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证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2019-033 青海盐湖工业股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会提示性公告 青海盐湖工业股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 )于2019 年4月27 日在《证券时报》及巨潮资讯网 www.

cninfo.com.cn 发布了《关于召开

2018 年年度股东大会的通知》 (公告编号:2019-029) ,根据相关规则的要求,现对本 次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2018年年度股东大会

(二)召集人:本公司董事会.

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定.

(四)会议召开的日期、时间: 1.现场会议时间:2019年5月23日(星期四)14:30开始;

2.网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月23日上午 9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年5月22日下午 15:00,投票结束时间为2019年5月23日下午15:00.

(五)会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开. 1.现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会 议;

出席现场会议的股东和股东代理人,请携带证件及有关资料原件,于现场会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到. 2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复 投票的,以第一次有效投票结果为准.

(六)出席对象: 1.截至2019年5月17日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东 (与召开日相距不超过7个交易日) . 本公司上述全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事及高级管理人员. 3.本公司聘请的律师.

(七)现场会议召开地点:青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502 会议室.

二、会议审议事项

(一)审议的议案名称 1. 审议2018年度董事会工作报告;

2. 审议2018年度监事会工作报告;

3. 审议公司2018年度报告全文及报告摘要的议案;

4. 审议公司2018年度利润分配预案的议案;

5. 关于公司及子公司2019年度融资额度的议案;

6. 关于公司及子公司2019年预计到期银行贷款拟进行展期及继续提供担保 的议案;

7. 关于向青海国投及其子公司申请借款暨关联交易的议案(本议案的关联 董事王兴富、谢康民、闫自军、吴文好回避表决) ;

8. 关于修订《公司章程》的议案;

9. 审议公司2019年度董事及管理层年薪的议案. 上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议、 第七届监事会第十四次会议 审议通过,具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019年4月27日相 关公告.

(二)特别强调事项 1.议案8为特别表决议案,需参会的全体股东三分之二以上表决权同意.

三、参加现场会议登记方法

(一)登记方式: 1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东 账户卡办理登记手续;

受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身 份证(复印件) 、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;

2.法人股东由法定代表人出席会议的, 需持本人身份证、 营业执照复印件 (加 盖公章) 、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;

由法 定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖 公章) 、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件) 、授权委托书、股东账 户卡、单位持股凭证登记手续;

3.异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记.

(二)登记时间:2019年5月22日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00;

(三)登记地点:青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董 事会办公室. 传真号码:0979-8448122 信函或传真请注明 盐湖股份股东大会 字样,并请致电0979-8448121查询.

四、参加网络投票的具体操作流程 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式. 股东可以通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票, 网络投票的具体操作流程(见附件一) .

五、其它事项

(一)股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议.

(二)会议登记联系方式: 联系人:李岩 巨敏 联系

电话:0979-8448121 传真:0979-84348122 联系地址: 青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办 公室. 邮政编码:816000

(三)本次股东大会会议会期半天,参会者的交通、食宿费用自理.

六、备查文件

(一)七届董事会第十四次会议决议;

(二)七届监事会第十四次会议决议;

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2019 年5月20 日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1. 投票代码:360792 投票简称:盐湖投票 2. 议案设置及意见表决. (1)议案设置. 表1股东大会议案对应 议案编码 一览表 议案编码 议案名称 备注 该列打勾的栏目可 以投票

100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √ 非累积投票提案 1.00 审议

2018 年度董事会工作报告 √ 2.00 审议

2018 年度监事会工作报告 √ 3.00 审议公司

2018 年度报告全文及报告摘要的议案 √ 4.00 审议公司

2018 年度利润分配预案的议案 √ 5.00 关于公司及子公司

2019 年度融资额度的议案 √ 6.00 关于公司及子公司

2019 年预计到期银行贷款拟进行展期 及继续提供担保的议案 √ 7.00 关于向青海国投及其子公司申请借款暨关联交易的议案 (本议案的关联董事王兴富、谢康民、闫自军、吴文好回 避表决) √ 8.00 关于修订《公司章程》的议案 √ 9.00 审议公司

2019 年度董事及管理层年薪的议案 √ (2)填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案(议案编码 1~议案编码 9) ,填报表决意见:同意、反对、弃权. 各议案股东拥有的选举票数举例如下: (1)股东对总议案(除累积投票议案外)进行投票,视为对所有议案表达 相同意见. 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准. 如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议 案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案 投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准. (2)对同一议案的投票以第一次有效投票为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:

2019 年5月23 日的交易时间, 即9:30―11:30 和13:00―15:00. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票. 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为

2019 年5月22 日(现场........