PDF《阳泉煤业（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议...》

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600348 股票简称: 阳泉煤业 编号: 临2012-028 阳泉煤业(集团)股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

阳泉煤业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2012 年12 月16 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十五次 会议的通知.会议于

2012 年12 月28 日(星期五)上午 9:00 在山西省太原 市阳煤大厦

16 层会议室召开.会议应到董事

9 人,实到董事

9 人.会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议由公司董事长白英主持, 公司全体监事和部分高级管理人员列席会议.会议审议并通过以下议案:

一、关于为控股孙公司提供贷款担保的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 详见公司临2012-031号公告.

二、关于同意控股子公司为其下属公司提供贷款担保的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 详见公司临2012-032号公告.

三、关于董事会换届选举的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 鉴于公司第四届董事会已任期届满,为保证董事会工作正常运行,根据 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》等有关规定,经公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公 司提名,白英、许文珍、张思维、张福喜、李伟林和李文记为公司第五届董 事会董事候选人;

经公司董事会提名,张继武、张建华和赵雪媛为公司第五 届董事会独立董事候选人. 此次提名的董事候选人和独立董事候选人还需提交公司股东大会采取累 积投票制选举. 第2页

四、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 公司决定于2013年1月18日下午1点在阳泉煤业(集团)有限责任公司会 议中心召开2013年第一次临时股东大会,审议公司《关于同意控股子公司为 其下属公司提供贷款担保的议案》和《董事会换届选举的议案》,详见公司 临2012-030号公告. 特此公告. 附件:公司第五届董事会董事及独立董事候选人简历. 阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会 2012年12月28日第3页附件:

一、公司第五届董事会董事候选人简历 白英,男,汉族,1957年9月出生,山西山阴人,中共党员,硕士研究 生,高级会计师.历任原阳泉矿务局五矿副矿长,财务处副处长,原阳泉矿 务局副总会计师,阳泉煤业(集团)有限责任公司总会计师;

现任阳泉煤业 (集团)有限责任公司副董事长、党委副书记.历任阳泉煤业(集团)股份 有限公司副董事长、总经理;

现任公司董事长、党委书记. 许文珍,男,汉族,1958年12月出生,山西盂县人,无党派人士,研究 生学历,律师,审计师,企业法律顾问.历任阳泉煤业(集团)有限责任公 司法律部主任,现任阳泉煤业(集团)有限责任公司总法律顾问、山西省阳 泉市政协副主席.历任阳泉煤业(集团)股份有限公司综合部部长,现任公 司董事. 张思维,男,汉族,1956年8月出生,山西介休人,中共党员,大专学历, 高级会计师.历任阳泉煤业(集团)有限责任公司财务处成本科科长,公司 财务部部长、财务总监.现任公司董事、党委委员、党委副书记、董事会秘 书. 张福喜,男,汉族,1959年11月出生,山西朔州人,中共党员,大学本 科学历,通风高级工程师.历任原阳泉矿务局通风处技术科副科长、副处长、 处长、阳泉煤业(集团)有限责任公司副总工程师、通风处处长等职务,现 任阳泉煤业(集团)有限责任公司副总工程师、通风部部长. 李伟林,男,汉族,1956年3月出生,湖南邵阳人,中共党员,大专学历, 机电高级工程师.历任原阳泉矿务局生产技术处副处长、处长,阳泉煤业(集团)有限责任公司副总工程师、生产技术部部长.现任公司总工程师. 李文记,男,汉族,1963年12月出生,山西晋城人,中共党员,硕士研 究生学历,高级会计师.历任原阳泉矿务局财务处机关财务管理科副科长, 阳泉煤业(集团)股份有限公司财务部部长助理,山西兆丰铝冶有限责任公 司总会计师,山西兆丰铝业有限责任公司财务部部长.现任公司党委委员、 财务总监、财务部部长. 第4页

二、公司第五届董事会独立董事候选人简历 张继武,男,1945年9月出生,中共党员,高级经济师,大学学历.历任 煤炭工业部政策研究室处长、国家能源部政策法规司处长、煤炭工业部政策 法规司副司长、国家煤炭工业局企业改革司副司长、行业管理司副司长、国 家经贸委企业改革司副司长、国务院国资委企业改组局副局长、神华集团公 司顾问.现任河南郑州煤电股份有限公司独立董事、山西山煤国际能源集团 股份有限公司独立董事和山西西山煤电股份公司独立董事. 张建华,女,1954年10月出生,高级律师、法学硕士.历任山西省总工会 工运史研究室编辑、山西省总工会法律咨询服务部法律工作者、山西省首届 劳动仲裁委员会仲裁员、山西晋工律师事务所高级律师、北京民星律师事务 所律师、合伙人.现任北京席珂律师事务所律师、山西兰花科技股份有限公 司独立董事、振兴生化股份有限公司独立董事、山西三维集团股份有限公司 独立董事. 赵雪媛,女,1970年4月出生,博士研究生学历.历任中央财政金融学院 助教、日本太田昭和监查法人(现新世纪监查法人)审计助理、中央财经大学 会计学院副教授.现任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师、北京合纵 科技股份有限公司独立董事、北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立 董事、大力电工襄阳股份有限公司独立董事和南京全信传输科技股份有限公 司独立董事.