DOC《江苏恒顺醋业股份有限公司》

江苏恒顺醋业股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规的规定以及监管部门的有关要求,董事会独立董事卫祥云、任永平、史丽萍、汤文桂(届满离任)严格按照规定勤勉尽责的履行独立董事职责,本着独立、客观和公正的原则,及时了解、关注公司的经营、发展情况,推进公司内部控制建设,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,有效保证了公司运作的规范性,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益.

作为公司董事会独立董事,现将2017年度独立董事任职期间履行职责的情况报告如下:

一、独立董事的基本情况 公司董事会现由9名董事组成,其中独立董事3人,符合相关法律法规.董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会.除战略委员会外,以上三个委员会委员均由三名独立董事和二名董事担任,独立董事占多数席位.同时,上述三个委员会的主任委员均由独立董事担任. 报告期内,公司董事会届满发生换届,第六届董事会独立董事汤文桂不再继续担任公司独立董事,卫祥云、任永平、史丽萍换届选举为公司第七届董事会独立董事. 作为公司的独立董事,均拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的经验.

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 卫祥云,男,1957年生,经济学家.任北京智石经济研究院副院长,中国经济与社会发展研究中心主任.曾任中国调味品协会秘书长、会长、常务副会长和理事会总干事.2014年10月起任公司独立董事. 任永平,男,1963年生,注册会计师,上海大学教授,博士生导师,财政部全国会计学术领军人才班首届学员,中国会计学会会计基本理论专业委员会委员,上海大学教学名师,腾达建设、恒天凯马、隆盛科技和科华控股等上市公司独立董事.曾任上海大学管理学副院长、党委书记.2014年10月起任公司独立董事. 史丽萍,女,1960年生,教授博导,黑龙江省政府科技经济顾问委员会商贸流通专家组成员,黑龙江省管理学学会常务理事,黑龙江省危机科学与技术研究会理事会副会长.曾任哈尔滨市南岗区政协常委,黑龙江省 诚信龙江 建设专家组成员,哈尔滨工程大学党风廉政建设特约监察员,哈尔滨工程大学经济管理学院工商管理专业副教授、教授博导.2017年12月起任公司独立董事. 汤文桂(已换届离任),男,1964年生,金融学博士、会计师、高级经济师、注册会计师.现任厦门兴恒丰国际贸易发展有限公司执行董事.中国海运(厦门)远洋有限公司独立董事、山西天脊化工集团股份有限公司独立董事.中科天龙(厦门)环保股份有限公司副董事长.曾在厦门市人民政府财政局任职,美国太平洋大中华股份有限公司(美国主板)董事会秘书长、厦门奇胜股份有限公司董事、财务总监、上海望春花集团股份有限公司(600645)董事、山西兰花科创股份有限公司(600123)独立董事、山西太原化工股份有限公司(600281)独立董事,曾于2001年至2008年期间担任江苏恒顺醋业股份有限公司(600305)独立董事.汤文桂先生在企业投融资活动、税收策划、公司购并、企业法人治理结构及企业发展战略等方面有较深的实务经验.2011年10月至2017年11月任公司独立董事.