PDF《哈药集团三精制药股份有限公司 二零零八》

1 证券代码:600829 股票简称:三精制药 编号:临2009-010 哈药集团三精制药股份有限公司 哈药集团三精制药股份有限公司 哈药集团三精制药股份有限公司 哈药集团三精制药股份有限公司 二二二二零零 零零 零零 零零八 八八八年 年年年年度 年度 年度 年度股东大会决议公告 股东大会决议公告 股东大会决议公告 股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、 误导性陈述 误导性陈述 误导性陈述 误导性陈述 或者重大遗漏 或者重大遗漏 或者重大遗漏 或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 本次会议共审议九项议案,无否决或修改议案. 本次会议没有新提案提交表决.

一、会议召开和出席情况. 哈药集团三精制药股份有限公司

2008 年年度股东大会于

2009 年5月7日在公司三楼会议室召开.出席会议股东及股东代表共

3 人,代表股份 289,267,903 股,占公司有表决权股份的 74.83%.符合《公司法》和《公司章 程》的规定.公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议.北京市中高盛 律师事务所张迎泽、胡凤滨律师与会见证,并出具了法律意见书.

二、本次股东大会以记名投票方式对所审议的议案进行表决,表决结果 如下:

1、审议通过了《公司

2008 年董事会工作报告》 该议案获同意票 289,267,903 股,占出席本次会议股东所持表决权总数 的100%,无反对票,无弃权票.

2、审议通过了《公司

2008 年监事会工作报告》 该议案获同意票 289,267,903 股,占出席本次会议股东所持表决权总数 的100%,无反对票,无弃权票.

2

3、审议通过了《公司

2008 年财务决算报告》 该议案获同意票 289,267,903 股,占出席本次会议股东所持表决权总数 的100%,无反对票,无弃权票.

4、审议通过了《公司

2008 年度利润分配方案》 该议案获同意票 289,267,903 股,占出席本次会议股东所持表决权总数 的100%,无反对票,无弃权票.

5、审议通过了《公司

2008 年度独立董事述职报告》 该议案获同意票 289,267,903 股,占出席本次会议股东所持表决权总数 的100%,无反对票,无弃权票.

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》 该议案获同意票 289,267,903 股,占出席本次会议股东所持表决权总数 的100%,无反对票,无弃权票.

7、审议通过了《关于修改的议案》 该议案获同意票 289,267,903 股,占出席本次会议股东所持表决权总数 的100%,无反对票,无弃权票.

8、审议通过了《关于公司

2009 年日常关联交易预计的议案》 关联股东哈药集团有限公司和哈药集团股份有限公司回避表决, 该议案获 同意票5,000 股,占出席本次会议非关联股东所持表决权总数的100%,无反对 票,无弃权票.

9、审议通过了《关于为哈药集团三精新药有限责任公司保兑仓业务提供 担保的议案》 该议案获同意票 289,267,903 股,占出席本次会议股东所持表决权总数

3 的100%,无反对票,无弃权票.

三、律师见证意见 北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师与会见证认为:公司

2008 年年度股东大会的召集、 召开程序以及出席会议人员的资格、 会议的表决方式、 表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项表决 结果合法、有效.

四、备查文件

(一) 公司

2008 年年度股东大会法律意见书

(二) 公司

2008 年年度股东大会纪要及决议. 特此公告. 哈药集团三精制药股份有限公司 董事会二零零九年五月七日