长春欧亚超市连锁经 营有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》 ;

6、审议《关于为控股子公司长春欧亚集团通化欧亚购物中心有 限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》 .

2 长春欧亚集团股份有限公司

2015 年 第四次临时股东大会材料之一 关于为全资子公司 长春欧亚卫星路超市有限公司 流动资金贷款提供连带责任保证的议案 公司全资子公司长春欧亚卫星路超市有限公司 (以下简称欧亚卫 星路) ,为满足日常经营周转的需要,拟向中国工商银行股份有限公 司长春自由大路支行申请一年期流动资金贷款 3,000 万元人民币. 公 司拟为欧亚卫星路 3,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保 证,保证期限为

12 个月. 被担保人名称:长春欧亚卫星路超市有限公司 公司住所地:南关区亚泰大街

8599 号 法定代表人:冯玉英 注册资本:5,000 万元 经营范围:经销百货、五金、交电、针织、纺织品、服装、鞋帽、 家用电器、工艺美术品等. 截止

2014 年12 月31 日, 欧亚卫星路资产总额 14,145.47 万元, 负债总额 8,137.46 万元,其中:流动负债 8,137.46 万元,银行贷款 3,000 万元,所有者权益 6,008.01 万元.2014 年,实现营业收入 11,657.11 万元,实现净利润 766.10 万元(已经信永中和会计师事 务所审计) .

2015 年9月末,欧亚卫星路资产总额 14,413.91 万元,负债总 额8,597.18 万元,其中:流动负债 8,597.18 万元,银行贷款 3,000 万元,所有者权益 5,816.73 万元.2015 年1-9 月实现营业收入 8,204.30 万元,实现净利润 498.20 万元(未经审计) .

3 与本公司关系:本公司的全资子公司. 欧亚卫星路的运营和资信状况良好, 公司对被担保人的运营和资 金运用具有实际控制权,能够保障公司的利益,公司为其流动资金贷 款提供连带责任保证的债务风险可控. 截止本日前,公司对子公司的担保为 109,000 万元人民币,占公 司2014 年经审计净资产的 68.55%. 除对子公司的担保外,公司无其他担保及逾期担保. 该担保事项已经公司八届三次董事会审议通过. 长春欧亚集团股份有限公司董事会 二一五年十一月十一日

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2015 年 第四次临时股东大会材料之二 关于为全资子公司 长春欧亚柳影路超市有限公司 流动资金贷款提供连带责任保证的议案 公司全资子公司长春欧亚柳影路超市有限公司 (以下简称欧亚柳 影路) ,为满足日常经营周转的需要,拟向中国工商银行股份有限公 司长春自由大路支行申请一年期流动资金贷款 3,000 万元人民币. 公 司拟为欧亚柳影路 3,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保 证,保证期限为

12 个月. 被担保人名称:长春欧亚柳影路超市有限公司 公司住所地:宽城区柳影路万龙第五城

2 号楼 法定代表人:冯玉英 注册资本:5,000 万元 经营范围:经销百货、五金交电、针织品、纺织品、服装、鞋帽、 家用电器、工艺美术品等. 截止

2014 年12 月31 日, 欧亚柳影路资产总额 17,139.10 万元, 负债总额 10,737.22 万元,其中:流动负债 10,737.22 万元,银行贷 款3,000 万元,所有者权益 6,401.88 万元.2014 年,实现营业收入 16,463.99 万元,实现净利润 1,130.96 万元(已经信永中和会计师 事务所审计) .

2015 年9月末,欧亚柳影路资产总额 18,400.20 万元,负债总 额12,306.48 万元, 其中: 流动负债 12,306.48 万元, 银行贷款 3,000 万元,所有者权益 6,093.72 万元.2015 年1-9 月实现营业收入 11,379.03 万元,实现净利润 709.70 万元(未经审计) .

5 无影响被担保人偿债能力的重大或有事项. 与本公司关系:本公司的全资子公司. 欧亚柳影路的运营和资信状况良好, 公司对被担保人的运营和资 金运用具有实际控制权,能够保障公司的利益,公司为其流动资金贷 款提供连带责任保证的债务风险可控. 截止本日前,公司对子公司的担保为 109,000 万元人民币,占公 司2014 年经审计净资产的 68.55%. 除对子公司的担保外,公司无其他担保及逾期担保. 该担保事项已经公司八届三次董事会审议通过. 长春欧亚集团股份有限公司董事会 二一五年十一月十一日

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2015 年 第四次临时股东大会材料之三 关于为全资子公司 长春欧亚集团商业连锁经营有限公司 流动资金贷款提供连带责任保证的议案 公司全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司 (以下简称 商业连锁) ,为满足日常经营周转的需要,拟向吉林银行股份有限公 司长春卫星支行申请一年期流动资金贷款 5,000 万元人民币. 公司拟 为商业连锁 5,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证, 保证 期限为

12 个月. 被担保人名称:长春欧亚集团商业连锁经营有限公司 公司住所地: 长春市绿园区春城大街与锦西路交汇万鑫花园

3 号楼5楼法定代表人:于惠舫 注册资本:60,000 万元 经营范围:综合零售(由分公司凭许可证经营) ,企业管理服务, 场地租赁(法律,法规和国务院决定禁止的不得经营;

许可经营项目 凭有效许可证或批准文件经营;

一般经营项目可自主选择经营) . 截止

2014 年12 月31 日,商业连锁资产总额 85,656.49 万元, 负债总额 26,540.42 万元, 无银行贷款, 所有者权益 59,116.07 万元.

2014 年实现营业收入 9,329.80 万元,实现净利润-883.93 万元(已 经信永中和会计师事务所审计) .

2015 年9月30 日,商业连锁资产总额 102,558.95 万元,负债 总额 44,387.50 万元,其中:流动负债 44,210.34 万元,银行贷款 10,000 万元,所有者权益 58,171.45 万元.2015 年1-9 月,实现营

7 业收入 25,887.92 万元,实现净利润-944.62 万元(未经审计) . 无影响被担保人偿债能力的重大或有事项. 与本公司关系:本公司的全资子公司. 商业连锁的运营和资信状况良好, 公司对被担保人的运营和资金 运用具有实际控制权,能够保障公司的利益,公司为其流动资金贷款 提供连带责任保证的债务风险可控. 截止本日前,公司对子公司的担保为 109,000 万元人民币,占公 司2014 年经审计净资产的 68.55%. 除对子公司的担保外,公司无其他担保及逾期担保. 该担保事项已经公司八届三次董事会审议通过. 长春欧亚集团股份有限公司董事会 二一五年十一月十一日

8 长春欧亚集团股份有限公司

2015 年 第四次临时股东大会材料之四 关于为控股子公司 吉林省欧亚中吉商贸有限公司 流动资金贷款提供连带责任保证的议案 公司控股子公司吉林省欧亚中吉商贸有限公司 (以下简称欧亚中 吉) ,为满足日常经营周转的需要,拟向吉林银行股份有限公司长春 卫星支行申请一年期流动资金贷款 5,000 万元人民币. 公司拟为欧亚 中吉 5,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证, 保证期限为

12 个月. 被担保人名称:吉林省欧亚中吉商贸有限公司 公司住所地:长春市解放大路

1562 号 法定代表人:李文霞 注册资本:7,435 万元 经营范围:农副产品销售;

日用杂品、家电及电子产品、五金、 冶金建材、矿产品(需专项审批项目除外) 、机电设备、仪器、包装 材料、轻工产品、工艺品、纺织品经销;

房地产开发(凭资质证书经 营) ;

进出口贸易 (国家法律法规禁止的品种除外) ;

房屋、 柜台租赁. 截止

2014 年12 月31 日,欧亚中吉资产总额 22,562.45 万元, 负债总额 16,267.18 万元,其中:流动负债 14,363.69 万元,银行贷 款5,900 万元,所有者权益 6,295.27 万元.2014 年,实现营业收入 836.11 万元,实现净利润-186.45 万元(已经信永中和会计师事务所 审计) .

2015 年9月30 日,欧亚中吉资产总额 23,609.21 万元,负债总 额17,504.61 万元, 其中: 流动负债 15,701.12 万元, 银行贷款 3,400 万元, 所有者权益 6,104.60 万元.

2015 年1-9 月实现营业收入 513.34

9 万元,实现净利润-190.68 万元(未经审计) . 无影响被担保人偿债能力的重大或有事项. 与本公司关系:本公司的控股子公司.注册资本 7,435 万元.其中:本公司出资 3,792 万元,占注册资本的 51%;

吉林省中吉实业有 限公司出资 3,643 万元,占注册资本的 49%. 欧亚中吉的运营和资信状况良好, 公司对被担保人的运营和资金 运用具有实际控制权,能够保障公司的利益,公司为其流动资金贷款 提供连带责任保证的债务风险可控. 截止本日前,公司对子公司的担保为 109,000 万元人民币,占公 司2014 年经审计净资产的 68.55%. 除对子公司的担保外,公司无其他担保及逾期担保. 该担保事项已经公司八届三次董事会审议通过. 长春欧亚集团股份有限公司董事会 二一五年十一月十一日

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2015 年 第四次临时股东大会材料之五 关于为控股子公司之全资子公司 长春欧亚超市连锁经营有限公司 流动资金贷款提供连带责任保证的议案 公司控股子公司之全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司 (以下简称超市连锁) ,为满足日常经营周转的需要,拟向吉林银行 股份有限公司长春卫星支行申请一年期流动资金贷款 5,000 万元人 民币. 公司拟为超市连锁 5,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责 任保证,保证期限为

12 个月. 被担保人名称:长春欧亚超市连锁经营有限公司 公司住所地:绿园区春城大街万鑫花园

3 号楼 法定代表人:刘广伟 注册资本:500 万元 公司类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:连锁超市企业管理服务;

场地租赁、柜台租赁、房屋 租赁、经济信息咨询、广告业务;

连锁分支机构经营 :批发兼零售 预包装食品兼散装食品、乳制品、饮料、烟草、日用品、服装等;

餐 饮服务、熟食加工等. 截止

2014 年12 月31 日,欧亚超市连锁资产总额 120,080.95 万元, 负债总额 110,600.56 万元, 其中: 流动负债 110,600.56 万元, 无银行贷款,所有者权益 9,480.39 万元.2014 年实现营业收入 176,000.97 万........