PDF《西宁特殊钢股份有限公司 八届二次董事会决议公告》

1 证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2019-048 西宁特殊钢股份有限公司 八届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司董事会八届二次会议通知于

2019 年5月26 日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议如期于

6 月6日在公司

101 会议室召开.公司董事会现有成员

9 名,出席会议的董事

9 名.公 司监事及高管人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定.

二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于选举八届董事会董事长的议案》. 会议同意,选举尹良求先生为公司八届董事会董事长,任期与本届 董事会一致(简历附后). 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对.

(二)审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》. 会议同意,经公司董事会提名委员会提名,公司董事会决定聘任以 下高级管理人员(简历附后): 1.聘任张伟先生为总经理;

2.聘任于斌、曹小军、张伯影为副总经理;

2 3.聘任周泳为公司财务总监;

4.聘任王磊英为公司总工程师;

5.聘任熊俊为公司董事会秘书. 以上聘任高级管理人员任期与本届董事会一致. 独立董事意见: 1.总经理张伟先生, 副总经理于斌先生、 曹小军先生、 张伯影先生, 财务总监周泳先生,总工程师王磊英先生,董事会秘书熊俊女士的提名 程序及会议审议程序符合《公司法》 、 《公司章程》等有关规定;

2.经审阅相关候选人的个人履历,未发现有《公司法》第146 条规 定不得担任高级管理人员的情况, 也未发现被中国证监会认定为市场禁 入者并且禁入尚未解除的情况;

3.相关候选人具备相应的专业能力和任职资格, 能够胜任相关职责 的要求. 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对. 特此公告. 西宁特殊钢股份有限公司董事会

2019 年6月6日3附件一 八届董事会董事长简历 尹良求,男 ,汉族,1966 年9月出生,湖南邵东人,中共党员, 硕士研究生学历,高级工程师.历任西宁特殊钢股份有限公司销售部部 长、营销部第一副部长、供销部副部长、安全环保部副部长、物资管理 部副部长、副总经理、七届董事会董事长.现任西宁特殊钢股份有限公 司八届董事会董事长.

4 附件二 聘任高级管理人员简历 1.张伟,男 ,汉族,1973 年10 月出生,河北获鹿人,中共党员, 硕士研究生学历,高级工程师.历任西宁特殊钢股份有限公司炼钢分厂 厂长助理、副厂长、铁钢轧分厂厂长、总经理助理、营销部部长、副总 经理、总经理、七届董事会董事.现任西宁特殊钢股份有限公司八届董 事会董事、总经理. 2.于斌,男 ,汉族,1970 年1月出生,内蒙古宁城人,中共党员, 专科学历, 工程师. 历任西宁特殊钢股份有限公司轧钢分厂设备科科长;

肃北县博伦矿业开发有限责任公司工程管理部部长、 七角井矿山部部长、 副总经理、总经理.现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理. 3.张伯影, 男,汉族,1970 年7月出生,河北丰润人,中共党员, 专科学历,助理工程师.历任西宁特殊钢股份有限公司炼钢分厂一炼作 业区作业长、炼钢分厂厂长、炼轧分厂厂长、转炉分厂厂长、三炼分厂 厂长、锻钢分厂厂长、资源事业部部长.现任西宁特殊钢股份有限公司 副总经理. 4.曹小军,男,汉族,1974 年4月出生,中共党员,本科学历,工 程师,历任西宁特殊钢股份有限公司生产部部长助理、指挥中心副指挥 长、生产部部长、指挥中心主任.现任西宁特殊钢股份有限公司副总经 理. 5. 周泳,男 ,汉族,1971 年7月出生,上海人,中共党员,本科 学历,会计师.历任西宁特殊钢股份有限公司财务部会计室室主任、西 宁特殊钢集团有限责任公司财务处副处长、 青海江仓能源发展有限责任

5 公司财务总监.现任西宁特殊钢股份有限公司财务总监. 6.王磊英,男,汉族,1973 年2月出生,河北邢台人,中共党员, 硕士研究生学历,高级工程师.历任西宁特殊钢股份有限公司技术中心 研发室主任、技术中心副主任、营销部副部长、品质保证部部长.现任 西宁特殊钢股份有限公司总工程师. 7.熊俊,女,汉族,1975 年9月出生,四川内江人,中共党员, 本科学历,高级会计师,历任西宁特殊钢股份有限公司财务部科员、财 务部副主任、董事会秘书部部长协理、董事会秘书部部长.现任西宁特 殊钢股份有限公司董事会秘书.