PDF《浙江中泰环保股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议的公...》

1 公告编号:2016-001 证券代码:833769 证券简称:中泰环保 主办券商:国泰君安 浙江中泰环保股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任.

一、会议召开和出席情况 浙江中泰环保股份有限公司(以下简称"公司")于2016年03 月28日在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第五次会议,会 议的通知已于2016年03月18日发出.本次会议应出席董事7名,实际 出席董事7名.董事陈伟志先生委托董事周永超先生行使表决权,本 次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.全体董事以记 名投票表决方式表决通过了如下议案:

二、会议议案及表决情况 本次董事会以现场投票表决的方式,审议通过以下议案:

1、审议通过《关于公司

2015 年度总经理工作报告的议案》 议案内容:2015 年度总经理工作报告 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、审议通过《关于公司

2015 年度董事会工作报告的议案》 议案内容:2015 年度董事会工作报告,该议案需提请股东大会 审议. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、审议通过《关于

2015 年度财务决算报告的议案》

2 议案内容:2015 年度财务决算报告,该议案需提请股东大会审 议. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

4、审议通过《关于

2015 年度报告及年度报告摘要的议案》 议案内容:2015 年度报告及年度报告摘要,该议案需提请股东 大会审议. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

5、审议通过《关于

2015 年度利润分配预案的议案》 议案内容:为支持公司发展,公司拟定

2015 年度不进行利润分 配,该议案需提请股东大会审议. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

6、审议通过《关于

2015 年资金占用专项报告的议案》 议案内容:经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并 出具的(2016)京会兴专字第

68000007 号《关于浙江中泰环保股份 有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的 专项审核报告》确认,公司控股股东、实际控制人及其关联方无资 金占用情况. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

7、审议通过《关于追认

2015 年度关联交易的议案》 议案内容:2015 年度关联交易,该议案需提请股东大会审议. 表决结果:同意

2 票,反对

0 票,弃权

0 票.关联董事陈伟志、 屠天云、林祥、葛一辉、周永超回避表决.该议案直接提请股东大 会审议.

8、审议通过《关于

2016 年度经营计划报告的议案》

3 议案内容: 公司

2016 年度经营计划,该议案需提请股东大会 审议. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

9、审议通过《关于

2016 年度财务预算报告的议案》 议案内容:2016 年度财务预算报告,该议案需提请股东大会审 议. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

10、审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议 案》;

议案内容: 年报信息披露重大差错责任追究制度 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

11、审议通过《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》 议案内容: 内幕信息知情人登记管理制度 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

12、审议通过《关于重大信息内部报告制度的议案》 议案内容: 重大信息内部报告制度 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

13、审议通过《关于聘请财务总监的议案》 议案内容: 聘请翁迪红女士为股份公司财务总监 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

14、审议通过《关于财务总监薪酬的议案》 议案内容:

2016 年度-2018 年度财务总监薪酬为

15 万元. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

15、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 议案内容:公司经营范围变更为:

4 "环保机械设备(电除尘器、湿式电除尘器、布袋除尘器、电 袋复合除尘器、烟气脱硫设备、脱硝设备)、锅炉辅机设备、余热 利用设备、气力输送设备的设计、制造、销售、安装及调试服务;

钢材、五金销售;

环保技术咨询;

货物及技术进出口." 该议案需提请股东大会审议. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

16、审议通过《关于公司章程修正的议案》 议案内容:

一、对公司章程第六条修订为: "公司注册资本为人民币7500万元."

二、对公司章程第十三条修订为: 公司经营范围为:环保机械设备(电除尘器、湿式电除尘器、 布袋除尘器、电袋复合除尘器、烟气脱硫设备、脱硝设备)、锅炉 辅机设备、余热利用设备、气力输送设备的设计、制造、销售、安 装及调试服务;

钢材、五金销售;

环保技术咨询;

货物及技术进出 口.

三、对公司章程第十八条修订为: "公司股份总数为7500万股,全部为普通股."

四、对公司章程第十九条修订为: "公司股东名称、认购股份和出资比例如下: 序号股东名称或姓名 认购股份 (万股) 持股比例 (%) 出资时间 出资方 式1陈伟志 2,000 26.67

2011 年12 月16 日 净资产 折股

2 屠天云 1,350 18.00

2009 年2月6日前 净资产 折股

5 序号股东名称或姓名 认购股份 (万股) 持股比例 (%) 出资时间 出资方 式3葛一辉

425 5.67

2009 年2月6日前 净资产 折股

4 林祥425 5.67

2009 年2月6日前 净资产 折股

5 周永超

425 5.67

2009 年2月6日前 净资产 折股

6 衢州顺泰投资咨 询合伙企业 (有限合伙)

375 5.00

2011 年12 月16 日前净资产 折股

7 诸暨民泰投资咨 询合伙企业 (有限合伙)

504 6.72

2015 年3月31 日前 净资产 折股

8 诸暨安泰投资咨 询合伙企业 (有限合伙)

265 3.53

2015 年3月31 日前 净资产 折股

9 杭州环标投资管 理有限公司

400 5.33

2015 年3月31 日前 净资产 折股

10 卓娅320 4.27

2015 年7月15 日前 货币

11 叶志良

186 2.48

2015 年7月15 日前 货币

12 宋文开

40 0.53

2015 年7月15 日前 货币

13 深圳市高新投创 业投资有限公司

160 2.13

2015 年7月15 日前 货币

14 上海国君创投隆 悦投资管理中心 (有限合伙)

250 3.33

2015 年7月15 日前 货币

15 上海国君创投隆 旭投资管理中心

250 3.33

2015 年7月15 日前 货币

6 序号股东名称或姓名 认购股份 (万股) 持股比例 (%) 出资时间 出资方 式 (有限合伙)

16 国泰君安证券股 份有限公司

100 1.33

2015 年11 月2日前 货币

17 上海证券有限责 任公司

25 0.33

2015 年11 月2日前 货币 合计 7,500

100 该议案需提请股东大会审议. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

17、审议通过《关于

2016 年度公司申请银行授信及为综合授信 额度内贷款提供担保的议案》 议案内容:公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币 12000.00 万元的银行综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授 信额度为准),具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实 际需求来确定,并以公司及子公司资产作为该项下的抵押. 该议案需提请股东大会审议. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

18、审议通过《关于聘请

2016 年度审计机构的议案》 议案内容:公司拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司

2016 年度审计机构,聘期一年.该议案需提请股东大会审议. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

19、审议通过《关于提请召开公司

2015 年度股东大会的议案》 议案内容:提请于

2016 年04 月28 日召开浙江中泰环保股份有 限公司

2015 年年度股东大会. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

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三、备查文件

1、《浙江中泰环保股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 特此公告 浙江中泰环保股份有限公司 董事会

2016 年03 月30 日