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1 - 香港交易及结算所有限公司及香港?合交易所有限公司对本公告的内容概?负责,对 其准确性或完整性亦?发表任何声明,并明确表示,概?对因公告全部或任何部分内 容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Shanghai Electric Group Company Limited 上海电气集团股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号: 02727) 公告 委任董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及高级管理层 委任董事长、副董事长及董事会专门委员会委员 谨请参阅上海电气集团股份有限公司(「本公司」)日期为二零一四年二月二十六日 的股东特别大会投票表决结果.本公司董事会(「董事会」)欣然宣布徐建国先生、 黄迪南先生、郑建华先生、俞银贵先生、朱克林先生、姚珉芳女士、朱森第先生、吕 新荣先生和简迅鸣先生被委任为本公司第四届董事会成员,任期自二零一四年二月二 十六日至二零一七年二月二十五日止.董事的薪酬将按照本公司薪酬政策确定. 同一日期,在本公司第四届董事会选举完成后,董事会欣然宣布: 1. 徐建国担任本公司第四届董事会董事长;

黄迪南、朱克林担任本公司第四届董 事会副董事长;

2. 徐建国、黄迪南、郑建华、朱森第、吕新荣为战略委员会委员,徐建国为主 席;

3. 朱森第、黄迪南、简迅鸣为提名委员会委员,朱森第为主席;

4. 简迅鸣、朱森第、吕新荣、姚珉芳为审核委员会委员,简迅鸣为主席;

及5. 吕新荣、黄迪南、朱森第先生为薪酬委员会委员,吕新荣为主席. -

2 - 本公告乃根断愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖颉(「上市规则」)第13.51 (2)中的要求而须予披露.本公司第四届董事会成员之履历详情请参阅本公司於同日 发布的二零一四年二月二十六日举行的股东特别大会投票表决结果公告. 委任高级管理人员 同一日期,本公司董事会决议决定任命徐建国先生为本公司首席执行官,郑建华先生 为总裁,黄瓯先生为副总裁兼首席技术官,胡康先生为首席财务官,曹俊先生为首席 运营官,陈鸿先生为首席投资官,李静女士为首席信息官,童丽萍女士为首席法务 官,张建明先生为首席风险官,伏蓉女士为董事会秘书,李重光先生为公司秘书.以 上高级管理人员任期自二零一四年二月二十六日至二零一七年二月二十五日止. 新任高级管理人员简历详情如下: 徐建国先生和郑建华先生简历请参见请参阅本公司於同日发布的二零一四年二月二十 六日举行的股东特别大会投票表决结果公告. 黄瓯先生,43 岁,於2004 年3月加入本公司.现任本公司副总裁兼首席技术官、科 技管理部部长,本公司中央研究院院长,上海电气电站设备有限公司副董事长,上海 轨道交通设备发展有限公司副董事长,上海电气建筑节能有限公司董事长,上海电气 输配电集团有限公司副董事长,上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司董事长.黄 先生拥有丰富的发电设备制造业经验.曾任上海汽轮机有限公司总裁、上海电气电站 集团执行副总裁,上海电气电站设备有限公司副总裁,上海电气石川岛电站环保工程 有限公司董事长.黄先生毕业于上海交通大学,持有工学硕士学位,教授级高级工程 师. 胡康先生,51 岁,於2013 年4月加入本公司.现任本公司首席财务官、资产财务部 部长,上海机电股份有限公司监事长.曾任上海轴承(集团)有限公司副总经理,上海 振华轴承总厂厂长,上海电气(集团)总公司财务总监助理,上海上菱电器股份有限公 司董事、总经理,上海电气资产管理有限公司管理二部总经理,上海集优机械股份有 限公司董事、总经理,本公司总裁助理,审计稽察室主任.胡先生持有澳门科技大学 工商管理硕士学位,高级经济师. 曹俊先生,46 岁,於2013 年1月加入本公司.现任本公司首席运营官,上海自动化 仪表股份有限公司董事长.曾任上海电气企业发展有限公司副总经理,上海电气人力 资源有限公司总经理,上海机电贸易大厦总经理,上海电气资产管理有限公司总裁助 理,本公司总裁助理,上海电气安全生产监测中心主任.曹先生毕业于上海大学电气 自动化专业,持有工学学士学位并持有澳门科技大学管理学硕士学位,高级经济师. 陈鸿先生,59 岁,於2005 年8月加入本公司.现任本公司首席投资官,上海机电股 份有限公司董事、总经理 ,高斯国际公司董事.曾任上海仪表电子进出口公司总经 理,上海广电股份副总经理,上海广电(集团)有限公司副总裁,上海电气国际经济 -

3 - 贸易有限公司董事、总经理.陈先生持有中欧国际工商学院工商管理硕士学位,高级 经济师. 李静女士,46 岁,於2004 年3月加入本公司.现任本公司首席信息官、信息管理部 部长.李女士长期从事集团及下属企业的信息化建设工作,拥有逾

23 年信息技术及信 息管理的丰富经验,於2004 年起担任上海电气电站集团首席信息官、信息技术部部长 等职.李女士为国内制造业领域资讯化专家,拥有计算机理学学士及专业会计硕士学 位,为教授级高级工程师. 童丽萍女士,42 岁,於2004 年3月加入本公司.现任本公司首席法务官、法务部部 长,公司律师.童女士长期从事公司法务工作,拥有丰富的法务管理经验,精通相关 法律知识.童女士於 2004-2010 年期间先后担任上海电气电站集团法律审计室主任、 法务部部长,于2006-2008 年期间兼任本公司法务中心主任,自2008 年起先后担任本 公司法务部副部长、部长、总法律顾问.童女士毕业於上海复旦大学,持有法学硕士 学位.张建明先生,59 岁,於2004 年3月加入本公司.现任本公司首席风险官,上海电气 (集团)总公司纪委书记、监事会副主席,监察室主任.曾任上海汽轮机厂副厂长, 上海汽轮机厂有限公司董事长,上海电气电站临港工厂总经理.张先生持有工商管理 硕士学位,高级经济师. 伏蓉女士,43 岁,於2005 年6月加入本公司.现任本公司董事会秘书、董事会秘书 室主任、办公室主任.曾先后担任上海输配电股份有限公司证券事务代表,ABB 中国 投资有限公司低压产品部市场主管,上海电器股份有限公司董事会秘书、证券部部 长,上海输配电股份有限公司董事会秘书、证券部部长,本公司人力资源部部长及投 资者关系部部长.伏蓉女士拥有管理学学士学位及经济师职称. 李重光先生,54 岁,於2005 年4月加入本公司.现任本公司公司秘书及投资者关系 部部长.李先生 2005-2010 年期间曾担任本公司公司秘书、合资格会计师;

2011-2012 年期间,任高斯国际公司财务高级副总裁及司库长,并於期间曾兼任高斯国际公司及 高斯英国公司董事.加入公司以前

2002 年至

2004 年期间担任源通果汁投资有限公司 财务总监;

1996 年至

2002 年期间为香港执业会计师,并担任香港朱永昌朱国正会计 师事务所的合夥人.李先生毕业于香港理工大学,现为香港会计师公会及英国公认会 计师公会的资深会员,并为英国皇家特许会计师公会英格兰及威尔士分会和国际注册 内部审计师协会会员. -

4 - 承董事会命 上海电气集团股份有限公司 董事会主席 徐建国 中国上海,二零一四年二月二十七日 於本公告日期,本公司执行董事为徐建国先生、黄迪南先生、郑建华先生及俞银贵先 生;

本公司非执行董事为朱克林先生及姚珉芳女士;

而本公司独立非执行董事为朱森 第先生、吕新荣博士及简迅鸣先生. * 仅供识别