PDF《东方锅炉（集团）股份有限公司 2006 年度第二次临时董事会...》

证券代码:600786 证券简称:东方锅炉 编号:临2006-017 东方锅炉(集团)股份有限公司

2006 年度第二次临时董事会决议公告 东方锅炉(集团)股份有限公司董事会关于召开

2006 年度第

2 次临时董事 会会议的通知已于

2006 年5月10 日以送达和电话、 传真结合的方式发出.

2006 年5月15 日以通讯表决的方式召开了会议.因董事易兴旺、王丽蓉已因工作调 动辞去董事职务,故应参与表决的董事

7 名,实际参与表决的董事

7 名.会议 的召开符合相关法规、本《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定.会 议通过了以下决议事项. 1.决定于

2006 年6月2日在公司本部召开本年度第一次临时股东大会.具 体参见关于召开

2006 年第一次临时股东大会通知(临2006-018) . 2.鉴于公司董事易兴旺、王丽蓉因工作调动而辞去董事职务,本次临时股 东大会的议题为增选两名董事.控股股东东方锅炉厂提议张晓仑、徐鹏作为董 事候选人,提请临时股东大会选举通过. 四名独立董事对本次人事安排均投票赞成. 二六年五月十五日