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证券代码:600506 证券简称:ST 香梨 公告编号:临2012―6 号 新疆库尔勒香梨股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届董事会第十四次会议于

2012 年4月10 日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开. 会议通知及文件于

2012 年3月30 日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事.公司董事会成员

7 名,实际 出席会议董事人数

6 名,其中董事李昌明先生因工作原因未能参加会议,授权委 托董事长刘建文先生代为出席并表决.公司监事、高级管理人员列席会议.会议 由董事长刘建文先生主持,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

1、以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过公司关于更换财务总监的议 案;

同意张晓慧女士辞去公司财务总监职务;

同意聘请杨化江先生为公司财务总 监(杨化江先生简历附后) ,任期与本届董事会一致.

2、以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过公司关于《2012 年第一季度 报告》的议案;

3、以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过公司关于设立销售控股子公 司的议案;

同意公司出资在浙江省设立销售公司(名称待定) ,注册资本金设定为人民币

100 万元,公司出资

51 万元,控股该销售公司 51%股权.经营范围:干鲜果品、 坚果及其它农副产品(具体以工商部门核定为准) .

4、以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过公司关于对部分应付账款予 以转销的议案. 因多年积存的历史遗留问题,公司账面长期挂账应付家庭农场款,金额共计 436.08 万元.根据相关法律、法规、企业会计准则及会计政策规定,同意公司对 此笔款项进行转销处理,上述款项的处理对公司第一季度的利润影响数为 436.08 万元. 特此公告! 新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会 二0一二年四月十日 附:个人简历 杨化江:男,汉族,1965 年10 月出生,研究生学历,注册会计师、 注册评估师.曾任喀什岳普湖县财政局企业财务股股长、财政局副局 长、农发局局长、农业综合开发办主任、世行项目办主任;

喀什地区 财政信托投资公司财务经理、财政局下属喀什金新实业公司副经理(主 管财务);

上海立信会计师事务所有限公司新疆分所审计员、 项目经理、 业务部门经理;

2009 年2月至今任吉尔吉斯凯迪矿业投资有限公司财 务总监.