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湖北美尔雅股份有限公司 2017年年度股东大会 议案汇编 二一八年六月二十八日 湖北美尔雅股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料 湖北美尔雅股份有限公司定于

2018 年6月28 日(星期四)下午

14 时在磁 湖山庄酒店会议室 (湖北省黄石市团城山开发区湖锦路

1 号磁湖山庄酒店) 召开

2017 年年度股东大会.

《湖北美尔雅股份有限公司召开

2017 年年度股东大会通 知》 已刊登在

2018 年4月26 日的上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 上, 《湖北美尔雅股份有限公司

2017 年年度股东大会增加临时提案的公告》已刊登在

2018 年6月15 日的上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn) 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时 报》上,具体会议审议事项如下:

1 公司

2017 年度董事会工作报告;

2 公司

2017 年度监事会工作报告;

3 公司

2017 年年度报告及报告摘要;

4 公司

2017 年度财务决算报告;

5 公司

2017 年度利润分配的预案;

6 公司关于续聘

2018 年度审计机构的议案;

7 公司关于预计

2018 年日常关联交易的议案;

8 公司

2017 年度内部控制自我评价报告;

9 公司关于

2018 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案;

10 关于公司

2018 年度向银行申请综合授信额度的议案;

11 关于处置子公司浠水美尔雅纺织有限责任公司股权的议案;

12 关于增加公司经营范围及相应修订的议案. 另:将《公司

2017 年度独立董事述职报告》直接向股东大会报告,不需投 票. 湖北美尔雅股份有限公司 二一八年六月二十八日 湖北美尔雅股份有限公司

2017 年年度股东大会 议案一: 湖北美尔雅股份有限公司

2017 年董事会工作报告 各位股东:

2017 年公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利,对公司重大事项进行 了审议,对公司法人治理结构进行了规范,一年来较好地履行了信息披露义务, 发挥了董事会的决策作用,现将公司

2017 年的经营运行情况和

2018 年的经营 计划及措施报告如下:

一、董事会日常工作情况

(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容

2017 年度,公司共召开

6 次董事会,会议情况和决议内容如下: 序号 召开日期 决议内容 会议召开的日期

1 第十届董事会 第六次会议

1、公司

2016 年度总经理工作报告;

2、公司

2016 年度董 事会工作报告;

3、 《公司

2016 年度独立董事述职报告》 ;

4、 公司

2016 年年度报告及报告摘要;

5、公司董事会审计委 员会

2016 年度履职情况总结报告;

6、关于中审众环会计 师事务所有限公司从事

2016 年度公司审计工作的总结报 告.

7、公司

2016 年度财务决算报告;

8、公司

2016 年度 利润分配的预案;

9、关于续聘公司

2017 年度审计机构的 议案;

10、 关于预计公司

2017 年日常关联交易的议案;

11、 公司

2016 年度内部控制自我评价报告;

12、公司

2016 年 度内部控制审计报告;

13、关于公司控股股东及其他关联 方占用资金情况的专项说明;

14、关于公司

2017 年度使用 自有资金购买银行理财产品的议案;

15、关于公司

2017 年 度向银行申请综合授信额度的议案;

16、 公司关于召开

2016 年度股东大会的议案;

17、公司

2017 年第一季度报告全文 及正文. 2017年4月26日2第十届董事会 第七次会议 关于公司股票继续停牌的议案. 2017年7月18日3第十届董事会 第八次会议

1、公司

2017 年半年度报告及摘要;

2、公司关于会计政策变更的议案.

2017 年8月28日4第十届董事会 第九次会议 公司

2017 年第三季度报告. 2017年10月27日5第十届董事会 第十次会议 关于申请办理股份公司部分房产抵押期限延期的议案. 2017年11月13日6第十届董事会 第十一次会议 关于公司控股子公司参与竞拍土地使用权的议案. 2017年12月5日 决议刊登的信息披露报纸为: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证券时报》 .

(二)董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会根据《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的要 求,严格执行了股东大会的各项决议.2017 年公司召开了一次年度股东大会和 一次临时股东大会, 公司董事会均按照每次大会决议及授权, 认真执行各项决议.

(三)信息披露的执行情况

2017 年,公司全年共发布临时公告

28 份,定期公告

4 份,没有刊登补充公 告及更正公告,相关信息披露事项均按照法律、法规的要求及时、准确、完整的 进行了发布,信息披露质量较高.

二、2017 年总体经营工作的回顾 报告期内,面临依然不利的行业经营环境和各种全新挑战,公司管理层和全 体员工按照年初董事会制定的经营计划,以打造 美尔雅 品牌的核心竞争力终 极目标,坚持稳中求进,不断提升品牌的影响力,推动产品和产业结构 转型升 级 ,努力培育发展新优势,继续强化技术创新,发挥品牌引领作用,激发企业 创新创造活力,紧紧围绕产品开发、市场开拓、提质增效等工作重心,基本实现 了 促增长、稳效益、强管理、抓改革 的工作目标和任务,全年各项主要经济 指标基本平稳. 报告期,公司实现营业收入 44,366.09 万元,较上年度 43,433.70 万元增 加2.15%,实现归属母公司股东净利润 461.62 万元,较上年度 474.31 万元,减少2.67%.扣除非经常性损益归属母公司股东净利润-41.86 万元,较上年度 -144.09 万元,实现减亏.经营活动产生的现金流量净额-8,745.5 万元,上年度 为11,510.38 万元.截止报告期末公司总资产为 119,256.61 万元,同比增加 0.56%,归属于母公司的所有者权益 55,590.95 万元.

三、2017 年度公司主要经营情况的讨论与分析 国内服装行业整体消费需求呈现弱复苏态势, 主要外贸市场也出现加工订单 数量下滑,公司以市场开拓为龙头,以强化内部管理为主线,以调整结构、整合 资源为手段,对内加强营销队伍建设,对外积极开拓市场,实施了一系列创新、 改革和挖潜增效的措施,总体来看,2017 年公司经营情况较为稳定.

1、以整合内部生产资源为目标,积极调整生产组织结构,努力提高生产效 能 随着国外轻奢品牌和互联网冲击,中高端产品的市场需求呈现出消费升级、 新技术应用和新渠道融合等一系列变化, 公司传统的生产模式已经不能适应快速 变化的市场需求,公司力争在现有条件下,及时调整基层生产组织管理结构,设 计和细化生产管理流程, 提高现场管理的精细化水平, 力求使生产线运行更流畅, 生产布局更科学,努力提升公司整体生产效率.

2、以市场产品和需求为导向,多形式拓宽营销渠道 在保证传统销售渠道客源稳定和增长的同时,积极探求互联网+新型模式, 适应新生活、新需求和新消费的行业新变化,用电子商务赋能改变传统产业,对 实体店铺未覆盖的销售区域进行补充.近年来,公司在官网、第三方网购平台和 手机平台大力发展时尚网络店铺的建设, 今年更是聘请了专业人员网络直播人员 在淘宝平台对我们的产品进行直播,吸引新客户关注和新消费群体.全年网上销 售收入 648.75 万元,较去年提高 52.08%,但由于物流售后管理体系薄弱、区域 市场保护和产品种类多样化等因素的限制, 线上销售规模及其在主营业务收入中 的占比依然较小.

3、以自动化、信息化为契机,加大企业技术改造投入,提升劳动效率 随着公司原有设备的老化及新型生产设备的出现、劳动力市场的变化,为了 提高劳动生产效率, 提升产品质量稳定性, 在部分生产环节和工艺中采用自动化、 机械化的设备替代人工,以适应现代化的生产要求.目前,引进设备的重点是针 对于对服装生产工艺的裁断、缝制、整烫、手缝等环节,该批设备逐步运用生产 后,降低了生产工艺难度和对工人熟练程度的要求,可以实现生产工艺标准化, 提升企业自动化水平,提高劳动生产效率,降低企业生产成本.下一步需要进行 现代信息技术逐步渗透到设计、研发、生产、营销和服务环节的论证,增加产品 技术含量和科技附加值.

4、以服务和保障生产为目的,实施精细化管理,降低企业成本 作为传统服装加工生产企业,更低的成本,更高的效率,是企业管理永远的 主题, 更是推动企业健康持续长远发展的保障.为了消化和应对各种生产要素价 格日趋上升所带来的成本压力, 公司加强财务管理和成本核算,对生产全要素实 施精细化管理,严控成本,节能降耗,做到了公司全年单位产出的水、电、汽消 耗比去年同期明显下降.另一方面,积极承担社会责任,对产生环境污染的生产 环节和设备进行了升级改造,把燃煤、燃油锅炉燃烧更换成更为清洁的天然气锅 炉,既符合国家环保要求,提高了燃气质量,综合运行成本与过去相比还有所下 降.

5、酒店行业,磁湖山庄狠抓内部管理,转换思路求生存,创新经营谋发展

2017 年,经营形势虽有所好转,但在本地同行竞争日趋激烈的情况下,经 营形势依然严峻, 酒店全体员工努力克服种种不利因素, 全年实现营收入 4,023.4 万元,较去年同比增长 12.28%,利润总额-1097.78 万元,同比实现减亏 706.4 万元. 面对市场新形势, 磁湖山庄转变观念, 不等不靠, 狠抓团队建设和成本控制, 在内部管理上巧做文章,首先通过定岗定编、完善制度和学习培训,增强团队竞 争力和凝聚力,提升内部管理水平,提高服务能力;

其次将经销商和直购并存的 采购模式改为全面直购,从源头上控制成本;

再次严控运用成本,加强能耗数据 分析,节能降耗考核更加重视细节化、常态化和制度化. 在狠抓成本控制的同时, 磁湖山庄还创新市场营销思路, 首先紧跟市场步伐, 转换经营思路, 在力保商务团队及商务散客市场缓步回升的情况下,加大营销力 度,拓展消费群体,利用其会场优势,大力拓展会议市场,深入挖掘经营潜力;

其次找准热点,打造婚宴市场,为新人提供婚庆一站式和个性化服务,向新人推 荐喷泉广场婚礼、 庭院婚礼等, 在适应婚宴规模减小的同时又可以满足年轻人求 新求浪漫的消费需求,

2017 年,山庄婚宴营收

1333 万元,单桌消费

1699 元, 增幅 9.27%;

再次依托互联网营销,开发网络客户资源,放开网络预订数量,在 房源紧张的情况下将特价标间进行免费升级,今年网络售房间数和营收实现了 30%以上增长.

6、房地产行业,确保项目按计划推进,严控风险 报告期内,公司房地产项目经营模式未发生变化,原美鑫・锦绣华庭、新西 兰国际花园、美地金城均按计划继续推进,公司通过项目合同拟定、风险控制、 资金使用、印鉴管理等内控措施,管控项目运营风险.

7、报告期内,受商品期货交投降温影响,全国期........