PDF《长春燃气股份有限公司 五届六次董事会决议公告》

证券代码:600333 证券简称:长春燃气 公告编号:2010-001 长春燃气股份有限公司 五届六次董事会决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

长春燃气股份有限公司五届六次董事会于

2010 年3月16 日上午 9:00 在公司六楼会议室召开.会议应到董事

9 人,实到董事

8 人. 公司独立董事张浚森先生因公出差, 委托独立董事郭学贤女士代行表 决权.公司董事长张志超先生主持本次会议,会议召开程序及参会人 数符合《公司法》及《公司章程》要求,所形成决议有效.公司监事 会成员及财务总监列席了本次会议.会议审议通过如下决议:

一、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过公司《2009 年度报告》及摘要;

二、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过公司《2009 年董事会工作报告》 ;

三、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司

2009 年财务决算报告》 ;

四、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 《审议通过公司

2009 年度红利分配预案》 : 公司

2009 年实现净利润:7,491 万元,累计未分配利润:52,460 万元.由于公司

2010 年投资项目较多,管网改造工程量大,为确保 公司供气安全、生产经营正常进行,公司董事会认为将未分配利润用 于补充项目投资资金缺口,有利于公司发展,符合公司股东的长远利 益.因此,公司

2009 年拟不进行现金分红,亦不提出送股或资本公 积金 转增股本预案.

五、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过聘请公司 审计机构的预案: 续聘武汉众环会计师事务所有限公司为公司审计机构;

审计费用 为60 万元. 以上议案均须经公司

2009 年度股东大会审议通过最终生效.

六、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《长春燃 气股份有限公司外部信息使用人管理制度》 .

七、会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《长春燃 气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 . 本次董事会根据公司实际情况确定公司

2009 年度股东大会召开 时间,具体时间另行公告. 特此公告 长春燃气股份有限公司 董事会

2010 年3月18 日