PDF《长春欧亚集团股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

1 证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号:2019-015 长春欧亚集团股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年5月10日?本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年5月10 日9点0分召开地点:长春市飞跃路

2686 号,本公司六楼第一会议室.

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月10 日至2019 年5月10 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

2 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 2018 年度董事会工作报告 √

2 2018 年度监事会工作报告 √

3 2018 年度财务决算报告 √

4 2019 年度财务预算报告 √

5 2018 年度利润分配预案 √

6 2018 年度内部控制评价报告 √

7 关于续聘

2019 年度审计机构的议案 √

8 2018 年年度报告和摘要 √

9 关于修改公司章程的议案 √

10 关于修改董事会议事规则的议案 √

11 关于全资子公司之全资子公司租入资产的议案 √ 12.00 关于为子公司综合授信及子公司为购房抵押贷款者提 供连带责任保证的议案 √ 12.01 关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信提供连 带责任保证的议案 √ 12.02 关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信提供连 带责任保证的议案 √ 12.03 关于为长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司综合 授信提供连带责任保证的议案 √ 12.04 关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供 连带责任保证的议案 √ 12.05 关于为白山市合兴实业股份有限公司综合授信提供连 带责任保证的议案 √ 12.06 关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综合授信 提供连带责任保证的议案 √ 12.07 关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带 责任保证的议案 √

3 12.08 关于吉林欧亚置业有限公司为购房抵押贷款者提供连 带责任保证的议案 √ 另外,本次股东大会还将听取

2018 年度独立董事述职报告.

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司九届三次董事会审议通过, 董事会决议公告刊 登在

2019 年4月10 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》及上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn.

2、特别决议议案:

9、

11、12

3、对中小投资者单独计票的议案:

5、

6、

7、

8、

9、

11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公 司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址: vote.sseinfo.com) 进行投票. 首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证. 具体操作请见互联网投票平台网站说 明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的,以第一次投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表) , 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是

4 公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600697 欧亚集团 2019/4/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记办法:个人股东持股票账户、本人身份证办理登记手 续.委托代理人持授权委托书、本人身份证及委托人股票账户办理登 记手续.法人股股东持股票账户、法人授权委托书、营业执照复印件 及出席会议者的身份证办理.异地股东可用信函和传真方式登记.

(二) 登记时间:2019 年5月7日上午 9:30-11:30 分,下午 13:30-16:30 分.

(三) 登记地点:长春市飞跃路

2686 号,本公司总经理办公室

六、 其他事项

(一) 会议联系方式 联系地址:长春市飞跃路

2686 号,本公司总经理办公室. 联系人:苏焱、程功

电话:0431―

87666905、87666871 传真:0431―87666813 邮编:130012

(二) 会期半天,参加会议股东交通、食宿费自理. 特此公告. 长春欧亚集团股份有限公司董事会

2019 年4月19 日 附件:授权委托书 报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

5 附件:授权委托书 授权委托书 长春欧亚集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年5月10 日召开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 2018 年度董事会工作报告

2 2018 年度监事会工作报告

3 2018 年度财务决算报告

4 2019 年度财务预算报告

5 2018 年度利润分配预案

6 2018 年度内部控制评价报告

7 关于续聘

2019 年度审计机构的议案

8 2018 年年度报告和摘要

9 关于修改公司章程的议案

10 关于修改董事会议事规则的议案

11 关于全资子公司之全资子公司租入资 产的议案 12.00 关于为子公司综合授信及子公司为购 房抵押贷款者提供连带责任保证的议 案12.01 关于为长春欧亚柳影路超市有限公司

6 综合授信提供连带责任保证的议案 12.02 关于为长春欧亚卫星路超市有限公司 综合授信提供连带责任保证的议案 12.03 关于为长春欧亚集团通化欧亚购物中 心有限公司综合授信提供连带责任保 证的议案 12.04 关于为长春欧亚超市连锁经营有限公 司综合授信提供连带责任保证的议案 12.05 关于为白山市合兴实业股份有限公司 综合授信提供连带责任保证的议案 12.06 关于为长春欧亚集团商业连锁经营有 限公司综合授信提供连带责任保证的 议案 12.07 关于为长春欧亚卖场有限责任公司综 合授信提供连带责任保证的议案 12.08 关于吉林欧亚置业有限公司为购房抵 押贷款者提供连带责任保证的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择 一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受 托人有权按自己的意愿进行表决.