PDF《上海物资贸易股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公...》

证券简称:上海物贸 证券代码:A 股600822 编号:临2012-020 物贸 B 股B股900927 上海物资贸易股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内 容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承 担责任.

公司第六届董事会第十五次会议于

2012 年10 月25 日下午在公司会议室举 行,应到会董事

9 名,实际到会董事

9 名.会议由董事长贺涛先生主持,公司监 事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议审议并以举手 表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了

2012 年第三季度报告;

同意

9 名,反对

0 名,弃权

0 名.

二、审议通过了关于上海百联汽车服务贸易有限公司(公司持股 93.82%) 投资人民币

4492 万元建设百联汽车展示厅项目的议案. 同意

9 名,反对

0 名,弃权

0 名. 特此公告. 上海物资贸易股份有限公司 董事会2012 年10 月27 日