PDF《新疆库尔勒香梨股份有限公司》

证券代码:600506 证券简称:香梨股份 公告编号:临2008―25 号 新疆库尔勒香梨股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议(通讯表决方式)决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于

2008 年8月19 日以通讯表决的方式召开.本次会议通知及文件已于

2008 年8月9日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事.公司董事会成 员8名,实际参与表决董事

8 名.会议的召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,经全票表决通过如下议案,形成决议:

一、以8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于收购库尔勒市燃气 公司的议案 公司目前所属的农业资产盈利能力低,经营业绩不佳,且一直处于亏 损状态,鉴于公司目前的经营状况,使公司能够成功转型,增加新的利润 增长点,公司拟收购库尔勒市燃气公司位于石化厂→棉纺厂→塔指路口管 线工程及支线Ⅰ、Ⅱ的燃气管网,该资产账面价值为

1473 万元,最终收购 价格以评估机构评估后的评估值为准.此次收购库尔勒燃气公司的资产, 将改变公司目前的经营状况,增强公司的盈利能力.库尔勒市燃气公司与 我公司没有关联关系,该资产收购不属于关联交易. 独立董事意见:根据董事会提供的有关资料,同意公司拟收购库尔勒 市燃气公司位于石化厂→棉纺厂→塔指路口管线工程及支线Ⅰ、Ⅱ的燃气 管网.此次收购库尔勒燃气公司的部分资产,将改变公司目前的经营状况, 增强公司的盈利能力.

二、以8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于修改《公司章程》 部分条款的议案 随着公司经营业务的变更,原《公司章程》的经营范围已不能满足现 有经营业务的开展,为便于今后更好的开展工作,现对公司经营范围作如 下调整. 公司原经营范围为: 农业,林业,果业的种植,农副产品(粮食收储、批发及棉花除外) 的加工和销售.农业、林业、果业的科技开发和技术咨询服务.食品、饮料、种子种苗、机械机具、钢材、建筑材料的销售.水果包装物的生产及 销售.冷藏贮存服务,农用土地开发.经营本企业自产产品及技术的出口 业务;

经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及 技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除 外) ,经营进料加工和"三来一补"业务.苗木、花卉、饲料的销售.农副 产品(专项审批除外)的收购.皮棉经营.果酒的生产与销售,房屋租赁. 调整后的经营范围为: 农业,林业,果业的种植,农副产品(粮食收储、批发及棉花除外) 的加工和销售.农业、林业、果业的科技开发和技术咨询服务.食品、饮料、种子种苗、机械机具、钢材、建筑材料的销售.水果包装物的生产及 销售.冷藏贮存服务,农用土地开发.经营本企业自产产品及技术的出口 业务;

经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及 技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除 外) ,经营进料加工和"三来一补"业务.苗木、花卉、饲料的销售.农副 产品(专项审批除外)的收购.皮棉经营.果酒的生产与销售,房屋租赁. 液化气、天然气及其加气站、液化气及天然气灶具、钢瓶、钢瓶检测. 以上

1、2 议案需提请股东大会审议,股东大会召开时间另行通知. 新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会 二八年八月十九日