PDF《兰州三毛实业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

__1__ 证券代码:000779 证券简称:三毛派神 公告编号:2019―035 兰州三毛实业股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形.

2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开日期和时间 (1)现场会议时间:2019年4月26日14:30. (2)网络投票时间:2019年4月25日-4月26日,其中通过深圳证券 交易所交易系统进行投票的时间为2019年4月26日9:30-11:30,13:00- 15:00;

通过互联网投票系统进行投票的时间为2019年4月25日15:00至4 月26日15:00期间的任意时间.

2、现场会议召开地点:兰州市兰州新区嘉陵江街568号公司办公楼 410会议室.

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方 式召开.

4、会议召集人:公司第六届董事会.

5、会议主持人:公司董事长阮英先生.

6、会议召开的合法、合规性: 本次会议的召集与召开经公司六届董事会第十八次会议审议通过, 会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规 __2__ 则》(2016修订)、深圳证券交易所《股票上市规则》(2018修订)、 《主板上市公司规范运作指引》(2015修订)等有关法律、行政法规、 规范性文件和公司《章程》的规定.

(二)会议出席情况

1、于本次股东大会的股权登记日2019年4月19日(下午)15:00交易 结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理 了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人.经登记和统计,通 过现场和网络投票的股东24人,代表股份253,478,552股,占上市公司总 股份的66.6469%. 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份246,662,437股,占上市 公司总股份的64.8548%. 通过网络投票的股东22人,代表股份6,816,115股,占上市公司总股 份的1.7922%. 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东22人,代表股份6,816,115股,占上市公 司总股份的1.7922%. 其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份 的0.0000%. 通过网络投票的股东22人,代表股份6,816,115股,占上市公司总股 份的1.7922%.

2、公司董事、监事出席了本次会议.

3、甘肃正天合律师事务所杨军、顾众一律师出席并见证了本次会 议.

二、议案审议表决情况 按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定,本次会议共 有6项议案各议案的具体表决结果如下: __3__

1、审议公司2018年度董事会工作报告 同意 反对 弃权 是否 通过 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 253,236,490 99.9045 109,062 0.0430 133,000 0.0525 是 其中:中小股东总表决情况: 同意6,574,053股,占出席会议中小股东所持股份的96.4487%;

反对109,062股,占出席会议中小股东所持股份的1.6001%;

弃权133,000 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 1.9513%.

2、审议公司2018年度监事会工作报告 同意 反对 弃权 是否 通过 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 253,236,490 99.9045 109,062 0.0430 133,000 0.0525 是 其中:中小股东总表决情况: 同意6,574,053股,占出席会议中小股东所持股份的96.4487%;

反对109,062股,占出席会议中小股东所持股份的1.6001%;

弃权133,000 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 1.9513%.

3、审议公司2018年年度报告(全文及摘要) 同意 反对 弃权 是否 通过 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 253,236,490 99.9045 109,062 0.0430 133,000 0.0525 是 其中:中小股东总表决情况: 同意6,574,053股,占出席会议中小股东所持股份的96.4487%;

反对109,062股,占出席会议中小股东所持股份的1.6001%;

弃权133,000 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 __4__ 1.9513%.

4、审议公司2018年度财务决算报告 同意 反对 弃权 是否 通过 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 253,236,490 99.9045 109,062 0.0430 133,000 0.0525 是 其中:中小股东总表决情况: 同意6,574,053股,占出席会议中小股东所持股份的96.4487%;

反对109,062股,占出席会议中小股东所持股份的1.6001%;

弃权133,000 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 1.9513%.

5、审议公司2018年度利润分配预案 同意 反对 弃权 是否 通过 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 252,953,190 99.7927 392,362 0.1548 133,000 0.0525 是 其中:中小股东总表决情况: 同意6,290,753股,占出席会议中小股东所持股份的92.2924%;

反对392,362股,占出席会议中小股东所持股份的5.7564%;

弃权133,000 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 1.9513%.

6、审议关于调整公司独立董事津贴的议案 同意 反对 弃权 是否 通过 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 252,968,690 99.7989 376,862 0.1487 133,000 0.0525 是 其中:中小股东总表决情况: 同意6,306,253股,占出席会议中小股东所持股份的92.5198%;

反对376,862股,占出席会议中小股东所持股份的5.5290%;

弃权133,000 __5__ 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的 1.9513%. 会议听取了独立董事2018年度述职报告,其内容以公告方式提前刊登在 2019年3月30日《证券时报》及巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上.

三、律师出具的法律意见 甘肃正天合律师事务所律师列席并现场见证了本次大会, 并出具了 法律意见书: 兰州三毛实业股份有限公司

2018 年度股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事宜,均符 合法律法规及《公司章程》的有关规定,所通过的决议合法有效. 《关于兰州三毛实业股份有限公司

2018 年度股东大会的法律意见 书》全文刊登在

2019 年4月27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上.

四、备查文件

1、公司

2018 年度股东大会决议.

2、公司

2018 年度股东大会法律意见书. 特此公告 兰州三毛实业股份有限公司 董事会

2019 年4月27 日