PDF《上海输配电股份有限公司》

1 上海输配电股份有限公司

600627 2007 年半年度报告 二00 七年八月

2 目录

一、重要提示

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二、上市公司基本情况

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三、股本变动及股东情况

7

四、董事、监事和高级管理人员情况

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五、董事会报告

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六、重要事项

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七、财务报告

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八、备查文件目录

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、公司半年度财务报告未经审计.

4、公司负责人黄迪南董事长,主管会计工作负责人范晓莉财务总监,会计 机构负责人 (会计主管人员) 张飙部长声明: 保证半年度报告中财务报告的真实、 完整.

4

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

1、 公司法定中文名称:上海输配电股份有限公司 公司法定中文名称缩写:上电股份 公司英文名称:Shanghai Power Transmission &

Distribution Co.,Ltd. 公司英文名称缩写:SPTD

2、 公司法定代表人:黄迪南

3、 公司董事会秘书:何延庆

电话:021-62102651 传真:021-62267260 E-mail:bod@sptd.com.cn 联系地址:上海愚园路

1395 号五楼 公司证券事务代表:周奕

电话:021-62102651 传真:021-62267260 E-mail:bod@sptd.com.cn 联系地址:上海愚园路

1395 号五楼

4、 公司注册地址:上海东方路

428 号 公司办公地址:上海愚园路

1395 号五楼 邮政编码:200050 公司国际互联网

网址:www.sptd.com.cn 公司电子信箱:sptd@sptd.com.cn

5、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:上电股份 公司 A 股代码:600627

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1992 年7月9日5公司首次注册登记地点:上海市浦东新区安建路

100 号 公司变更注册登记日期:2006 年5月23 日 公司变更注册登记地址:上海市东方路

428 号 公司法人营业执照注册号:31000010006367 公司税务登记号码:310041132216874 公司聘请的境内会计师事务所名称:立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海南京东路

61 号4楼

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标'

单位:元 币种:人民币 上年度期末 本报告期末 调整后 调整前 本报告期末比上 年度期末增减 (%) 总资产 3,511,103,707.35 3,224,490,264.123,165,074,941.69 8.89% 所有者权益(或股东权 益) 2,134,571,657.18 1,975,033,373.661,915,744,377.16 8.08% 每股净资产 4.19 3.82 3.70 9.68% 归属于公司普通股股东 的每股净资产 4.12 3.81 3.69 8.14% 上年同期 报告期(1-6 月) 调整后 调整前 本报告期比上年 同期增减(%) 营业利润 361,256,619.65 289,675,426.99 -11,403,807.66 24.71% 利润总额 361,345,974.05 289,474,999.91 289,205,002.02 24.83% 净利润 353,480,082.42 286,368,598.78 286,368,598.78 23.44% 扣除非经常性损益后的 净利润 351,008,144.64 271,521,359.59 271,521,359.59 29.27% 基本每股收益 0.68 0.55 0.55 23.64% 稀释每股收益 0.68 0.55 0.55 23.64% 净资产收益率 16.29% 14.46% 16.03% 增加 1.83 百分 点 经营活动产生的现金流 量净额 36,497,404.92 20,943,726.40 20,943,726.40 74.26% 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.07 0.04 0.04 75% 注:总资产、所有者权益、每股净资产上年度期末数为按照新会计准则调整后的

2007 年年 初数.

6 除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期投资、固定资产、在建工程、无形 资产、其他长期资产产生的损益 2,382,583.39 营业外收支净额 89,354.40 合计 2,471,937.79

7 三 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 19,582 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 上海电气集团股份有限公 司 国有股东 83.75% 433,807,200

0 433,807,200 无 国际金融-渣打- GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD 外资股东 0.65% 3,385,435 -1,539,538

0 无 申银万国证券股份有限公 司 其他 0.54% 2,794,800

0 2,794,800 无 上海国际信托投资有限公 司 其他 0.39% 2,040,000

0 2,040,000 无 上海电器工业有限公司 其他 0.34% 1,762,764

0 1,762,764 无 中国工商银行上海市第二 支行 其他 0.31% 1,622,400

0 1,622,400 无 南京市辽通电脑有限公司 其他 0.26% 1,327,436 +1,327,436

0 无 沈阳联亚实业发展公司 其他 0.21% 1,104,000

0 1,104,000 未知 南京市新尧新城开发有限 公司 其他 0.19% 960,000 +960,000

0 未知 电职技协 其他 0.18% 920,856

0 920,856 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 国际金融-渣打-GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD 3,385,435 人民币普通股 南京市辽通电脑有限公司 1,327,436 人民币普通股 南京市新尧新城开发有限公司 960,000 人民币普通股 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 614,276 人民币普通股 庞金毛 300,000 人民币普通股 吴剑峰 258,100 人民币普通股 深圳德能投资发展有限责任公司 220,000 人民币普通股 杨建恩 197,200 人民币普通股

8 陈毅华 168,557 人民币普通股 南京辽通电脑有限公司 147,000 人民币普通股 上述股东关联关系 或一致行动关系的 说明 (1) 公司控股股东为上海电气集团股份有限公司,持有本公司国有法人股 433,807,200 股,占 总股本 83.75%. (2) 上海电器工业有限公司和上海电气集团股份有限公司的控股股东同为上海电气(集团)总 公司,上海电气(集团)总公司分别持有上海电器工业有限公司 100%股权和上海电气集团 股份有限公司 62.3% 的股权. (3) 公司未知其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人.

2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

9 四 董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

(二)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1 、2007 年5月30 日,公司召开

2006 年度股东大会,审议通过《关于公司董 事会换届选举的议案》:选举黄迪南、冯梁、袁弥芳、张素心、张铭杰、薛伟平、 姚福生(独立董事)、江秋霞(独立董事)和王之佩(独立董事)为公司新一届 董事, 组成公司第四届董事会. 该事宜刊登在

2007 年5月31 日的 《上海证券报》 和《证券时报》.

2、2007 年5月30 日,公司召开

2006 年度股东大会,审议通过《关于公司监事 会换届选举的议案》,选举张敷彪、邢新民为公司新一届监事,与公司第三届职 工代表大会联席会议推选的职工监事陈家政,一起组成公司第四届监事会.该事 宜刊登在

2007 年5月31 日的《上海证券报》和《证券时报》.

3、公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、 副董事长的议案》,选举黄迪南担任公司第四届董事会董事长,选举冯梁担任公 司第四届董事会副董事长;

审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,聘任冯梁 担任公司总经理;

审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》,聘任张 铭杰、何延庆、刘史华、薛伟平为公司副总经理;

审议通过《关于聘任公司财务 总监的议案》,聘任范晓莉为公司财务总监;

审议通过《关于聘任公司董事会秘 书的议案》,聘任何延庆为公司董事会秘书.该事宜刊登在

2007 年6月1日的 《上海证券报》和《证券时报》.

4、公司第四届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会 主席的议案》,选举张敷彪担任公司第四届监事会监事会主席.该事宜刊登在

2007 年6月1日的《上海证券报》和《证券时报》. 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份 数量 本期减持股份 数量 期末持股数 变动原因 周飞达 董事

6000 1500

4500 二级市场抛售

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五、董事会报告

(一)报告期内公司经营状况

1、管理层分析 今年上半年,公司在董事会的正确指导下,坚持以科学发展观为指导,以产 业创新发展为核心,继续围绕实施 三大战略 ,建设 三大基地 的发展目标, 转变增长方式,提高发展质量,增强了公司在全中国同行中的影响力和竞争力, 主要体现在以下几个方面: ①经济运行继续保持了持续增长势头 面对输配电产业良好的市场前景, 公司把发挥资源优势与严格执行预算结合 起来, 加快发展, 经济运行质量良好. 报告期内, 公司完成营业收入 14.18 亿元, 同比增长 12.07%,实现净利润 3.53 亿元,同比增长 23.4%. ② 技术创新与重点项目推进取得阶段性成果 一是完善技术创新平台建设. 加大对公司技术中心的投入, 健全了仿真系统、 计算机网络、虚拟测试等

3 个研究室和

1 个实验室,具备了较完整的研发功能, 形成了以博士、硕士、教授级高级工程师为主的高层次研发团队;

二是推动科技 创新.坚持人才引进政策和有效做法,今年以来引进中、高端人才

57 名,其中 博士

2 名,硕士

18 名,增强了技术创新能力,上半年全公司新产品产值率达到 48%;

三是推进特高压设备重点项目.把依靠国家战略,作为产业创新升级的主 攻目标,该项目经过技术论证和风险评估分析,已确定了技术工艺........