PDF《北京同仁堂股份有限公司》

北京同仁堂股份有限公司

2009 年年度报告

2 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司董事长顾海鸥先生、总经理高振坤先生、 总会计师冯智梅女士、财务部部长吕晓洁女士声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 目录

一、公司基本情况简介

3

二、会计数据和业务数据摘要

4

三、股本变动及股东情况

6

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ・・・

9

五、公司治理结构

14

六、股东大会情况简介

18

七、董事会报告

19

八、监事会报告

29

九、重要事项

31

十、财务会计报告

34 十

一、备查文件目录

100 2009 年年度报告 公司基本情况简介

3

一、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:北京同仁堂股份有限公司 公司简称:同仁堂 公司英文名称:BEIJING TONGRENTANG CO.,LTD 英文简称:TRT

(二)公司法定代表人:顾海鸥

(三)公司董事会秘书:贾泽涛 公司证券事务代表:李泉琳 联系地址:北京市崇文区东兴隆街

52 号 联系

电话:010-67020018 传真:010-67020018 电子信箱:jiazetao@tongrentang.com liquanlin@tongrentang.com

(四)公司注册地址:北京经济技术开发区西环南路

8 号 公司办公地址:北京市崇文区东兴隆街

52 号、北京市崇文门外大街

42 号邮政编码:100062 国际互联网

网址:http://www.tongrentang.com 电子信箱:tongrentang@tongrentang.com

(五)公司信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六)公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:同仁堂 股票代码:600085

(七)其他有关资料 公司首次注册登记日期:1997 年6月18 日 注册地址:北京市崇文区东兴隆街

52 号 公司最新变更注册登记日期:2008 年9月3日注册地址:北京市北京经济技术开发区西环南路

8 号 法人营业执照注册号:11000015106240 税务登记号码:110192633646266 组织机构代码:63364626-6 公司聘请的会计师事务所:京都天华会计师事务所有限公司 办公地址:北京市建国门外大街

22 号赛特广场

5 层2009 年年度报告 会计数据和业务数据摘要

4

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度实现利润总额及构成 单位:人民币元 注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额: 单位:人民币元 项目本期发生额 非流动性资产处置损益 80,720.98 政府补助 7,151,643.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -165,205.50 非经常性损益总额 7,067,158.99 减:非经常性损益的所得税影响数 950,951.89 非经常性损益净额 6,116,207.10 减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后) 1,407,022.63 归属于公司普通股股东的非经常性损益 4,709,184.47

1、 报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标(单位:人民币元)

2009 年2008 年 本年比上年 增减(%)

2007 年 营业收入 3,250,219,884.27 2,939,049,511.33 10.59 2,704,008,034.01 利润总额 460,377,113.84 415,931,939.66 10.69 374,445,086.04 归属于上市公司股东的净利润 285,610,659.98 258,946,471.84 10.30 234,748,570.63 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 280,901,475.51 253,194,500.59 10.94 228,446,373.22 基本每股收益 0.548 0.497 10.26 0.451 稀释每股收益 0.548 0.497 10.26 0.451 扣除非经常性损益后的基本每股收 益0.539 0.486 10.91 0.439 全面摊薄净资产收益率(%) 9.41 9.07 上升 0.34 个百分点 8.87 加权平均净资产收益率(%) 9.70 9.41 上升 0.29 个百分点 9.26 扣除非经常性损益后全面摊薄净资 产收益率(%) 9.25 8.87 上升 0.38 个百分点 8.64 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 9.54 9.20 上升 0.34 个百分点 9.01 经营活动产生的现金流量净额 627,689,915.82 422,789,931.64 48.46 120,630,724.65 项目金额 营业利润 453,309,954.85 利润总额 460,377,113.84 归属于上市公司股东的净利润 285,610,659.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 280,901,475.51 经营活动产生的现金流量净额 627,689,915.82

2009 年年度报告 会计数据和业务数据摘要

5 每股经营活动产生的现金流量净额 1.205 0.812 48.40 0.232

2009 年末

2008 年末 本年末比上 年末增减 (%)

2007 年末 总资产 4,922,265,936.42 4,550,072,456.13 8.18 4,219,591,913.46 股东权益 3,036,307,481.58 2,854,747,507.60 6.36 2,645,138,518.79 归属于上市公司股东的每股净资产 5.830 5.481 6.37 5.079

2009 年年度报告 股本变动及股东情况

6

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量比例 % 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 %

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 其中:境内法人持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件股份

1、人民币普通股 520,826,278

100 520,826,278

100

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 520,826,278

100 520,826,278

100

2、限售股份变动情况 公司控股股东中国北京同仁堂(集团)有限责任公司所持股份于

2008 年11 月30 日 解除限售.目前公司已无限售股份.

3、证券发行与上市情况 报告期内,公司无证券发行与上市情况. 截至报告期末本公司无内部职工股.

(二)股东及实际控制人情况介绍

1、报告期末股东总数及前十名股东持股情况 单位:股 股东总数(名) 67,539 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例% 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 国有法人 55.24 287,723,416

0 0 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 其他 1.54 8,000,000

0 未知 易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 0.99 5,143,807

0 未知 广发大盘成长混合型证券投资基金 其他 0.92 4,796,670

0 未知

2009 年年度报告 股本变动及股东情况

7 广发小盘成长股票型证券投资基金 其他 0.79 4,103,684

0 未知 诺安股票证券投资基金 其他 0.51 2,674,578

0 未知 华泰证券股份有限公司 其他 0.46 2,402,747

0 未知 博时平衡配置混合型证券投资基金 其他 0.35 1,800,000

0 未知 嘉实沪深

300 指数证券投资基金 其他 0.33 1,694,692

0 未知 鸿阳证券投资基金 其他 0.29 1,499,964

0 未知 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 287,723,416 人民币普通股 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 易方达价值成长混合型证券投资基金 5,143,807 人民币普通股 广发大盘成长混合型证券投资基金 4,796,670 人民币普通股 广发小盘成长股票型证券投资基金 4,103,684 人民币普通股 诺安股票证券投资基金 2,674,578 人民币普通股 华泰证券股份有限公司 2,402,747 人民币普通股 博时平衡配置混合型证券投资基金 1,800,000 人民币普通股 嘉实沪深

300 指数证券投资基金 1,694,692 人民币普通股 鸿阳证券投资基金 1,499,964 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 持有公司 5%以上股份的股东――中国北京同仁堂(集团)有限责任 公司,报告期末持有股份 287,723,416 股,无质押或冻结情况,与 其他股东不存在关联关系或一致行动人关系.广发大盘成长混合型 证券投资基金及广发小盘成长股票型证券投资基金由广发基金管理 有限公司管理.除中国北京同仁堂(集团)有限责任公司之外的其 他股东未知是否存在一致行动人关系.

2、公司控股股东情况 股东单位名称:中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 法定代表人:殷顺海 成立日期:1992 年8月17 日 注册资本:23,544 万元 股权结构:国有独资 经营范围: 投资及投资管理;

加工、制造中成药及中药饮片;

销售中药材、中成药及中药饮片;

货物储运、药膳餐饮(仅限分公司经营) ;

货物进出口、技术进出口、代理进出口.

2009 年年度报告 股本变动及股东情况

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3、公司实际控制人情况 ↓100% ↓100% ↓55.24% 北京市国有资产监督管理委员会 北京国有资本经营管理中心 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 北京同仁堂股份有限公司

2009 年年度报告 董事、监事、高级管理人员和员工情况

9

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)董事、监事、高级管理人员情况

1、基本情况 姓名职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股 年末 持股 年内 变动 变动 原因 税前薪酬 (万元) 顾海鸥 董事长 男44 2009.06.26-2012.06.25

0 0

0 ―― 107.4 殷顺海 副董事长 男56 2009.06.26-2012.06.25

46620 46620

0 ―― ― 梅群副董事长 男53 2009.06.26-2012.06.25

37297 37297

0 ―― ― 丁永玲 董事 女46 2009.06.26-2012.06.25

0 0

0 ―― ― 张荣寰 董事 男31 2009.06.26-2012.06.25

0 0

0 ―― ― 高振坤 董事、总经理 男46 2009.06.26-2012.06.25

0 0

0 ―― 107.4 冯智梅 董事、总会计师 女39 2009.06.26-2012.06.25

0 0

0 ―― 32.7 王连洲 独立董事 男70 2009.06.26-2012.06.25

0 0

0 ―― 4.8 高学敏 独立董事 男71 2009.06.26-2012.06.25

0 0

0 ―― 4.8 詹原竞 独立董事 男65 2009.06.26-2012.06.25

0 0

0 ―― 2.8 孙燕红 独立董事 女57 2009.06.26-2012.06.25

0 0

0 ―― 2.8 张锡杰 监事会主席 男55 2009.06.26-2012.06.25

0 0

0 ―― ― 宫勤监事 男52 2009.06.26-2012.06.25

13986 13986

0 ―― ― 关庆维 监事 男49 2009.06.26-2012.06.25

0 0

0 ―― 14.6 于葆墀 监事 男51 2009.06.26-2012.06.25

0 0

0 ―― 6.6 闫军独立监事 男45 2009.06.26-2012.06.25

0 0

0 ―― 4.8 谢占忠 常务副总经理 男56 2009.06.26-2012.06.25

0 0

0 ―― 61.5 李济柱 副总经理 男49 2009.06.26-2012.06.25

0 0

0 ―― 34.2 刘向光 副总经理 男45 2009.06.26-2012.06.25

0 0

0 ―― 32.7 朱共培 副总经理 男50 2009.06.26-2012.06.25

0 0

0 ――........