PDF《双良节能 2012 年第二次临时股东大会会议文件 会议》

双良节能

2012 年第二次临时股东大会会议文件 会议资料

1 双良节能系统股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会会议文件 二一二年十月二十六日 双良节能

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2 双良节能系统股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间:2012 年10 月26 日上午 9:00 会议地点:江阴市澄江西路

299 号 江阴国际大酒店 会议议程:

一、董事长缪志强先生宣布会议开始

二、到会股东及股东授权代表自我介绍

三、通过会议议程

四、提名并通过本次会议监票人和计票人人选

五、审议议案 (1)审议《公司控股子公司关于向民生金融租赁股份 有限公司申请办理 630,000,000 元售后回租融资 租赁的议案》 ;

六、股东代表发言 为确保股东大会能顺利完成,每位股东或股东授权 代表发言时间不能超过

10 分钟.

七、投票表决

八、休会、统计表决结果

九、宣布表决结果

十、宣读股东大会决议 十

一、律师宣读法律意见书 十

二、宣布股东大会结束 双良节能

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3 目录会议通知.4 议案

一、公司控股子公司关于向民生金融租赁股份有限公司申请办理 630,000,000 元售后回租融资租赁的议案

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4 双良节能系统股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会的通知 董事、高管: 根据《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定, 现拟召开本公司

2012 年第二次临时股东大会,承董事长缪志强先生指令特将会议有关事项通知如 下:

(一) 、会议时间及地点 会议时间:2012 年10 月26 日上午 9:00 会议地点:江阴市澄江西路

299 号 江阴国际大酒店

(二) 、会议议题 (1) 审议《公司控股子公司关于向民生金融租赁股份有限公司申请办理 630,000,000 元售后回租融资租赁的议案》 .

(三) 、出席会议对象

1、截止

2012 年10 月22 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司股东

2、公司董事、监事及高级管理人员

3、因故不能出席会议股东的授权代表

(四) 、会议登记办法

1、登记手续:法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身 份证办理有关手续. 个人股东持本人身份证、 股东帐户卡、 持股证明, 并办理登记手续. 委托出席的须持授权委托书,出席人身份证.也可以信函、传真的方式办理登记.

2、登记时间:2012 年10 月24 日8:00 ―16:30

3、登记地点:公司董秘办公室 特此公告! 双良节能系统股份有限公司 二一二年十月十一日 双良节能

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5 附:授权委托书 授权委托书 兹授权委托 代表我个人/公司出席双良节能系统股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权. 投赞成票的提案编号 投反对票的提案编号 投弃权票的提案编号 如委托人不作具体指示,代理人将有权按自己的意思进行表决. 委托人(签字或盖章) : 代理人(签字) : 身份证号或营业执照号码: 身份证号: 委托人持有股数: 委托日期: 委托人股东帐号: 委托有效期: 双良节能

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6 议案

一、双良节能系统股份有限公司控股子公司 关于向民生金融租赁股份有限公司申请办理 630,000,000 元售后回租融资租赁的议案 董事长 缪志强 尊敬的各位股东及股东代表: 公司控股子公司拟向民生金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁业务,将公 司控股子公司朔州市再生能源热力有限公司的神头二电厂热网首站热泵机组及公辅 设备和余热利用集中供热管网出售给民生金融租赁股份有限公司并租回使用,融资 金额为人民币 630,000,000 元,详见如下附件(公司 2012-30 号公告) . 以上议案请各位股东及股东代表审议. 双良节能系统股份有限公司 二一二年十月二十六日 双良节能

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7 附件:证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2012-30 双良节能系统股份有限公司 控股子公司售后回租融资租赁公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要提示: 交易内容:公司司控股子公司拟向民生金融租赁股份有限公司(以下简称"民生 租赁公司") 申请办理融资租赁业务, 将公司控股子公司朔州市再生能源热力有限公司 (以下简称"朔州热力公司") 的神头二电厂热网首站热泵机组及公辅设备和余热利用 集中供热管网出售给民生金融租赁股份有限公司并租回使用,融资金额为人民币 630,000,000元. 本次交易融资金额占公司

2011 年经审计净资产的 28.29%,占公司

2011 年经审 计总资产的 11.84%.本次交易已经公司四届董事会

2012 年第五次临时会议审议通过, 尚需提交公司股东会审议. 民生租赁公司与我公司及公司控股股东不存在任何关联关系,以上交易不构成关 联交易.

一、交易概述 公司控股子公司朔州热力公司拟与民生租赁公司签署相关融资租赁合同, 将其的神 头二电厂热网首站热泵机组及公辅设备和余热利用集中供热管网出售给民生租赁公司 并租回使用,融资金额为人民币630,000,000元,融资期限为36个月.

二、交易对方情况介绍 交易对方:民生金融租赁股份有限公司 注册地址:天津市空港物流加工区西三道158号金融中心3号楼01-02门402室 法定代表人:孔林山 注册资本:伍拾亿零玖仟伍佰万元人民币 公司类型:股份有限公司 经营范围:融资租赁业务;

吸收股东一年期(含)以上定期存款(银行股东除外);

接受承租人的租赁保证金;

向商业银行转让应收租赁款;

经批准发行金融债券;

同业拆 借;

向金融机构借款;

境外外汇借款;

租赁物品残值变卖及处理业务;

经济咨询;

中国 银行业监督管理委员会批准的其他业务;

货物及技术的进出口 (以上经营范围涉及行业 许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理).

三、交易标的的基本情况 名称:神头二电厂热网首站热泵机组及公辅设备和余热利用集中供热管网. 类别:固定资产 权属:朔州市再生能源热力有限公司 所在地:山西省朔州市 设备及建安总价:人民币643,280,488.82元

四、交易合同的主要内容

1、 租赁物: 神头二电厂热网首站热泵机组及公辅设备和余热利用集中供热管网.

2、 融资金额:人民币630,000,000元

3、年租息率:7.995%

4、租赁方式:采取售后回租方式,即朔州热力公司将上述租赁物件转让给民生租 双良节能

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8 赁公司, 同时再与民生租赁公司就该租赁物件签订租赁合同, 租赁合同期内公司按照租 赁合同的约定向民生租赁公司分期支付租金.

5、租赁期限:3年共计12期.

6、租赁担保:江苏双良集团有限公司提供连带责任保证.

7、租金及支付方式:等额本金后付法,租金每三个月支付一期.

8、租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归民生租赁公司所有;

自租赁合同履 行完毕之日起,租赁设备自动归还承租人留购.

9、租赁期末选择:租赁期限届满,出租人确认承租人已经履行完毕其在本协议项 下的所有责任和义务后,设备的所有权自动转移至承租人并不带有出租人任何保证.

10、 起租日: 出租人按照合同约定向承租人支付设备购买价款之日后的第一个日历 日的15日.

11、此项交易自双方签署协议之日起生效.

五、本次融资租赁目的和对公司财务状况的影响 通过融资租赁业务, 利用公司现有生产设备进行融资, 有利于优化公司资产负债结 构,盘活公司现有资产,切实缓解流动资金压力.

六、备查文件

1、四届董事会2012年第五次临时会议决议 特此公告. 双良节能系统股份有限公司

2012 年10 月11 日