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上海汽车集团股份有限公司

2014 年度股东大会

1 上海汽车集团股份有限公司

2014 年度股东大会资料

2015 年6月18 日 上海汽车集团股份有限公司

2014 年度股东大会

2 上海汽车集团股份有限公司

2014 年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议 事效率,根据《公司法》 、 《上市公司股东大会规范意见》和《公 司章程》的有关规定,特制定如下会议须知:

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股 东(或代理人)的合法权益,务请有出席股东大会资格的相关人 员准时到会场签到并参加会议.

股东大会设秘书处,具体负责大 会有关事宜.

二、股东出席大会,依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利.在大会召开过程中,公司不向参会股东发放任何形式的 礼品,对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为, 大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门 查处.

三、股东要求发言或就有关问题提出质询时,在会议正式开 始前

10 分钟内向大会秘书处登记,并填写发言申请单,经大会 秘书处许可,方可发言.股东发言时,应首先报告其持有公司股 份的数量.每一股东发言时间一般不超过

5 分钟.

四、公司召开股东大会按如下程序进行:首先由股东对各项 议案进行审议,随后对各项议案进行表决.在统计表决结果期间 由股东进行发言或提问, 大会主持人或其指定的有关人员在所有 股东的问题提出后统一回答.

五、 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损 公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有 权拒绝回答.

六、大会表决采用记名投票表决.

七、提问和解答后,宣布表决结果、大会决议,并由律师宣 读法律意见书. 上海汽车集团股份有限公司 股东大会秘书处

2015 年6月18 日 上海汽车集团股份有限公司

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3 授权委托书 上海汽车集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2015 年6月18 日召开的贵公司

2014 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 2014 年度董事会工作报告

2 2014 年度监事会工作报告

3 2014 年度独立董事述职报告

4 2014 年度利润分配预案

5 2014 年度财务决算报告

6 2014 年年度报告及摘要

7 关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供 担保的议案

8 关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物 资有限公司提供担保的议案

9 关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁 有限公司提供担保的议案

10 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通 合伙)担任公司财务审计机构的议案

11 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通 合伙)担任公司内控审计机构的议案

12 关于修订的议案 上海汽车集团股份有限公司

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4 13 关于修订的议案

14 关于修订的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 15.00 关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事 15.01 非独立董事候选人:陈虹15.02 非独立董事候选人:陈志鑫 15.03 非独立董事候选人:谢荣16.00 关于公司董事会换届选举的议案-独立董事 16.01 独立董事候选人:王方华 16.02 独立董事候选人:孙铮16.03 独立董事候选人:陶鑫良 17.00 关于公司监事会换届选举的议案 17.01 监事候选人:卞百平 17.02 监事候选人:陈伟烽 17.03 监事候选人:洪锦芯 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ , 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决. 上海汽车集团股份有限公司

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5 附:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号.投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票.

二、申报股数代表选举票数.对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数. 如某股东持有上市公司

100 股股 票,该次股东大会应选董事

10 名,董事候选人有

12 名,则该股东对于董事会选 举议案组,拥有

1000 股的选举票数.

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票.股东根据自己的意愿进 行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同 的候选人.投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数.

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选 董事

5 名,董事候选人有

6 名;

应选独立董事

2 名,独立董事候选人有

3 名;

应 选监事

2 名,监事候选人有

3 名.需投票表决的事项如下: 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例:陈** 4.02 例:赵** 4.03 例:蒋** …… …… 4.06 例:宋** 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例:张** 5.02 例:王** 5.03 例:杨** 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例:李** 6.02 例:陈** 6.03 例:黄** 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司

100 股股票,采用累积投票制,他 (她)在议案 4.00 关于选举董事的议案 就有

500 票的表决权,在议案 5.00 上海汽车集团股份有限公司

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6 关于选举独立董事的议案 有200 票的表决权,在议案 6.00 关于选举董事 的议案 有200 票的表决权. 该投资者可以以

500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决.他(她)既 可以把

500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选 人. 如表所示: 序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式… 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例:陈**

500 100

100 4.02 例:赵**

0 100

50 4.03 例:蒋**

0 100

200 4.06 例:宋**

0 100

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2014 年度股东大会会议议程 会议时间:2015 年6月18 日(星期四)下午

1 时30 分 会议地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同 嘉路

79 号)3 号楼

3 楼报告厅 主要议程:

一、主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果

二、通过大会总监票人、监票人名单

三、审议下列议案

1、 《2014 年度董事会工作报告》 ;

2、 《2014 年度监事会工作报告》 ;

3、 《2014 年度独立董事述职报告》 ;

4、 《2014 年度利润分配预案》 ;

5、 《2014 年度财务决算报告》 ;

6、 《2014 年年度报告及摘要》 ;

7、 《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担........