DOC《山东捷能电力科技有限公司》

山东捷能电力科技有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:山东捷能电力科技有限公司 推荐机构:潍坊丰泰管理咨询有限公司 日期:2018年6月15 日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 目录目录3释义4

第一章 风险因素

6

一、 公司治理和内部控制风险

6

二、 核心技术人员流失风险

6

三、 公市场开发不足的风险

6

四、 原材料价格波动风险

6

五、技术风险

7

六、安全风险

7

七、法律、法规、政策变化的风险

7

八、实际控制人不当控制风险

7

第二章 概览

9

一、挂牌公司基本情况

9

二、公司股权结构及股东情况

10

三、公司主要业务经营模式

10

四、公司财务报表

11

五、公司近两年利润分配情况

17

六、公司未来的发展规划及发展目标

17

第三章 本次股权挂牌交易各方当事人

19

一、本次挂牌的推荐机构

19

二、审计机构

19

三、律师事务所

19

四、挂牌的股权交易机构

19

五、股权登记托管机构

19 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 公司、本公司、捷能电力科技 指 除有前缀外,均指山东捷能电力科技有限公司 实际控制人 指 陈帮孝 控股股东 指 陈帮孝 《公司章程》 指 山东捷能电力科技有限公司章程 股东会 指 山东捷能电力科技有限公司股东会 执行董事 指 除有前缀外,均指山东捷能电力科技有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指山东捷能电力科技有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 潍坊丰泰管理咨询有限公司 律所 指 山东泰公律师事务所 审计机构 指 潍坊信达有限责任会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指2017年1月1日至2018年4月30日

2、专业词汇 箱式变电站 指 又叫预装式变电所或预装式变电站,是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱,特别适用于城网建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站 送变电 指 由不同电压等级电网组成的送电网络以及连接这些电压等级的变电站所组成的系统 电力系统 指 由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产、传输、分配和使用的系统. 配电系统 指 负责接收和分配电能的系统. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.