DOC《证券代码：宋城演艺 证》

证券代码:宋城演艺 证券简称:300144 宋城演艺发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号: 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 重组事项和中报业绩交流电话会议 参与单位名称及人员姓名 国泰君安、国信证券、兴业证券、中信证券、招商证券、中金公司、华泰证券、海通证券、申银万国、长江证券、安信证券、国金证券、兴全基金、汇添富基金、国泰基金、嘉实基金、富国基金、中欧基金、太平资管、中融基金、世纪证券、浙商证券、工银瑞信、博时基金、华夏基金、南方基金、海富通基金、宝盈基金、交银施罗德基金、汇丰晋信基金、万家基金、上银基金、国联安基金、浦银安盛基金、摩根士丹利华鑫基金、东方基金、民生加银基金、中信保诚基金、天弘基金、中邮创业基金、华商基金、财通基金、中国人寿资管、泰康资管、新华资管、国泰人寿、上海东方资管、光大资管、华泰资管、长江资管、中泰资管、广州金控资管、中国民生信托、中国光大控股、红土创新基金、中科沃土基金、敦和资管、淡水泉投资、华夏未来、前海厚生资管、上善御富资管、北京鸿道投资、上海鼎锋资管、上海同耐蹲省⑸虾＠沓勺使堋⑽鞑匾蹲省⒑谒褪使堋⑸钲谑芯疤├嵬蹲省⒈本┙鸢匍F投资、吉富创业投资、融捷投资、瑞晟昌资管、泓德基金、圆信永丰基金、中阅资本、溪牛投资、深圳清水源投资、北京鑫乐达投资、南京摩通投资、上海盟洋投资、北京枫瑞资管等.

时间 2018年08月30日 地点 宋城演艺会议室 上市公司接待人员姓名 总裁张娴、财务总监兼董秘陈胜敏和证券事务代表侯丽 投资者关系活动主要内容介绍

一、关于重组事项

1、请您解释一下这次重组方案微调的影响? A:鉴于本次交易发生在六间房业绩承诺期内,为了更好保护中小股东的利益,修订后的重组方案将原有方案调整为分批交割,具体为:2018年交割密境和风19.96%股权,2019年4月30日前交割剩余80.04%股权.修订后的重组方案涉及的估值未进行调整,仍为六间房的整体估值34亿元,密境和风的整体估值51亿元.此外,宋城演艺拟向适格投资者转让部分六间房股权的计划亦未进行调整.修订后的重组方案明确重组时间点,强化了交易的确定性,更好地保护了全体股东的利益,有利于进一步推进六间房与密境和风重组. 另外,根据修订后的重组方案, 2018年至第二次交割完成前,六间房仍是公司控股子公司,是公司财务报表合并对象,公司将根据会计准则合并六间房利润.

2、方案调整后,后续还有什么审批手续吗? A:重组方案的调整经过汇报沟通后,已经充分体现了监管导向,保障了业绩承诺期的全体股东权益,也增强了项目重组的确定性.公司将于2018年9月17日召开股东大会审议本重组方案,待股东大会审议通过后予以实施.

3、首次交割后密境和风的亏损会不会影响到业绩对赌? A:1)本次交易完成后,六间房2018年的业绩可以清晰辨认,本次交易后密境和风对六间房的业绩影响将在计算六间房承诺业绩完成情况时予以扣除. 2)艾瑞咨询对2018年上半年中国主流娱乐内容类直播APP的相关统计数据显示:①活跃用户量对比中,花椒以2544.4万排名第一;