PDF《双良节能系统股份有限公司独立董事》

双良节能系统股份有限公司独立董事 关于公司五届董事会

2016 年第一次临时会议相关事项的 征求意见函 根据《公司关联交易决策程序》 、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关规定,现就公司五届董事会

2016 年第一次临时会议相关事项向各位独立 董事事前征求意见:

一、关于公司关联交易的议案:

2016 年3月4日,公司与江苏双良氨纶有限公司和江阴友利特种纤维有限 公司签署工艺凝液回收制冷系统节能技改合同能源管理项目合同,合同总投资 1982.

25 万元人民币,收费期限为 6.25 年.由于江苏双良氨纶有限公司、江阴 友利特种纤维有限公司与我公司有共同的实际控制人,按照上海证券交易所《股 票上市规则》中关联方的认定标准,江苏双良氨纶有限公司、江阴友利特种纤维 有限公司为本公司的关联方,故本次交易构成了关联交易.合同内容详见附件. 根据交易所《股票上市规则》的要求,高于公司净资产 0.5%且高于

300 万元的 关联交易,需征得独立董事的事前认可方可实施.故特此征求各位独立董事意见. 独立董事: 孙玉麟 李永盛 柯美兰 双良节能系统股份有限公司 二一六年三月四日