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江苏振江新能源装备股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料 证券代码:603507 二一九年五月 振江股份

2018 年年度股东大会 会议资料

1 江苏振江新能源装备股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料目录

2018 年年度股东大会会议通知

2 议案一:公司

2018 年度董事会工作报告.

5 议案二:公司

2018 年度监事会工作报告.12 议案三:关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案.15 议案四:公司

2018 年度财务决算报告

16 议案五:公司

2019 年财务预算报告.18 议案六:关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案.19 议案七:关于确认公司

2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

20 议案八:关于公司

2018 年度利润分配预案的议案.21 议案九:关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议案.22 议案十:关于与控股子公司互保的议案.24 振江股份

2018 年年度股东大会 会议资料

2 江苏振江新能源装备股份有限公司

2018 年年度股东大会会议通知

一、会议时间、地点

(一)现场股东大会 时间:2019 年5月24 日13 点30 分 地点:江阴市镇澄路

2608 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室

(二)网络投票 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月24 日至2019 年5月24 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、会议召集人 江苏振江新能源装备股份有限公司董事会

三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合

四、会议内容(参考)

(一)主持人宣布会议开始

(二)主持人介绍股东及股东代表到会情况

(三)与会股东讨论、审议如下议案:

1、 《公司

2018 年度董事会工作报告》 ;

2、 《公司

2018 年度监事会工作报告》 ;

3、 《关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案》 ;

4、 《公司

2018 年度财务决算报告》 ;

5、 《公司

2019 年财务预算报告》 ;

6、 《关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案》 ;

7、 《关于确认公司

2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 ;

8、 《关于公司

2018 年度利润分配预案的议案》 ;

振江股份

2018 年年度股东大会 会议资料

3

9、 《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》 ;

10、 《关于与控股子公司互保的议案》

(四)股东提问和发言

(五)会议对以上议案进行逐项审议和现场投票表决

(六)监票人、计票人统计现场表决情况,中场休息等待网络投票结果

(七)监票人宣读表决结果

(八)宣读股东大会决议

(九)见证律师宣读法律意见书

(十)出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字 (十一)主持人宣布本次股东大会会议结束

五、会议其他事项 联系人:袁建军、巫健松 联系

电话:0510-86605508 传真:0510-86605508 邮编:214441 振江股份

2018 年年度股东大会 会议资料

4 会议须知 江苏振江新能源装备股份有限公司

2018 年年度股东大会于

2019 年5月24 日下 午13:30 在公司会议室召开,为维护广大投资者的合法权益,确保本次股东大 会顺利召开,根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规 定,特制定本次股东大会会议须知,望全体参会人员遵守执行:

1、 股东大会召开过程中, 参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利.股东及 股东代表应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益, 以确保股东大会的正常秩序.

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,有发言意向的股东及股东代 表报道时向工作人员登记, 由主持人视会议的具体情况合理安排发言,并安排公 司有关人员回答股东提出的问题,发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼 要.建议每位股东发言时间不超过三分钟.

4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式.公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式. 如同一股份通过现场和网络投票系统 重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准.

5、本次股东大会共审议

10 项议案.

6、 本次大会由一名股东代表和一名监事参加监票,对投票和计票过程进行监督, 由监票人公布表决结果.

7、本次大会由上海汉盛律师事务所律师现场见证.

8、保持会场安静和整洁,请将移动电话调至振动档或静音,会场内请勿吸烟.

9、 未经公司董事会同意, 除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、 录音和拍照. 感谢您的配合! 江苏振江新能源装备股份有限公司董事会

2019 年5月24 日 振江股份

2018 年年度股东大会 会议资料

5 议案一:公司

2018 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表:

2018 年,公司董事会认真研究公司重大经营事项和发展战略,科学调度各 种资源,合理安排生产经营,积极探索做大做强的新途径,带领全体员工较好地 完成了年度生产经营目标. 报告期内,公司董事会严格遵守《公司法》 、 《证券法》等法律法规,认真履 行《公司章程》赋予的各项职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议 的实施,不断规范公司法人治理结构.全体董事恪尽职守、勤勉尽职,为公司董 事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作, 有效地保障了公司和全体 股东的利益.

一、2018 年工作回顾

(一) 公司主要经营业绩 报告期内,公司合并实现营业收入 9.8 亿元,同比上年增长 3.92%,归属于 母公司的净利润 0.61 亿元,同比上年减少 47.41%,截止

2018 年12 月31 日, 公司资产总额 29.90 亿元,同比上年增长 55%,净资产为 14.91 亿元,同比上年 增长 8.52%.

(二) 公司规范化治理工作 公司一直严格按照《公司法》 、和《公司章程》的要求,结合自身实际情况, 规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度,以严格有效的内部控制和风 险控制体系,诚信经营,透明管理,不断完善法人治理结构,规范公司运作,切 实保障全体股东与公司利益最大化. 自上市以来, 公司的规模和竞争力上了一个新台阶,公司将在股东大会和董 事会的经营决策下进一步规范运作, 利用上市公司的平台和优势为股东利益的最 大化继续努力.

(三) 董事会、股东大会召开及审议议案情况

2018 年共计召开董事会会议

13 次, 审议议案

45 项, 各董事参会率达到 100%.

2018 年共计召开股东大会

4 次,审议议案

19 项,相关决议均得到有效落实.

1、2018 年公司董事会召开情况一览表 振江股份

2018 年年度股东大会 会议资料

6 召开日期 会议届次 会议议案 2018-1-12 第二届董事会 第三次会议

1、《关于参与设立产业投资基金的议案》

2、《关于审议的议案》 2018-1-25 第二届董事会 第四次会议

1、《关于及其摘要的议案》

2、《关于制定的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限 制性股票激励计划有关事宜的议案》

4、《关于召开公司

2018 年第二次临时股东大会的议 案》 2018-2-13 第二届董事会 第五次会议

1、《关于调整江苏振江新能源装备股份有限公司第一 期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议 案》

2、《关于向江苏振江新能源装备股份有限公司第一期 限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》 2018-4-15 第二届董事会 第六次会议

1、《关于对外投资的议案》 2018-4-19 第二届董事会 第七次会议

1、《公司

2017 年度总经理工作报告》

2、《公司

2017 年度董事会工作报告》

3、《公司

2017 年度独立董事述职报告》

4、《公司

2017 年度财务决算报告》

5、《公司

2018 年财务预算报告》

6、《关于审议确认公司

2017 年经审计的财务报告的 议案》

7、《关于续聘公司

2018 年度审计机构的议案》

8、《关于确认公司

2017 年度董事、监事、高级管理 振江股份

2018 年年度股东大会 会议资料

7 人员薪酬的议案》

9、《关于公司

2017 年度利润分配方案的议案》

10、 《公司董事会审计委员会

2017 年度履职情况报告》

11、《关于会计政策变更的议案》

12、《关于公司

2017 年年度报告及摘要的议案》

13、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》

14、《关于增加银行授信额度并由实际控制人及子公 司提供关联担保的议案》

15、《关于确认

2017 年度日常关联交易及预计

2018 年度日常关联交易的议案》

16、《关于提议召开

2017 年年度股东大会的议案》 2018-4-25 第二届董事会 第八次会议

1、《关于公司

2018 年第一季度报告的议案》 2018-5-15 第二届董事会 第九次会议

1、《关于使用闲置募集资金进行定期存款或通知存款 的议案》 2018-6-8 第二届董事会 第十次会议

1、 《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》

2、 《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

3、《期货套期保值业务管理制度》

4、《外汇套期保值业务管理制度》

5、《关于江苏振江新能源装备股份有限公司对第一期 限制性股票激励计划授予价格进行调整的议案》

6、《关于对外投资部分事项变更的议案》 2018-8-23 第二届董事会 第十一次会议

1、《关于公司

2018 年半年度报告及摘要的议案》

2、《关于公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告的议案》

3、《关于公司增加注册资本暨修订并办理 工商变更登记的议案》

4、《关于公司募投项目延期的议案》 振江股份

2018 年年度股东大会 会议资料

8

5、《关于召开

2018 年第三次临时股东大会的议案》 2018-9-28 第二届董事会 第十二次会议

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

2、《关于召开

2018 年第四次临时股东大会的议案》 2018-10-25 第二届董事会 第十三次会议

1、《关于公司

2018 年第三季度报告的议案》

2、《关于与灌云县人民政府签订项目投资合同书的议 案》 2018-11-7 第二届董事会 第十四次会议

1、《关于收购上海底特精密紧固件股份有限公司部分 股权的议案》 2018-12-28 第二届董事会 第十五次会议

1、 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

2、2018 年公司股东大会召开情况一览表 召开日期 会议届次 会议议案 2018-1-12

2018 年第一 次临时股东 大会

1、《关于修订并办理工商登记的议案》

2、《关于修订的议案》

3、《关于修订的议案》

4、《关于修订的议案》 2018-2-12

2018 年第二次 临时股东大会

1、关于《江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限 制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

2、关于制定《江苏振江新能源装备股份有限公司第一 期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限 制性股票激励计划有关事宜的议案》 2018-5-15

2017 年年度股 东大会

1、《公司

2017 年度董事会工作报告》

2、《公司

2017 年度监事会工作报告》

3、《关于公司

2017 年年度报告及摘要........