PDF《云南景谷林业股份有限公司》

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600265 股票简称 景谷林业 编号:临2011-006 云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 第四届董事会 第四届董事会 第四届董事会 第四届董事会

2011 2011

2011 2011 年第六次临时会议决议公告 年第六次临时会议决议公告 年第六次临时会议决议公告 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证 本公司董事会及全体董事保证 本公司董事会及全体董事保证 本公司董事会及全体董事保证本公告 本公告 本公告 本公告内容 内容 内容 内容不存在任何 不存在任何 不存在任何 不存在任何虚假记载 虚假记载 虚假记载 虚假记载、 、 、 、 误导性 误导性 误导性 误导性陈述 陈述 陈述 陈述 或者重大遗漏 或者重大遗漏 或者重大遗漏 或者重大遗漏, , , ,并对其内容 并对其内容 并对其内容 并对其内容的真实 的真实 的真实 的真实性 性性性、 、 、 、准确 准确 准确 准确性和 性和 性和 性和完整 完整 完整 完整性承担个别及连带责任 性承担个别及连带责任 性承担个别及连带责任 性承担个别及连带责任.

. . . 云南景谷林业股份有限公司第四届董事会

2011 年第六次临时会议于

2011 年3月24 以通讯表决方式召开,会议材料于

2011 年3月21 日以传真和电子邮 件方式通知董事会全体董事.公司实有董事九名,参加表决董事九名.会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定. 会议审议并以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于聘任孙行军先生 为云南景谷林业股份有限公司财务总监》的议案.同意聘任孙行军先生为云南景 谷林业股份有限公司财务总监. (简历附后) 公司独立董事意见: 公司独立董事贾林青先生、赵元藩先生、管云鸿先生作为云南景谷林业股份 有限公司的独立董事,就公司第四届董事会

2011 年第六次临时会议审议聘任孙 行军先生为公司财务总监的议案发表如下意见: 我们认为:公司《关于聘任孙行军先生为云南景谷林业股份有限公司财务总 监》的议案的程序符合《公司法》 、 《公司章程》的规定,其提名和表决程序合法. 云南景谷林业股份有限公司董事会 二0一一年三月二十四日 孙行军先生简历: 孙行军,男,1971 年5月出生,汉族,毕业于江西财经学院国有资产管理 专业,大学本科,注册会计师,注册税务师. 曾就职于云南同舟会计师事务所(昆明市会计师事务所),合伙人;

昆明乡村 高尔夫俱乐部有限公司财务总监;

云南景谷林业股份有限公司财务总监;

中和正 信会计师事务所云南分公司,合伙人;

昆明市嘉华食品厂财务总监;

云南恒普建 材有限公司副总经理;

云南瑞升烟草技术(集团)有限公司财务总监;

现任云南景 谷林业股份有限公司财务总监.