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江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2018 年半年度报告

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124 公司代码:601928 公司简称:凤凰传媒 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

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124 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人梁勇、主管会计工作负责人孙真福及会计机构负责人(会计主管人员)吴小毓声 明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告除对事实陈述外,所有本公司对(包括但不限于)预计、预测、目标、估计、规划、 计划及展望的前瞻性陈述都涉及各类已知或未知的风险与不确定因素,其大部分不受公司控制, 且将影响着公司的经营运作及实际业绩,导致公司未来的实际结果可能会与这些陈述出现重大差 异.敬请投资者审慎参考且不可完全依赖本报告的前瞻性陈述.本公司声明,本公司没有义务对 本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改 (除法律规定外) . 本公司及其任何员工或联系 人,并未就公司未来表现作出任何保证声明,及不为任何该等声明负责.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 有关风险事项已在本报告

第四节 经营情况的讨论与分析 中进行了详细阐述,敬请查阅有 关内容.

十、 其他 适用 √不适用 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

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124 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标.3

第三节 公司业务概要.5

第四节 经营情况的讨论与分析.7

第五节 重要事项.13

第六节 普通股股份变动及股东情况.18

第七节 优先股相关情况.20

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.20

第九节 公司债券相关情况.21

第十节 财务报告.21 第十一节 备查文件目录.123 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 凤凰传媒、公司、本公司 指 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 控股股东、出版集团 指 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 人民社 指 江苏人民出版社有限公司 科技社 指 江苏凤凰科技出版社有限公司 教育社 指 江苏凤凰教育出版社有限公司 少儿社 指 江苏凤凰少年儿童出版社有限公司 美术社 指 江苏凤凰美术出版社有限公司 凤凰社 指 江苏凤凰出版社有限公司 文艺社 指 江苏凤凰文艺出版社有限公司 译林社 指 江苏译林出版社有限公司 电子音像社 指 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 江苏凤凰新华书店集团有限公司 指 发行集团 凤凰印务 指 江苏凤凰新华印务有限公司 凤凰教育发展公司 指 江苏凤凰教育发展有限公司 凤凰职教 指 江苏凤凰职业教育图书有限公司 凤凰数媒 指 江苏凤凰数字传媒有限公司 凤凰数据 指 江苏凤凰数据有限公司 凤凰创壹 指 厦门凤凰创壹软件有限公司 凤凰学易、学科网 指 北京凤凰学易科技有限公司 慕和公司、慕和网络 指 上海慕和网络科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 公司的中文简称 凤凰传媒 公司的外文名称 Jiangsu Phoenix Publishing &

Media Corporation Limited 公司的外文名称缩写 Phoenix Media 公司的法定代表人 梁勇

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐云祥 朱昊 联系地址 江苏省南京市湖南路1号凤凰广 场B座27层 江苏省南京市湖南路1号凤凰广 场B座27层 电话 025-51883338 025-83651217 传真 025-51883338 025-83651217 电子信箱 xuyx@ppm.cn zhuhao@ppm.cn 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

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三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省南京市湖南路1号凤凰广场B座 公司注册地址的邮政编码

210009 公司办公地址 江苏省南京市湖南路1号凤凰广场B座 公司办公地址的邮政编码

210009 公司网址 www.ppm.cn 电子信箱 zhengquan@ppm.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券发展部

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凤凰传媒

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六、 其他有关资料 适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 5,375,915,847.42 5,330,198,516.51 0.86 归属于上市公司股东的净利润 777,232,884.92 781,740,326.48 -0.58 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 606,870,115.13 667,313,071.72 -9.06 经营活动产生的现金流量净额 1,163,157,422.32 1,251,461,284.70 -7.06 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 12,787,324,726.30 12,387,183,307.09 3.23 总资产 20,809,620,723.93 20,577,337,540.95 1.13

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.3054 0.3072 -0.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.2385 0.2622 -9.04 加权平均净资产收益率(%) 6.08 6.51 减少0.43个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率( %) 4.75 5.56 减少0.81个百分点 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

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124 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 93,104,713.24 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,896,625.43 委托他人投资或管理资产的损益 54,571,239.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,937,413.96 少数股东权益影响额 -63,355.72 所得税影响额 -83,867.04 合计 170,362,769.79

十、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司的主要业务及经营模式 凤凰传媒的主营业务为图书、报刊、电子出版物、音像制品的编辑出版、发行,公司教育出 版、一般图书出版、图书发行等主要业务板块在国内出版集团的排名均位居前列.凤凰传媒入选

2017 中国文化企业品牌价值 TOP50 榜单,以55.44 亿元的品牌价值位列第

11 位、新闻出版 类企业第

1 位. 在巩固传统业务优势的基础上, 公司持续加大转型升级力度, 积极完善产业布局, 在智慧教育、影视、职业教育、云计算、大数据、游戏、娱乐等产业积极拓展,形成了新旧媒体 有效融合、新老业务相辅相成的产业布局.公司已形成一体化的产业链和多媒体、多业态的文化 产业生态圈,各板块之间资源共享,业务协同,有效减低成本,提高整体效率,做到内容、渠道、 技术、物业等优质资源价值最大化. 公司主要业务模式如下:

1、出版业务:主要包括教材、教辅、一般图书、电子出版物、音像制品的编辑出版.公司下 属9家出版单位,围绕各自的出版专业定位,策划组织选题并组稿,按专业出版流程完成图书出 版工作,并通过相关渠道面向市场进行销售.其中,5 家出版单位从事中小学教材出版业务,7 家单位具备中小学教辅出版资质,9 家单位都从事一般图书出版业务.人民社等

5 家出版社共有

23 种中小学教材经教育部审定成为国家基础教育课程标准教材,列入国家教学用书目录,在全国 推广使用.与人民教育出版社签署协议,从2017 秋起在江苏省代理义教阶段道德与法治、语文、 历史三科国家统编教材的教材培训、生产印制、质量管理、销售发行、售后服务等事项.公司下 属各出版单位围绕自身出版理念和专业定位,策划相关选题并组稿,或采用相应的社会来稿,经 三审三校等完成出版流程,通过相关发行渠道走向市场.

2、发行业务:主要包括教材教辅发行和一般图书发行业务、教学装备销售、物流配送、文化 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

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124 商业地产运营等业务.公司作为江苏、海南两省唯一具备教材发行资质的单位,还承担着两省各 地各校教辅材料的发行工作(承担各省评议公告教辅材料发行的单位,应具备教材发行资质) ;

公 司通过实体书店连锁经营、电子商务、团供直销、流动供应等方式开展一般图书发行业务.

3、影视业务:通过主投与参投相结合的方式,从事电视剧、电影的制作、发行、艺人经纪及 相关服务业务.

4、软件业务: 主要从事幼儿教育、基础教育、职业教育等教学软件、虚拟实训软件、网络平 台及教育 APP 的研发、销售,包括产品策划、软件开发、推广销售等.

5、 数据业务: 依托优质的数据中心资源, 高品质、 大容量宽带资源, 专业、 高保障运维服务, 以机房(机架)租赁、带宽运营、云服务为主要业务,面向政府和企事业客户提供安全、按需使 用的 IT 服务.

6、游戏业务:自主研发、运营手机游戏业........