PDF《河北联冠智能环保设备股份有限公司》

公告编号:2019-009 证券代码:834533 证券简称:联冠智能 主办券商:兴业证券 河北联冠智能环保设备股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定,本次股东大会召集人资格、出席人资格、表决方式、表决程序 和表决结果合法有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月16 日10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-009

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的金杜律师事务所孙勇律师.

(七)会议地点 河北联冠智能环保设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2018 年年度董事会工作报告的议案》

2018 年度,公司董事会按照《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理条例》等法 律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义 务和勤勉义务, 严格执行股东大会的各项决议, 围绕公司年度经营计划科学决策、 规范运作,有效维护了公司和全体股东的利益.董事会就其

2018 年度工作拟定 了年度工作报告.

(二)审议《关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案》 公司根据

2018 年度实际经营情况编制了《河北联冠智能环保设备股份有 限公司

2018 年年度报告》 、 《河北联冠智能环保设备股份有限公司

2018 年年度报 告摘要》 .

(三)审议《关于

2018 年年度关联方资金占用情况专项说明的议案》

2018 年度公司无关联方资金占用情况发生,北京兴华会计师事务所(特殊普 通合伙)审核后出具了《关于河北联冠智能环保设备股份有限公司控股股东及其 他关联方资金占用情况的专项说明》 . 公告编号:2019-009

(四)审议《关于

2018 年年度财务决算报告的议案》 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2018 年财务决算情况予以报告.

(五)审议《关于

2018 年年度利润分配方案的议案》 根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 《审计报告》内容,2018 年公 司期末可分配利润为人民币 12,562,224.55 元.为了保障公司业务发展对运营资 金的需求,本年度暂不进行利润分配.该利润分配方案有利于公司的长远发展, 不会损害公司和全体股东的长远利益.

(六)审议《关于

2019 年年度财务预算报告的议案》 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2019 年财务预算情况予以报告.

(七)审议《关于聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年 年度审计机构的议案》 根据法律、法规和公司章程的规定,为保证公司审计工作的连续性,拟续聘北京 兴华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司

2019 年度的审计机构,期限 一年.

(八)审议《关于

2018 年年度监事会工作报告的议案》

2018 年度,公司监事会按照《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理条例》 等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠 实义务和勤勉义务,围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作,有效维护了公 司和全体股东的利益.监事会就其

2018 年度工作拟定了年度工作报告.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡;

公告编号:2019-009

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复印件) 、 委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身 份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表 人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复 印件、股东账户卡和股东 持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖 法人单位印章的单位营业执 照复印件,股东账户卡和股东持股凭证;

5、办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年5月16 日9:00-10:00

(三)登记地点:河北联冠智能环保设备股份有限公司

四、其他

(一)会议联系方式: 联系地址:衡水市冀州区大寨工业园区 联系

电话:0318-8912908

(二)会议费用:与会人员食宿及交通费自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开

10 天前提交

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的 《河北联冠智能环保设备股份有限公司第三届董事 会第七次会议决议》 ;

(二) 经与会监事签字确认的 《河北联冠智能环保设备股份有限公司第三届监事 公告编号:2019-009 会第五次会议决议》 . 河北联冠智能环保设备股份有限公司 董事会

2019 年4月23 日 ........