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青岛天华院化学工程股份有限公司二一四年年度股东大会会议资料 青岛天华院化学工程股份有限公司 Qingdao Tianhua Institute of Chemistry Engineering Company Limited.

二一四年年度股东大会 会议资料 二一五年五月十九日〃兰州 青岛天华院化学工程股份有限公司二一四年年度股东大会会议资料

1 1 青岛天华院化学工程股份有限公司 二一四年年度股东大会会议资料目录 项目 内容1《会议议程》

2 《会议须知》

3 《二一四年度董事会工作报告》

4 《二一四年度监事会工作报告》

5 《二一四年度财务决算报告》

6 《二一四年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

7 《二一四年年度报告》及其《摘要》

8 《关于公司

2015 年度日常关联交易预计的议案》

9 《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议 案》

10 《关于增补独立董事的议案》

11 《二一四年度独立董事述职报告》 青岛天华院化学工程股份有限公司 董事会 二一五年五月十九日日 青岛天华院化学工程股份有限公司二一四年年度股东大会会议资料

2 2 青岛天华院化学工程股份有限公司 二一四年年度股东大会会议议程 会议时间:2015 年5月19 日13:30 会议地点:兰州市西固区合水北路

3 号 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 504#会议室 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 主持人:青岛天华院化学工程股份有限公司董事长 肖世猛先生 与会人员:截止

2015 年5月12 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司股东或股东代表 公司董事、监事 见证律师 议程: 13:00 股东或股东委托代理人报到 (天华化工机械及自动化研究设计院有限公司会议室) 13:15 股东身份确认 13:30 会议开始

一、主持人致开幕词,介绍主席台就座人员,宣读与会股东人数 及其代表股份总数,并宣布会议开始.

二、会议工作人员宣读《会议须知》 .

三、审议议题:

1、审议《二一四年度董事会工作报告》 .

2、审议《二一四年度监事会工作报告》 .

3、审议《二一四年度财务决算报告》 .

4、审议《二一四年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 .

5、审议《二一四年年度报告》及其《摘要》 . 青岛天华院化学工程股份有限公司二一四年年度股东大会会议资料

3 3

6、审议《关于公司

2015 年度日常关联交易预计的议案》 .

7、审议《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的 议案》 .

8、审议《关于增补独立董事的议案》 .

9、听取《二一四年度独立董事述职报告》 .

四、与会股东或股东代表发言,公司董事、监事解答股东或股东 代表质询.

五、与会股东或股东代表对各项议案投票表决.

六、大会休会,统计表决结果.

七、大会复会,宣布表决结果及大会决议.

八、见证律师宣读股东大会法律意见书.

九、主持人宣布会议结束. 青岛天华院化学工程股份有限公司 二一四年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表: 为确保公司股东在公司二一四年年度股东大会(以下简称:股东 大会)期间依法行使股东权利,保证股东大会的会议秩序和议事效率, 依据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及公司之《公司章程》 、 《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次股东大会须知,请出 青岛天华院化学工程股份有限公司二一四年年度股东大会会议资料

4 4 席股东大会的全体人员遵照执行.

一、公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》 , 以及《公司章程》 、 《股东大会议事规则》等规定,认真做好召开股东 大会的各项工作.

二、本次股东大会的程序安排和会务组织等工作,由公司董事会 秘书室负责实施.

三、董事会在股东大会的召开期间,应当认真履行法定职责,维 护股东合法权益.

四、股东或股东代表参加股东大会,应认真履行其法定权利和义 务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

五、股东或股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 决权等权利,其中:每位股东或股东代表发言请尽量控制在三分钟之 内,发言主题尽量与本次股东大会表决事项相关.

六、根据公司章程,本次股东大会议案表决以投票方式进行.表 决时,不再进行大会发言.

七、本次股东大会在审议大会议案后,应对此做出决议.

1、 《二一四年度董事会工作报告》 ;

《二一四年度监事会工作 报告》 ;

《二一四年度财务决算报告》 ;

《二一四年度利润分配及资 本公积金转增股本预案》 ;

《二一四年年度报告》及其《摘要》 ;

《关 于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》 ;

《关于增 补独立董事的议案》七项议案,均为普通决议事项,须经与会有表决 权股东的二分之一以上通过方为有效.

2、 《关于公司

2015 年度日常关联交易预计的议案》属关联交易议 案,关联股东须在股东大会审议时回避表决,须经与会有表决权股东 的二分之一以上通过方为有效.

八、表决投票统计,由两名股东代表、一名监事代表、见证律师 参加,表决结果当场以决议形式宣布.

九、公司董事会聘请甘肃恒亚律师事务所律师出席本次股东大会, 并出具法律意见书.

十、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与公司董事 会秘书室联系. 青岛天华院化学工程股份有限公司二一四年年度股东大会会议资料

5 5 十

一、其它

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或 代理人)的合法权益, 除出席会议的股东或股东代表, 公司董事、 监事, 公司聘任的律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员 进入会场.

2、参加会议股东或其代理人以及其他人员,应自觉遵守会议纪律 和会议议事规则,不得在会场大声喧哗、随意走动、吸烟和做出其它 不文明行为,需自觉维护会议正常秩序. 青岛天华院化学工程股份有限公司二一四年年度股东大会会议资料

6 6 议案

1 青岛天华院化学工程股份有限公司 二一四年度董事会工作报告 (参见公司

2014 年度报告

第四节 董事会报告 ) 议案

2 青岛天华院化学工程股份有限公司 二一四年度监事会工作报告 各位股东及股东代表: 青岛天华院化学工程股份有限公司二一四年年度股东大会会议资料

7 7 公司监事会按照《公司法》 、 《证券法》 ,以及《公司章程》 、 《监事 会议事规则》所赋予的职责,认真履行监督职能,对公司二一四年 度的日常经营、财务状况及规范运作等情况进行了监督,列席了公司 董事会和股东大会有关会议,积极维护了公司及股东的合法权益.现 将监事会二一四年度工作情况报告如下:

一、监事会会议情况及决议事项

2014 年度, 公司监事会参加了公司

2013 年年度股东大会和第一次 临时股东大会列席了董事会的全部会议,审议和监督历次董事会和股 东大会的议案和程序,并召开了

3 次监事会会议,具体情况如下:

(一)五届监事会第十三次会议 第五届监事会第十三次会议于

2014 年4月20 日在公司

504 会议 室以现场方式召开,会议审议通过如下议案:

1、审议《二一三年度监事会工作报告》 ;

2、审议《二一三年度财务决算报告》

3、审议《二一三年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

4、审议《二一三年年度报告》及其《摘要》

5、审议《二一四年第一季度报告全文》及其《正文》

6、审议《关于预计公司二一三年度日常关联交易的议案》

7、审议《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》

(二)五届监事会第十四次会议 第五届监事会第十四次会议于

2014 年8月19 日在公司

504 会议 室以现场方式召开,会议审议通过如下议案:

1、审议《二一四年半年度报告全文》及其《摘要》

2、审议《关于为南京天华化学工程有限公司提供担保的议案》

(三)五届监事会第十五次会议 第五届监事会第十四次会议于

2014 年10 月27 在公司

504 会议室 以........