DOC《根据处置非法集资部际联席会议要求,定于2019年4月1日至6...》

机场、车站、公共交通工具、电梯间等常见的户外广告投放区;

展会、博览会、论坛等商业活动现场.

三、排查要点 1.看证照.对未按规定进行企业注册、备案、许可,无办公场所、无办公人员或与注册登记不符,以及注册地与经营地不一致、频繁变更注册地址和高管信息、短期内大量铺设分支机构等问题进行全面排查.重点关注名称或经营范围中使用"金融""投资""理财""资产管理""基金"等相关字样的主体. 2.看宣传.对通过互联网、电视、广播、报刊、手机短信、传单、户外广告等媒介发布的各类融资类广告资讯信息进行全面排查.重点关注宣传中含有或涉及"金融创新""金融科技""消费返利""金融互助""虚拟货币""爱心慈善""养老扶贫""炒期货外汇""一带一路""共享经济""物联网"等内容,以及高收益、高回报,明示或暗示保本、有担保、无风险等内容的主体.重点关注利用专家、知名人士、专业机构、"受益者"等名义或形象作推荐说明的虚假违法广告. 3.看人员.一是看从业人员,对其相关资质、职业经历、是否因集资行为受到处罚或刑事追究等情况进行排查.二是看投资人员,重点关注有群众举报、舆情指向的主体,高度警惕经营场所内外有投资人员,特别是老年人、贫困人员等群体聚集的主体. 4.看业务.结合企业业务合同等资料,掌握其实际经营情况、业务类型及流程,重点关注有募集资金性质的业务. 5.看资金.依法对高风险企业可疑资金异动情况进行排查.依托反洗钱资金交易监测等工作机制,加大对风险高发领域的监测预警力度. 排查重点不局限于上述内容,各地要结合实际,将辖内非法集资问题突出的领域、地域、行为等纳入重点排查整治范畴.