PDF《上海浦公检测技术股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议...》

公告编号:2017-041 证券代码:834197 证券简称:浦公检测 主办券商:申万宏源 上海浦公检测技术股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

一、会议召开情况 上海浦公检测技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届董 事会第二十二次会议于

2017 年10 月20 日在公司会议室以现场方式 召开.

会议通知于

2017 年10 月9日以电话通知方式发出.公司现有 董事

5 人, 实际出席会议并表决的董事

5 人. 会议由林鑫董事长主持, 监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议.会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况 会议以举手表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司拟对全资子公司上海浦公节能环保科 技有限公司追加注册资本的议案》. 议案内容: 为支持公司全资子公司上海浦公节能环保科技有限公 司(以下简称"浦公节能")更好发展,扩展资质升级范围,优化资 产结构比例, 公司拟采用货币增资方式对浦公节能进行追加注册资本 2,000 万,浦公节能注册资本拟从 1,000 万元增加至 3,000 万元,增 资价格为

1 元/股.按照《公司章程》、《重大投资业务管理办法》 的规定,无需提交股东大会审议. 同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-041

(一)《公司第一届董事会第二十四次会议决议》. 特此公告. 上海浦公检测技术股份有限公司 董事会

2017 年10 月23 日